هل ستصبح خدمات تبادل Kraken خيارًا جديدًا آمنًا لسحب الأموال للمستخدمين في البر الرئيسي؟
وردت أنباء مؤخرًا تفيد بأن منصة Kraken، وهي منصة تقليدية لتبادل الأصول المشفرة في الولايات المتحدة، تقدم خدماتها للمستخدمين في البر الرئيسي للصين. يُقال إن المستخدمين في البر الرئيسي يمكنهم الوصول إلى موقعها الرسمي دون الحاجة إلى استخدام VPN، ويمكنهم استخدام رقم الهاتف المحمول الصيني وبطاقة الهوية لإجراء عملية KYC. بعد إكمال التسجيل، يمكن لكل حساب إجراء عمليات سحب تصل إلى 100,000 دولار يوميًا.
بعد اختبارات متعددة، تبين أنه يمكن نقل USDT بسهولة إلى حسابات بنكية في هونغ كونغ أو الولايات المتحدة عبر Kraken. أثار هذا الخبر اهتمام الصناعة: هل ستصبح Kraken طريقًا جديدًا لحاملي العملات المشفرة؟ هل توجد مخاطر عند استخدام هذه المنصة لإجراء العمليات المالية على المدى الطويل؟
حالة الاختبار الفعلية
حاليًا، يمكن لعناوين IP من البر الرئيسي الوصول إلى موقع Kraken الرسمي بشكل طبيعي. يمكن للمستخدمين استخدام بطاقة الهوية الصينية لإجراء عملية KYC، وحتى يمكنهم تغيير لغة الموقع إلى الصينية، مما يسهل استخدام المستخدمين من البر الرئيسي بشكل كبير.
عملية سحب الأموال بسيطة نسبيًا. على سبيل المثال، يمكن للمستخدم إيداع الأموال في عنوان USDT الذي تم إنشاؤه بواسطة Kraken، ثم اختيار سحب الأموال بالدولار. حاليًا، يتم دعم السحب إلى البنوك الصديقة للعملات المشفرة مثل Zhong An وYifeng في هونغ كونغ. إذا كان من الضروري تحويل الأموال إلى البر الرئيسي، يمكن النظر في استخدام قنوات مثل Wise لتحويل الأموال إلى اليوان.
هناك تحليلات تشير إلى أن خطوة Kraken قد تكون مرتبطة بترتيب انضمام أحد كبار موظفيها السابقين إلى فريق شخصيات سياسية معينة. ووفقًا للتقارير، تم ترشيح المستشار القانوني السابق لـ Kraken كعضو محتمل في مجموعة العمل الخاصة بسوق الأصول الرقمية لهذا السياسي. على الرغم من أن ذلك مجرد ترشيح في الوقت الحالي، إلا أن Kraken قد ظهرت مؤخرًا في العديد من الاجتماعات السياسية المهمة، مما يبدو أنه يبعث على تجديد النشاط.
الامتثال وتحليل المخاطر
من الناحية القانونية، فإن تقديم خدمات Kraken للمستخدمين في البر الرئيسي للصين يعتبر نشاطًا ماليًا غير قانوني، وقد لمس الخط الأحمر الجنائي. وفقًا للوائح التنظيمية، فإن تقديم تبادل العملات الافتراضية من قبل البورصات الخارجية عبر الإنترنت للمقيمين في البلاد يُعتبر نشاطًا ماليًا غير قانوني. إن تقديم Kraken لخدمات باللغة الصينية، والسماح باختيار الصين كموقع، وقبول بطاقة الهوية الصينية كإجراء للتحقق من الهوية، يعد بوضوح ممارسة للأعمال المتعلقة بالأصول المشفرة في البر الرئيسي للصين.
بالنسبة للمستخدمين، فإن استخدام Kraken لإجراء عمليات الإيداع والسحب العادية لا يعتبر غير قانوني في حد ذاته. ومع ذلك، نظرًا لوجود مخاطر قانونية في أنشطة Kraken، قد يتعرض هذا القناة لتدخل تنظيمي في المستقبل. لذلك، على الرغم من أنه يمكن استخدامها كقناة مؤقتة للسحب في الوقت الحالي، إلا أنه لا يُنصح باستخدامها لفترة طويلة.
من الجدير بالذكر أن Kraken، كمنصة تبادل خارجية منظمة، تتمتع بمستوى جيد من الامتثال في قنوات التمويل. حتى الآن، لم يتم اكتشاف أي حالات لتجميد الحسابات أو الأموال بسبب استخدام هذه المنصة. ومن المحتمل أيضاً أن تكون الأموال التي تم تحويلها إلى الداخل بعد استبدالها عبر Kraken أقل عرضة للتجميد.
