في 26 يونيو، انضمت مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة (SFO) إلى مركز التنسيق الدولي لمكافحة الفساد (IACCC). تهدف الشراكة إلى تحسين جهود مكافحة الرشوة والفساد عبر الحدود. يقع مركز IACCC تحت وكالة الجريمة الوطنية ويضم ضباطًا من دول مختلفة. يقوم بالتحقيق في قضايا الفساد الكبيرة التي تشمل ولايات قضائية متعددة حول العالم. تأتي هذه الخطوة بعد إنشاء مجموعة عمل ثلاثية مع فرنسا وسويسرا تستهدف الرشوة الدولية. يزيد الانضمام إلى هذا التحالف من قدرة SFO على محاربة التمويل غير المشروع الذي يشمل الأشخاص المعرضين سياسيًا (PEPs). تعزز هذه التعاون قدرة المملكة المتحدة على مواجهة قضايا الفساد على المستوى العالمي.
SFO تعزز جمع المعلومات الاستخباراتية مع الحفاظ على السيطرة على التحقيق
ستتمكن مكتب مكافحة الاحتيال الجاد في المملكة المتحدة من تحسين قدرته على جمع المعلومات والأدلة حول الأفراد المشتبه في فسادهم. على الرغم من التعاون، يحتفظ المكتب بالسيطرة الكاملة على تحقيقاته وقراراته. قال نيك إيفغريف QPM، مدير المكتب، إن هذه الخطوة تظهر التزامًا بمحاربة الرشوة والفساد. وأشار إلى أن الشراكة تقرب المكتب من شبكات إنفاذ القانون العالمية. وأكد إيفغريف أن ذلك يعزز جمع المعلومات حول قضايا الرشوة الدولية. تتيح هذه التعاون تبادل المعلومات بشكل أفضل مع وكالات الدول الأخرى. وهذا يعزز أدوات المكتب لاستهداف الفساد عبر الحدود بشكل أكثر فعالية.
ارتفاع الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة يدفع مكتب مكافحة الاحتيال لتعزيز enforcement
تعتبر الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة مصدر قلق متزايد لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة (SFO). أفاد أران هولمز، المسؤول عن العملات المشفرة في مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة، بارتفاع حالات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة. تستخدم العملات المشفرة في غسيل الأموال وإخفاء الأصول غير المشروعة. تشير هذه الاتجاهات إلى الحاجة إلى تطوير استراتيجيات محسنة من قبل جهات إنفاذ القانون. يتكيف مكتب مكافحة الاحتيال الخطير مع التحديات التي تطرحها أنشطة غسيل العملات المشفرة. تسلط القضايا المتعلقة بالأصول المشفرة الضوء على الثغرات في تنفيذ الجرائم المالية الحالية. تركز وكالات إنفاذ القانون بشكل متزايد على مراقبة العملات الرقمية في تحقيقات الاحتيال.
تنظيم العملات الرقمية في المملكة المتحدة في ظل جهود مكافحة غسيل الأموال المتزايدة
إطار تنظيم العملات الرقمية في المملكة المتحدة يتطور استجابة لهذه التحديات في تنفيذ القانون. هناك الآن رقابة أقوى ضد غسل الأموال (AML) على المعاملات الكبيرة على السلسلة التي تم الإشارة إليها على أنها مشبوهة. لقد جمد المنظمون في عام 2025 الأصول الرقمية المرتبطة بالرشوة وفساد التحقيقات. يجب أن تتوقع مقدمو خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) المزيد من الطلبات من إنفاذ القانون. التعاون الدولي من خلال IACCC يعزز جهود التنفيذ عبر الحدود. هذا يعكس دفعًا عالميًا للسيطرة الأكثر إحكامًا على أنشطة العملات المشفرة. يتطلب البيئة التنظيمية مزيدًا من الشفافية من مقدمي خدمات العملات الرقمية.
