Depuis 2022, une plateforme de trading Telegram appelée "Nouveau Coin Garantie" a facilité des transactions d'une valeur allant jusqu'à 8,4 milliards de dollars, devenant la deuxième plus grande plateforme du marché noir à être révélée après "Hui Wang Garantie". Un rapport d'une agence d'analyse de la blockchain montre que les commerçants sur cette plateforme vendent publiquement divers services et outils illégaux.
Le rapport indique que l'USDT est le principal moyen de transaction sur ce marché, ayant traité jusqu'à présent un volume de transactions de 8,4 milliards de dollars. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'une partie des fonds pourrait être liée aux activités illégales des groupes de hackers nord-coréens.
Les caractéristiques marquantes de ce marché criminel reposent entièrement sur le fonctionnement de Telegram, offrant une gamme complète de solutions allant du soutien technique au blanchiment d'argent, ce qui fait que la fraude en ligne prend une tendance industrialisée. Selon une enquête, la garantie de nouvelles devises compte plus de 230 000 utilisateurs, et son champ d'activité couvre plusieurs domaines tels que le blanchiment d'argent, les équipements de communication par satellite, la falsification de documents et les bases de données d'informations personnelles.
Ce qui est encore plus choquant, c'est que certains commerçants offrent même des services de suivi hors ligne, des agences de maternité de substitution illégales, montrant que l'écosystème criminel de cette plateforme dépasse de loin le simple domaine de la fraude en ligne.
Les agences d'analyse de la blockchain soulignent particulièrement : "Ce marché connaît une croissance rapide, atteignant pour la première fois un volume de transactions trimestriel de plus d'un milliard de dollars au quatrième trimestre 2024. Son volume de transactions a déjà largement dépassé celui des anciens marchés du dark web basés sur le réseau Tor."
L'enquête a également révélé qu'après une attaque de hackers sur une plateforme en juillet dernier, les fonds impliqués ont été blanchis via les plateformes chiffrement et汇旺. Le 12 novembre 2024, environ 220 000 dollars USDT ont été transférés vers une adresse de portefeuille liée à chiffrement.
Pour faire face à cette situation, Telegram a fermé des milliers de chaînes sur ces deux plateformes, déjouant efficacement ces deux grands marchés noirs qui ont traité plus de 35 milliards de dollars USDT.
Auparavant, le réseau de lutte contre la criminalité financière du ministère des Finances des États-Unis avait classé un certain groupe comme "préoccupation principale en matière de blanchiment d'argent" afin de restreindre son accès au système financier américain. Cette série d'actions montre que les autorités de régulation intensifient leur lutte contre les activités criminelles liées au chiffrement.
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BanklessAtHeart
· 07-09 17:40
Mon dieu ! 8,4 milliards ?
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CryingOldWallet
· 07-09 14:00
Les experts en blanchiment de capitaux ne peuvent pas apprendre.
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AirdropHunter420
· 07-07 13:00
Se faire prendre pour des cons le plus actif est tg
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FadCatcher
· 07-06 18:32
La plateforme a encore agi trop lentement.
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ChainComedian
· 07-06 18:30
Les hackers ont-ils commencé à faire leur business sur tg ?
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GateUser-2fce706c
· 07-06 18:26
8,4 milliards d'opportunités s'offrent à nous, ceux qui ont manqué le coche restent dans l'expectative... Le temps n'attend personne, mes amis !
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DefiEngineerJack
· 07-06 18:25
en fait fou... prime de kimchi mal tournée à vrai dire
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MetaverseHobo
· 07-06 18:20
84 milliards, mon dieu
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BrokenDAO
· 07-06 18:08
Le jeu auto-organisé sans régulation est le résultat. La gouvernance fragmentée est devenue une proie facile.
La plateforme de marché noir Telegram exposée, impliquant 8,4 milliards de dollars dans des activités illégales.
Telegram plateforme曝光巨额 chiffrement资金黑市交易
Depuis 2022, une plateforme de trading Telegram appelée "Nouveau Coin Garantie" a facilité des transactions d'une valeur allant jusqu'à 8,4 milliards de dollars, devenant la deuxième plus grande plateforme du marché noir à être révélée après "Hui Wang Garantie". Un rapport d'une agence d'analyse de la blockchain montre que les commerçants sur cette plateforme vendent publiquement divers services et outils illégaux.
Le rapport indique que l'USDT est le principal moyen de transaction sur ce marché, ayant traité jusqu'à présent un volume de transactions de 8,4 milliards de dollars. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est qu'une partie des fonds pourrait être liée aux activités illégales des groupes de hackers nord-coréens.
Les caractéristiques marquantes de ce marché criminel reposent entièrement sur le fonctionnement de Telegram, offrant une gamme complète de solutions allant du soutien technique au blanchiment d'argent, ce qui fait que la fraude en ligne prend une tendance industrialisée. Selon une enquête, la garantie de nouvelles devises compte plus de 230 000 utilisateurs, et son champ d'activité couvre plusieurs domaines tels que le blanchiment d'argent, les équipements de communication par satellite, la falsification de documents et les bases de données d'informations personnelles.
Ce qui est encore plus choquant, c'est que certains commerçants offrent même des services de suivi hors ligne, des agences de maternité de substitution illégales, montrant que l'écosystème criminel de cette plateforme dépasse de loin le simple domaine de la fraude en ligne.
Les agences d'analyse de la blockchain soulignent particulièrement : "Ce marché connaît une croissance rapide, atteignant pour la première fois un volume de transactions trimestriel de plus d'un milliard de dollars au quatrième trimestre 2024. Son volume de transactions a déjà largement dépassé celui des anciens marchés du dark web basés sur le réseau Tor."
L'enquête a également révélé qu'après une attaque de hackers sur une plateforme en juillet dernier, les fonds impliqués ont été blanchis via les plateformes chiffrement et汇旺. Le 12 novembre 2024, environ 220 000 dollars USDT ont été transférés vers une adresse de portefeuille liée à chiffrement.
Pour faire face à cette situation, Telegram a fermé des milliers de chaînes sur ces deux plateformes, déjouant efficacement ces deux grands marchés noirs qui ont traité plus de 35 milliards de dollars USDT.
Auparavant, le réseau de lutte contre la criminalité financière du ministère des Finances des États-Unis avait classé un certain groupe comme "préoccupation principale en matière de blanchiment d'argent" afin de restreindre son accès au système financier américain. Cette série d'actions montre que les autorités de régulation intensifient leur lutte contre les activités criminelles liées au chiffrement.