【تحذير FinCEN: تم إساءة استخدام أجهزة الصراف الآلي المشفرة من قبل منظمات إجرامية، تتعلق بغسيل الأموال والاحتيال على كبار السن】 أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين إشعاراً، تحذر فيه المؤسسات المالية من أن المجرمين يستخدمون أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية للقيام بأنشطة غسيل الأموال، والاحتيال على كبار السن. قالت FinCEN إن عصابات تهريب المخدرات مثل عصابة هاليسكو الجديدة (CJNG) تستخدم هذه الأجهزة بشكل متزايد. وصرحت Andrea Gacki، مديرة FinCEN، قائلة: "يستمر المجرمون في استغلال التكنولوجيا الجديدة في الاحتيال، وستلتزم الولايات المتحدة بحماية نظام الأصول الرقمية، حيث تعتبر المؤسسات المالية شريكاً رئيسياً."
تلاحظ الإشعار أن مشغلي أجهزة الصراف الآلي المشفرة قد لا يكونون متوافقين، ولم يتحققوا من هوية العملاء، كما يفتقرون إلى الضوابط الداخلية للتعامل مع متطلبات الجهات التنفيذية. وقد بدأ الكونغرس اتخاذ إجراءات لمكافحة الاحتيال ذي الصلة، حيث قدم السيناتور ديك دوربين مشروع قانون في فبراير من هذا العام، يقترح تحديد حد أقصى لمعاملات أجهزة الصراف الآلي المشفرة وإلزامية تحذيرات المخاطر.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تحذير من FinCEN: تم إساءة استخدام أجهزة الصراف الآلي المشفرة من قبل منظمات إجرامية، تتعلق بغسيل الأموال والاحتيال على المسنين
【تحذير FinCEN: تم إساءة استخدام أجهزة الصراف الآلي المشفرة من قبل منظمات إجرامية، تتعلق بغسيل الأموال والاحتيال على كبار السن】 أصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية يوم الاثنين إشعاراً، تحذر فيه المؤسسات المالية من أن المجرمين يستخدمون أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية للقيام بأنشطة غسيل الأموال، والاحتيال على كبار السن. قالت FinCEN إن عصابات تهريب المخدرات مثل عصابة هاليسكو الجديدة (CJNG) تستخدم هذه الأجهزة بشكل متزايد. وصرحت Andrea Gacki، مديرة FinCEN، قائلة: "يستمر المجرمون في استغلال التكنولوجيا الجديدة في الاحتيال، وستلتزم الولايات المتحدة بحماية نظام الأصول الرقمية، حيث تعتبر المؤسسات المالية شريكاً رئيسياً." تلاحظ الإشعار أن مشغلي أجهزة الصراف الآلي المشفرة قد لا يكونون متوافقين، ولم يتحققوا من هوية العملاء، كما يفتقرون إلى الضوابط الداخلية للتعامل مع متطلبات الجهات التنفيذية. وقد بدأ الكونغرس اتخاذ إجراءات لمكافحة الاحتيال ذي الصلة، حيث قدم السيناتور ديك دوربين مشروع قانون في فبراير من هذا العام، يقترح تحديد حد أقصى لمعاملات أجهزة الصراف الآلي المشفرة وإلزامية تحذيرات المخاطر.