El principal culpable del caso de 4.5 mil millones de dólares en Activos Cripto se convierte en testigo clave del juicio por Blanqueo de capital

En 2022, una pareja famosa por estar involucrada en el blanqueo de capital de enormes activos cripto robados fue arrestada. Estos activos provenían de un ataque de hackers a un intercambio, valorados en hasta 4,5 mil millones de dólares. La pareja admitió su culpabilidad el año pasado.

Las últimas noticias indican que el esposo ha cambiado de papel y se ha convertido en testigo colaborador del gobierno en un caso de blanqueo de capital relacionado con servicios de mezcla de activos cripto. El enfoque de este caso es un servicio llamado Bitcoin Fog. Entonces, ¿por qué el ex principal sospechoso de un gran robo de activos cripto está actuando como testigo federal en este juicio por blanqueo? Vamos a desglosar los antecedentes de este complejo caso.

Línea de tiempo del evento

Para ayudar a los lectores a comprender mejor, a continuación se presentan los momentos clave de este incidente de hackeo:

• 2016: Esta pareja robó $4.5 mil millones en bitcoins de un intercambio, pero no fue capturada en ese momento.
• Abril de 2021: Las autoridades arrestaron a Roman Sterlingov, el principal operador de Bitcoin Fog.
• 2021: Se cerraron varios servicios de mezcla de Activos Cripto sospechosos de Blanqueo de capital, y el fundador de una de las plataformas se declaró culpable.
• 1 de febrero de 2022: la billetera del gobierno recibió una transferencia masiva, aproximadamente 94,643.3 monedas bitcoin.
• Febrero de 2022: la pareja fue arrestada.
• Agosto de 2023: Ambos se declararon culpables y fueron condenados por el delito de robo.

Esta pareja admitió que pudieron acceder al sistema de un intercambio durante varios meses y robaron cientos de millones de dólares. Usaron Bitcoin Fog para el blanqueo de capital en varias ocasiones, pero luego se trasladaron a otros servicios de mezcla.

de principal a testigo

En el juicio reciente, la pareja reveló que usaron Bitcoin Fog alrededor de 10 veces para blanquear capital, y luego se pasaron a otros servicios de mezcla que consideraban mejores.

Ellos afirmaron que el uso del servicio de mezcla de monedas es solo una pequeña parte de sus actividades de blanqueo de capital. La mayor parte de los fondos se depositaron en cuentas de intercambio de activos cripto registradas con información de identidad adquirida a través de la dark web.

El esposo afirma que nunca ha tenido contacto directo con Sterlingov, el operador de Bitcoin Fog, y que no lo conoce.

En 2021, las autoridades acusaron a Bitcoin Fog de blanqueo de capital de más de 1.2 millones de monedas, que en ese momento tenían un valor de aproximadamente 335 millones de dólares. Estos fondos provenían principalmente de mercados de la dark web, involucrando una variedad de actividades ilegales como el tráfico de drogas, el fraude informático y el robo de identidad.

El esposo, que enfrenta hasta 20 años de prisión, eligió colaborar con las autoridades y revelar la verdad del caso. En resumen, esta pareja estaba realizando blanqueo de capital en Bitcoin Fog, lo que confirmó que la plataforma realmente podía blanquear capital, y ahora se han convertido en testigos.

Hasta el 27 de febrero de 2024, el juicio aún está en curso y el jurado no ha emitido un veredicto final.

Es importante señalar que el funcionamiento de otros mezcladores de activos cripto como Sinbad y Tornado Cash también ha llamado la atención de los reguladores y enfrenta sanciones. En octubre de 2020, un organismo regulador financiero impuso una multa civil de 60 millones de dólares a los operadores de dos mezcladores de moneda de bitcoin no registrados.

Sugerencias para fortalecer las medidas contra el blanqueo de capital

En este incidente, los atacantes utilizaron múltiples métodos para el blanqueo de capital, los fondos ilegales pasaron por una gran cantidad de proveedores de servicios, lo que aumentó la dificultad para rastrear los fondos. Para hacer frente a situaciones similares, se pueden considerar las siguientes medidas:

1. Cumplir estrictamente con las regulaciones de verificación de identidad y blanqueo de capital

Los proveedores de servicios de Activos Cripto deben solicitar a los usuarios realizar una verificación de identidad completa para garantizar el cumplimiento de las regulaciones pertinentes. Esto incluye la recopilación de la información de identidad del usuario, la verificación de la dirección y otros documentos necesarios.

2. Fortalecer la supervisión de las transacciones

Los proveedores de servicios deben implementar un sistema de monitoreo en tiempo real para detectar y analizar actividades de transacciones sospechosas. Esto incluye el monitoreo de información como el monto de la transacción, la frecuencia, el origen y el destino. Se pueden utilizar herramientas especializadas para analizar cada transacción, identificar comportamientos sospechosos en la cadena y reducir el riesgo de blanqueo de capital.

3. Establecer un mecanismo de informes

Los proveedores de servicios deben establecer mecanismos de informes para reportar cualquier transacción o actividad sospechosa a través de sistemas de gestión de riesgos. Estos informes deben ser tratados de manera oportuna y colaborar con las autoridades reguladoras en la investigación. Se pueden utilizar herramientas especializadas para generar informes de transacciones sospechosas y ayudar a las autoridades reguladoras y de aplicación de la ley en sus investigaciones.

4. Fortalecer la colaboración en la industria

Los proveedores de servicios deben colaborar activamente con empresas de seguridad, organismos reguladores y fuerzas del orden para combatir conjuntamente el blanqueo de capital. Los criminales pueden ajustar constantemente sus estrategias de blanqueo, como el uso de transacciones descentralizadas, rutas de transacción encubiertas o aprovechando vulnerabilidades tecnológicas. Por lo tanto, es crucial colaborar y comunicarse regularmente con empresas de seguridad para identificar y abordar estos cambios de manera oportuna.