خبر من 深潮 TechFlow، في 27 يوليو، أفادت صحيفة人民日报 بأن مكتب الادعاء الشعبي في منطقة هايديان في بكين نشر "ورقة بيضاء حول عمل الادعاء لمكافحة الفساد التجاري (2020-2024)", كاشفاً عن قضية فساد تجاري تتعلق بمبلغ 1.4 مليار يوان.
في القضية، قام موظف في شركة منصة فيديو قصيرة يُدعى فنغ بالتواطؤ مع موردين خارجيين، من خلال تقديم مواد طلب مزيفة لخداع الشركة والحصول على مكافآت مالية قدرها 1.4 مليار يوان. ولإخفاء مصدر الأموال، قام فنغ بتوجيه شركائه لاستخدام 8 منصات لتداول العملات المشفرة خارج البلاد، حيث قاموا بتحويل الأموال المسروقة إلى بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة على دفعات، وطبقوا تقنية "خلط العملات" لتشويش مسارات التداول وتحقيق غسيل الأموال.
نجحت النيابة العامة من خلال مراجعة البيانات الإلكترونية في بناء نظام أدلة "دمج الثلاثة تدفقات"، واستردت بنجاح أكثر من 90 عملة بيتكوين. في النهاية، تم الحكم على 7 أشخاص، بما في ذلك فينج، بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وأربعة عشر عاماً وستة أشهر بتهمة اختلاس الوظيفة.
أشارت النيابة إلى أن الفساد التجاري الحالي يظهر اتجاهاً "لتطوير الأساليب" مثل استخدام العملات الافتراضية في غسل الأموال، وأصبح مجال الاقتصاد الرقمي منطقة عالية الإصابة بالفساد التجاري.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
موظف في منصة فيديو قصيرة يخدع الشركة للحصول على مكافآت بقيمة 1.4 مليار يوان، ويستخدم بيتكوين وغيرها من المال الافتراضي لغسيل الأموال
خبر من 深潮 TechFlow، في 27 يوليو، أفادت صحيفة人民日报 بأن مكتب الادعاء الشعبي في منطقة هايديان في بكين نشر "ورقة بيضاء حول عمل الادعاء لمكافحة الفساد التجاري (2020-2024)", كاشفاً عن قضية فساد تجاري تتعلق بمبلغ 1.4 مليار يوان.
في القضية، قام موظف في شركة منصة فيديو قصيرة يُدعى فنغ بالتواطؤ مع موردين خارجيين، من خلال تقديم مواد طلب مزيفة لخداع الشركة والحصول على مكافآت مالية قدرها 1.4 مليار يوان. ولإخفاء مصدر الأموال، قام فنغ بتوجيه شركائه لاستخدام 8 منصات لتداول العملات المشفرة خارج البلاد، حيث قاموا بتحويل الأموال المسروقة إلى بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة على دفعات، وطبقوا تقنية "خلط العملات" لتشويش مسارات التداول وتحقيق غسيل الأموال.
نجحت النيابة العامة من خلال مراجعة البيانات الإلكترونية في بناء نظام أدلة "دمج الثلاثة تدفقات"، واستردت بنجاح أكثر من 90 عملة بيتكوين. في النهاية، تم الحكم على 7 أشخاص، بما في ذلك فينج، بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وأربعة عشر عاماً وستة أشهر بتهمة اختلاس الوظيفة.
أشارت النيابة إلى أن الفساد التجاري الحالي يظهر اتجاهاً "لتطوير الأساليب" مثل استخدام العملات الافتراضية في غسل الأموال، وأصبح مجال الاقتصاد الرقمي منطقة عالية الإصابة بالفساد التجاري.