لقد أصبح تتبع الأصول عبر الحدود محور تركيز رئيسي في مكافحة الفساد على مستوى العالم. يتيح IACCC اتخاذ إجراءات منسقة لتجميد الأصول وتتبع الحركات المشبوهة. تركز هذه التعاون بشكل خاص على الأشخاص المعرضين سياسياً وأنشطتهم المالية. تعمل سلطات قضائية متعددة معاً لتعطيل الأفراد والمنظمات الفاسدة. تنسق وكالات إنفاذ القانون لزيادة الضغط على الفاعلين الفاسدين في جميع أنحاء العالم. تواجه مقدمو خدمات العملات المشفرة مطالب تنظيمية متزايدة للامتثال بالكامل. يساعد تتبع الأصول السلطات في متابعة تدفقات الأموال غير المشروعة عبر الدول. يحسن هذا النهج الفعالية العامة لجهود مكافحة الفساد.
تعزيز قوة إنفاذ القانون الجماعي في مكافحة الرشوة والفساد الدوليين
رحب روب جونز، المدير العام للعمليات في وكالة الجرائم الوطنية، بعضوية SFO في IACCC. وأشار إلى أنه منذ عام 2017، حددت IACCC أكثر من 1.8 مليار جنيه إسترليني من الأصول المشتبه في سرقتها. وقد تم تجميد ما يقرب من نصف هذه الأصول عبر عدة دول وولايات قضائية. وقد ساهم هذا الإجراء في الاعتقالات والاتهامات في العديد من التحقيقات البارزة في مجال الفساد. شاركت أكثر من 40 دولة في هذه العمليات الدولية لمكافحة الفساد. وشدد جونز على أهمية الجهود المشتركة لإنفاذ القانون لمكافحة الجرائم الاقتصادية. تعزز الشراكة من مكافحة الرشوة والفساد على مستوى العالم.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الهيئة البريطانية لمكافحة الفساد تنضم إلى التحالف العالمي ضد الفساد وغسيل الأموال في مجال العملات الرقمية
في 26 يونيو، انضمت مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة (SFO) إلى مركز التنسيق الدولي لمكافحة الفساد (IACCC). تهدف الشراكة إلى تحسين جهود مكافحة الرشوة والفساد عبر الحدود. يقع مركز IACCC تحت وكالة الجريمة الوطنية ويضم ضباطًا من دول مختلفة. يقوم بالتحقيق في قضايا الفساد الكبيرة التي تشمل ولايات قضائية متعددة حول العالم. تأتي هذه الخطوة بعد إنشاء مجموعة عمل ثلاثية مع فرنسا وسويسرا تستهدف الرشوة الدولية. يزيد الانضمام إلى هذا التحالف من قدرة SFO على محاربة التمويل غير المشروع الذي يشمل الأشخاص المعرضين سياسيًا (PEPs). تعزز هذه التعاون قدرة المملكة المتحدة على مواجهة قضايا الفساد على المستوى العالمي.
SFO تعزز جمع المعلومات الاستخباراتية مع الحفاظ على السيطرة على التحقيق
ستتمكن مكتب مكافحة الاحتيال الجاد في المملكة المتحدة من تحسين قدرته على جمع المعلومات والأدلة حول الأفراد المشتبه في فسادهم. على الرغم من التعاون، يحتفظ المكتب بالسيطرة الكاملة على تحقيقاته وقراراته. قال نيك إيفغريف QPM، مدير المكتب، إن هذه الخطوة تظهر التزامًا بمحاربة الرشوة والفساد. وأشار إلى أن الشراكة تقرب المكتب من شبكات إنفاذ القانون العالمية. وأكد إيفغريف أن ذلك يعزز جمع المعلومات حول قضايا الرشوة الدولية. تتيح هذه التعاون تبادل المعلومات بشكل أفضل مع وكالات الدول الأخرى. وهذا يعزز أدوات المكتب لاستهداف الفساد عبر الحدود بشكل أكثر فعالية.
