رجل من كولورادو يعترف بالذنب في تدبير مخطط احتيال لملجأ ضريبي سرق عشرات الملايين من الدولارات من الحكومة الأمريكية.
في بيان صحفي جديد، تقول وزارة العدل الأمريكية (DOJ) إنه بين عامي 2018 و2023، قام تيموثي مكفي بالترويج لمأوى ضريبي احتيالي ساعد أولئك الذين اشتروا هذا المأوى في التهرب من دفع الضرائب الفيدرالية على دخلهم.
وفقًا لوزارة العدل، كان ماكفي يوجه العملاء لتخصيص معظم دخلهم التجاري إلى صناديق استئمانية لإخفاء مصادره وإنفاق الأموال في حسابات البنوك الاستئمانية على نفقات شخصية والإبلاغ عنها بشكل احتيالي كخصومات لتقليل دخلهم الخاضع للضريبة بشكل كبير.
وجدت السلطات أن ملجأ مكفي الضريبي غير القانوني تسبب في فقدان الحكومة الأمريكية 45 مليون دولار من الضرائب غير المدفوعة. علاوة على ذلك، وُجد أنه قد أخفى 5 ملايين دولار من الدخل المكتسب بين عامي 2016 و2021 شخصياً، مما نتج عنه 1.8 مليون دولار من الضرائب غير المدفوعة.
تقول وزارة العدل أيضًا إنه بين يناير 2023 ومايو 2024، أدار مكفي مخطط استثماري يسمى "صندوق تدفق النقد العائد"، والذي وعد المستثمرين بدفع 3% شهريًا على استثمارهم الرئيسي من خلال إرسال الأموال إلى مقترض من طرف ثالث كان من المفترض أن يشارك في تداول العملات الأجنبية.
ومع ذلك، بدلاً من إرسال الأموال، كان ماكفي يقوم باختلاسها لتقديم المدفوعات الشهرية الموعودة بنسبة 3% ويستخدمها في نفقاته الشخصية.
من المقرر أن يُصدر الحكم على مكفي في 23 أكتوبر، ويواجه عقوبة قصوى تبلغ 30 عامًا خلف القضبان إذا تمت إدانته بالتهم الموجهة إليه، والتي تشمل التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، الاحتيال عبر الإنترنت، والتهرب الضريبي.
تابعنا على X وفيسبوك وتيليجراملا تفوت أي شيء – اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق بريدكتحقق من حركة السعرتصفح مزيج دايلي هودلصورة مولدة: ميدجورني
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
العبقري ينفذ خطة احتيال ضخمة للملاذ الضريبي، مسروقًا 45,000,000 دولار من الحكومة الأمريكية: وزارة العدل - ديلي هودل
رجل من كولورادو يعترف بالذنب في تدبير مخطط احتيال لملجأ ضريبي سرق عشرات الملايين من الدولارات من الحكومة الأمريكية.
في بيان صحفي جديد، تقول وزارة العدل الأمريكية (DOJ) إنه بين عامي 2018 و2023، قام تيموثي مكفي بالترويج لمأوى ضريبي احتيالي ساعد أولئك الذين اشتروا هذا المأوى في التهرب من دفع الضرائب الفيدرالية على دخلهم.
وفقًا لوزارة العدل، كان ماكفي يوجه العملاء لتخصيص معظم دخلهم التجاري إلى صناديق استئمانية لإخفاء مصادره وإنفاق الأموال في حسابات البنوك الاستئمانية على نفقات شخصية والإبلاغ عنها بشكل احتيالي كخصومات لتقليل دخلهم الخاضع للضريبة بشكل كبير.
وجدت السلطات أن ملجأ مكفي الضريبي غير القانوني تسبب في فقدان الحكومة الأمريكية 45 مليون دولار من الضرائب غير المدفوعة. علاوة على ذلك، وُجد أنه قد أخفى 5 ملايين دولار من الدخل المكتسب بين عامي 2016 و2021 شخصياً، مما نتج عنه 1.8 مليون دولار من الضرائب غير المدفوعة.
تقول وزارة العدل أيضًا إنه بين يناير 2023 ومايو 2024، أدار مكفي مخطط استثماري يسمى "صندوق تدفق النقد العائد"، والذي وعد المستثمرين بدفع 3% شهريًا على استثمارهم الرئيسي من خلال إرسال الأموال إلى مقترض من طرف ثالث كان من المفترض أن يشارك في تداول العملات الأجنبية.
ومع ذلك، بدلاً من إرسال الأموال، كان ماكفي يقوم باختلاسها لتقديم المدفوعات الشهرية الموعودة بنسبة 3% ويستخدمها في نفقاته الشخصية.
من المقرر أن يُصدر الحكم على مكفي في 23 أكتوبر، ويواجه عقوبة قصوى تبلغ 30 عامًا خلف القضبان إذا تمت إدانته بالتهم الموجهة إليه، والتي تشمل التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، الاحتيال عبر الإنترنت، والتهرب الضريبي.
تابعنا على X وفيسبوك وتيليجرام لا تفوت أي شيء – اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني التي يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق بريدك تحقق من حركة السعر تصفح مزيج دايلي هودل صورة مولدة: ميدجورني