الأصول الرقمية والشبكة المظلمة الجريمة: تحليل الاتجاهات الجديدة لعام 2020

الأصول الرقمية منذ نشأتها, كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالشبكة المظلمة, وغسل الأموال وغيرها من الأنشطة الإجرامية على الإنترنت. لا يمكن إنكار أن الشبكة المظلمة هي واحدة من أكبر سيناريوهات استخدام الأصول الرقمية.

على الرغم من إغلاق سوق "طريق الحرير" الشهير في الشبكة المظلمة في عام 2013، إلا أن أنشطة الشبكة المظلمة لم تختف. على العكس من ذلك، شهدت سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 نمواً عكسياً في الحجم وعدد الأنشطة. وفقاً لإحصاءات منصة البيانات، تضاعفت أنشطة سوق الشبكة المظلمة في عام 2020 مقارنةً بعام 2019.

تسريب كلمة مرور حساب Zoom

في أبريل 2020، تم الكشف عن 530,000 حساب وكلمة مرور لبرنامج زوم للبيع في الشبكة المظلمة، حيث يتعلق الأمر بمستخدمين من مؤسسات معروفة مثل سيتي بنك وجامعة فلوريدا. سعر كل حساب لا يتجاوز 0.002 سنت، بإجمالي حوالي 10 دولارات.

بعد التحقيق، من المحتمل أن تكون هذه الحسابات قد تم الحصول عليها من خلال طريقة "تسريب البيانات". استخدم المتسللون بيانات الحسابات المسربة سابقًا، وحاولوا تسجيل الدخول على Zoom من خلال برامج تلقائية، مما أدى إلى الحصول على حسابات فعالة. وهذا يعكس وجود قصور في حماية المستخدمين من قبل Zoom.

الأصول الرقمية تصبح الوسيلة الرئيسية للدفع في الشبكة المظلمة

تعتبر الخصوصية وسهولة التحويلات عبر الحدود للأصول الرقمية أدوات الدفع المفضلة في الشبكة المظلمة. ووفقًا للإحصائيات، تجاوزت معاملات البيتكوين في سوق الشبكة المظلمة 1 مليار دولار في عام 2019 فقط. بالإضافة إلى البيتكوين، تُستخدم أيضًا عملات مثل مونيرو، لايتكوين، زيرو كوين، داش، وإيثيريوم على نطاق واسع في المعاملات غير القانونية.

بين عامي 2018 و2020، ظهرت عدة حوادث تسرب بيانات مستخدمين واسعة النطاق في الشبكة المظلمة:

• في مارس 2020، تم بيع بيانات 538 مليون مستخدم من منصة اجتماعية كبيرة على الشبكة المظلمة
• في مارس 2020، تعرض صندوق الاستثمار الرقمي Tridentt لعملية اختراق، مما أدى إلى تسرب بيانات 266,000 مستخدم.
• فبراير 2019، كان هناك بائعون في سوق Dream Market الشبكة المظلمة يبيعون معلومات 6.2 مليار مستخدم
• في أغسطس 2018، تم بيع 500 مليون سجل بيانات حجز فنادق Huazhu على الشبكة المظلمة
• في أغسطس 2018، تم بيع بيانات 10 مليون سجل دراسي في شبكة مظلمة معينة.

!

تحليل أساليب غسيل الأموال من قبل القراصنة

عادة ما يستخدم القراصنة الطرق التالية لتبيض الأموال:

1. باستخدام خدمات تبادل الأصول الرقمية، تحويل الأصول الرقمية إلى عملة افتراضية للعبة كعملة وسيطة، ثم تحويلها إلى العملة القانونية.

2. توزيع الأموال المسروقة على عدة عناوين، إطالة فترة تحويل الأموال

3. استخدم خدمة خلط العملات لتقسيم الأموال الكبيرة إلى تحويلات صغيرة

4. في النهاية، سيتم تجميع الأموال في البورصات الرئيسية أو منصات OTC للسحب

الخطوة الأخيرة تحمل مخاطر أكبر، ومن السهل أن تكتشفها أنظمة المراقبة.

!

اقتراحات لتعزيز التنظيم

لمواجهة اتجاهات الجرائم الرقمية في عام 2020، يُوصى باتخاذ التدابير التالية:

1. تنفيذ نظام KYT( اعرف معاملتك) في بورصات الأصول الرقمية، والتعرف على المعاملات المشبوهة

2. تعزيز التعاون بين جميع الأطراف، وتبادل المعلومات لمكافحة المنظمات الإجرامية

3. تعزيز التعاون التنظيمي الدولي، وإنشاء إطار تنظيمي عبر الحدود

4. لعب دور الوسيط لشركات الأمن، وتعزيز مشاركة المعلومات بين المشاركين في الصناعة

5. استخدام تقنيات تحليل blockchain لتتبع تدفق الأصول المعنية

!

الخاتمة

إن تطور الأصول الرقمية يجلب فرصًا وتحديات في آن واحد. يجب علينا أن ننظر إلى آفاق تطبيقاتها المحتملة بشكل موضوعي، مع الحذر من المخاطر التي قد تنجم عنها. في المستقبل، يجب تعزيز التعاون الدولي، واستخدام الوسائل التكنولوجية، مع تعزيز الابتكار، وفي الوقت نفسه، منع الأنشطة الإجرامية، والحفاظ على استقرار النظام المالي.