ارتفاع الاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة يدفع مكتب مكافحة الاحتيال لتعزيز enforcement
تعتبر الجرائم المالية المتعلقة بالعملات المشفرة مصدر قلق متزايد لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة (SFO). أفاد أران هولمز، المسؤول عن العملات المشفرة في مكتب مكافحة الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة، بارتفاع حالات الاحتيال المرتبطة بالعملات المشفرة. تستخدم العملات المشفرة في غسيل الأموال وإخفاء الأصول غير المشروعة. تشير هذه الاتجاهات إلى الحاجة إلى تطوير استراتيجيات محسنة من قبل جهات إنفاذ القانون. يتكيف مكتب مكافحة الاحتيال الخطير مع التحديات التي تطرحها أنشطة غسيل العملات المشفرة. تسلط القضايا المتعلقة بالأصول المشفرة الضوء على الثغرات في تنفيذ الجرائم المالية الحالية. تركز وكالات إنفاذ القانون بشكل متزايد على مراقبة العملات الرقمية في تحقيقات الاحتيال.
تنظيم العملات الرقمية في المملكة المتحدة في ظل جهود مكافحة غسيل الأموال المتزايدة
إطار تنظيم العملات الرقمية في المملكة المتحدة يتطور استجابة لهذه التحديات في تنفيذ القانون. هناك الآن رقابة أقوى ضد غسل الأموال (AML) على المعاملات الكبيرة على السلسلة التي تم الإشارة إليها على أنها مشبوهة. لقد جمد المنظمون في عام 2025 الأصول الرقمية المرتبطة بالرشوة وفساد التحقيقات. يجب أن تتوقع مقدمو خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) المزيد من الطلبات من إنفاذ القانون. التعاون الدولي من خلال IACCC يعزز جهود التنفيذ عبر الحدود. هذا يعكس دفعًا عالميًا للسيطرة الأكثر إحكامًا على أنشطة العملات المشفرة. يتطلب البيئة التنظيمية مزيدًا من الشفافية من مقدمي خدمات العملات الرقمية.
لقد أصبح تتبع الأصول عبر الحدود محور تركيز رئيسي في مكافحة الفساد على مستوى العالم. يتيح IACCC اتخاذ إجراءات منسقة لتجميد الأصول وتتبع الحركات المشبوهة. تركز هذه التعاون بشكل خاص على الأشخاص المعرضين سياسياً وأنشطتهم المالية. تعمل سلطات قضائية متعددة معاً لتعطيل الأفراد والمنظمات الفاسدة. تنسق وكالات إنفاذ القانون لزيادة الضغط على الفاعلين الفاسدين في جميع أنحاء العالم. تواجه مقدمو خدمات العملات المشفرة مطالب تنظيمية متزايدة للامتثال بالكامل. يساعد تتبع الأصول السلطات في متابعة تدفقات الأموال غير المشروعة عبر الدول. يحسن هذا النهج الفعالية العامة لجهود مكافحة الفساد.
تعزيز قوة إنفاذ القانون الجماعي في مكافحة الرشوة والفساد الدوليين
رحب روب جونز، المدير العام للعمليات في وكالة الجرائم الوطنية، بعضوية SFO في IACCC. وأشار إلى أنه منذ عام 2017، حددت IACCC أكثر من 1.8 مليار جنيه إسترليني من الأصول المشتبه في سرقتها. وقد تم تجميد ما يقرب من نصف هذه الأصول عبر عدة دول وولايات قضائية. وقد ساهم هذا الإجراء في الاعتقالات والاتهامات في العديد من التحقيقات البارزة في مجال الفساد. شاركت أكثر من 40 دولة في هذه العمليات الدولية لمكافحة الفساد. وشدد جونز على أهمية الجهود المشتركة لإنفاذ القانون لمكافحة الجرائم الاقتصادية. تعزز الشراكة من مكافحة الرشوة والفساد على مستوى العالم.