خاتمة
على الرغم من أن Kraken توفر حاليًا تسهيلات لمستخدمي البر الرئيسي، إلا أن سلوكها قد يتضمن انتهاكات متعددة للقانون، ومن المحتمل أن تواجه تنظيمًا في المستقبل. يجب على المستخدمين العاديين عدم تقليد أو الاعتماد على هذا النموذج على المدى الطويل، لتجنب انتهاك الخطوط الحمراء القانونية. تعود الوضعية الخاصة لـ Kraken إلى علاقاتها ببعض الشخصيات السياسية، وهذا النموذج يصعب تكراره. يجب على المستخدمين توخي الحذر عند استخدام الخدمات ذات الصلة، وموازنة الفوائد والأضرار، وتجنب المخاطر القانونية غير الضرورية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
كراكن تفتح خدماتها للبر الرئيسي، سحب آمن للأموال أم مخاطر تنظيمية
هل ستصبح خدمات تبادل Kraken خيارًا جديدًا آمنًا لسحب الأموال للمستخدمين في البر الرئيسي؟
وردت أنباء مؤخرًا تفيد بأن منصة Kraken، وهي منصة تقليدية لتبادل الأصول المشفرة في الولايات المتحدة، تقدم خدماتها للمستخدمين في البر الرئيسي للصين. يُقال إن المستخدمين في البر الرئيسي يمكنهم الوصول إلى موقعها الرسمي دون الحاجة إلى استخدام VPN، ويمكنهم استخدام رقم الهاتف المحمول الصيني وبطاقة الهوية لإجراء عملية KYC. بعد إكمال التسجيل، يمكن لكل حساب إجراء عمليات سحب تصل إلى 100,000 دولار يوميًا.
بعد اختبارات متعددة، تبين أنه يمكن نقل USDT بسهولة إلى حسابات بنكية في هونغ كونغ أو الولايات المتحدة عبر Kraken. أثار هذا الخبر اهتمام الصناعة: هل ستصبح Kraken طريقًا جديدًا لحاملي العملات المشفرة؟ هل توجد مخاطر عند استخدام هذه المنصة لإجراء العمليات المالية على المدى الطويل؟
حالة الاختبار الفعلية
حاليًا، يمكن لعناوين IP من البر الرئيسي الوصول إلى موقع Kraken الرسمي بشكل طبيعي. يمكن للمستخدمين استخدام بطاقة الهوية الصينية لإجراء عملية KYC، وحتى يمكنهم تغيير لغة الموقع إلى الصينية، مما يسهل استخدام المستخدمين من البر الرئيسي بشكل كبير.
عملية سحب الأموال بسيطة نسبيًا. على سبيل المثال، يمكن للمستخدم إيداع الأموال في عنوان USDT الذي تم إنشاؤه بواسطة Kraken، ثم اختيار سحب الأموال بالدولار. حاليًا، يتم دعم السحب إلى البنوك الصديقة للعملات المشفرة مثل Zhong An وYifeng في هونغ كونغ. إذا كان من الضروري تحويل الأموال إلى البر الرئيسي، يمكن النظر في استخدام قنوات مثل Wise لتحويل الأموال إلى اليوان.
هناك تحليلات تشير إلى أن خطوة Kraken قد تكون مرتبطة بترتيب انضمام أحد كبار موظفيها السابقين إلى فريق شخصيات سياسية معينة. ووفقًا للتقارير، تم ترشيح المستشار القانوني السابق لـ Kraken كعضو محتمل في مجموعة العمل الخاصة بسوق الأصول الرقمية لهذا السياسي. على الرغم من أن ذلك مجرد ترشيح في الوقت الحالي، إلا أن Kraken قد ظهرت مؤخرًا في العديد من الاجتماعات السياسية المهمة، مما يبدو أنه يبعث على تجديد النشاط.
الامتثال وتحليل المخاطر
من الناحية القانونية، فإن تقديم خدمات Kraken للمستخدمين في البر الرئيسي للصين يعتبر نشاطًا ماليًا غير قانوني، وقد لمس الخط الأحمر الجنائي. وفقًا للوائح التنظيمية، فإن تقديم تبادل العملات الافتراضية من قبل البورصات الخارجية عبر الإنترنت للمقيمين في البلاد يُعتبر نشاطًا ماليًا غير قانوني. إن تقديم Kraken لخدمات باللغة الصينية، والسماح باختيار الصين كموقع، وقبول بطاقة الهوية الصينية كإجراء للتحقق من الهوية، يعد بوضوح ممارسة للأعمال المتعلقة بالأصول المشفرة في البر الرئيسي للصين.
بالنسبة للمستخدمين، فإن استخدام Kraken لإجراء عمليات الإيداع والسحب العادية لا يعتبر غير قانوني في حد ذاته. ومع ذلك، نظرًا لوجود مخاطر قانونية في أنشطة Kraken، قد يتعرض هذا القناة لتدخل تنظيمي في المستقبل. لذلك، على الرغم من أنه يمكن استخدامها كقناة مؤقتة للسحب في الوقت الحالي، إلا أنه لا يُنصح باستخدامها لفترة طويلة.
من الجدير بالذكر أن Kraken، كمنصة تبادل خارجية منظمة، تتمتع بمستوى جيد من الامتثال في قنوات التمويل. حتى الآن، لم يتم اكتشاف أي حالات لتجميد الحسابات أو الأموال بسبب استخدام هذه المنصة. ومن المحتمل أيضاً أن تكون الأموال التي تم تحويلها إلى الداخل بعد استبدالها عبر Kraken أقل عرضة للتجميد.
خاتمة
على الرغم من أن Kraken توفر حاليًا تسهيلات لمستخدمي البر الرئيسي، إلا أن سلوكها قد يتضمن انتهاكات متعددة للقانون، ومن المحتمل أن تواجه تنظيمًا في المستقبل. يجب على المستخدمين العاديين عدم تقليد أو الاعتماد على هذا النموذج على المدى الطويل، لتجنب انتهاك الخطوط الحمراء القانونية. تعود الوضعية الخاصة لـ Kraken إلى علاقاتها ببعض الشخصيات السياسية، وهذا النموذج يصعب تكراره. يجب على المستخدمين توخي الحذر عند استخدام الخدمات ذات الصلة، وموازنة الفوائد والأضرار، وتجنب المخاطر القانونية غير الضرورية.