منصة تلغرام تكشف عن تجارة الأصول الرقمية السوداء على نطاق واسع

كشفت أحدث تقارير وكالة تحليل blockchain أن منصة تداول Telegram المسماة "ضمان العملة الجديدة" قد قامت بمعالجة أكثر من 8.4 مليار دولار من المعاملات منذ عام 2022، لتصبح ثاني أكبر منصة سوق سوداء تم الكشف عنها بعد "ضمان Huaiwang". تتضمن المنصة مجموعة متنوعة من الأنشطة غير القانونية، بما في ذلك بيع الأدوات الفنية، وتداول البيانات الشخصية، وخدمات غسيل الأموال.

أشار التقرير إلى أن USDT هو الوسيلة الرئيسية للتداول على المنصة. ما يثير القلق أكثر هو أن بعض الأموال قد تكون مرتبطة بأنشطة سرقة من قبل جماعات الهاكر الكورية الشمالية.

تتميز أسواق الجرائم من هذا النوع بالاعتماد الكامل على تيليجرام في التشغيل، مما يوفر حلولاً شاملة لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، مما يجعلها تصل إلى حجم صناعي. ووفقًا للتقارير، فإن "ضمان العملة الجديدة" لديها 233000 مستخدم، حيث تتنوع نطاق الخدمات المقدمة من قبل التجار بشكل كبير، بدءًا من غسيل الأموال، والأجهزة الفضائية، إلى تزوير الوثائق، وحتى قاعدة بيانات المعلومات الشخصية المستخدمة لتحديد مواقع الضحايا.

بعض التجار يقدمون حتى خدمات غير قانونية أكثر خطورة، مثل التهديدات والمراقبة داخل البلاد، ووساطة الحمل، والتجارة الجنسية، مما يظهر أن النظام الإجرامي لديهم قد تجاوز بكثير نطاق الاحتيال عبر الإنترنت.

من الجدير بالذكر أن هذه المنصة قد تطورت بسرعة، حيث حققت للمرة الأولى في الربع الرابع من عام 2024 حجم تداول ربع سنوي يتجاوز 1 مليار دولار، وقد تجاوز حجمها بكثير الأسواق المظلمة المبنية على Tor في مراحلها المبكرة.

أظهرت التحقيقات أن بعد هجوم هاكر على منصة معينة في يوليو من العام الماضي، قام هاكرز يشتبه في أنهم من كوريا الشمالية بغسل الأموال المسروقة من خلال منصتي "新币" و"汇旺". في 12 نوفمبر 2024، تم تحويل 220,000 دولار أمريكي USDT إلى عنوان المحفظة المرتبط بـ "新币".

ردا على ذلك، أغلقت تيليجرام آلاف القنوات على هذين المنصتين، مما أثر بشكل فعال على هذين السوقين السوداء العملاقين اللذين عالجا أكثر من 350 مليار دولار من معاملات USDT. في وقت سابق، أدرجت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية مجموعة معينة ك"أولوية رئيسية لمكافحة غسيل الأموال"، للحد من وصولها إلى النظام المالي الأمريكي.

تسلط هذه الحادثة الضوء مرة أخرى على التحديات التنظيمية التي يواجهها سوق الأصول الرقمية، فضلاً عن الحاجة الملحة لمكافحة الجريمة الإلكترونية عبر الحدود. يجب على الهيئات التنظيمية في مختلف البلدان تعزيز التعاون لمواجهة هذه التهديدات المالية الناشئة.