Singapour démantèle la plus grande affaire de blanchiment de capitaux de son histoire, impliquant un montant de plus de 12,8 milliards.

Singapour a récemment démantelé une affaire de blanchiment de capitaux d'une ampleur sans précédent, avec un montant impliqué s'élevant à 12,8 milliards de yuans. L'ampleur de cette affaire est choquante, non seulement c'est la plus grande affaire de blanchiment de capitaux de l'histoire de Singapour, mais elle a également suscité des interrogations sur le système de régulation financière de Singapour.

À la mi-août, la police de Singapour a déployé plus de 400 agents dans plusieurs régions du pays pour mener des actions coup de poing. Au cours de l'opération, la police a arrêté 10 principaux suspects, tandis que 8 autres sont en fuite et recherchés. La police a saisi 110 propriétés, 62 voitures de luxe, une grande quantité d'argent liquide, des lingots d'or et des articles de luxe. Avec l'avancement de l'enquête, le montant impliqué continue d'augmenter, passant des 5,4 milliards de dollars à 12,8 milliards de dollars.

Les 10 suspects arrêtés proviennent tous de la province du Fujian en Chine. Ils ont transféré des fonds illégaux à Singapour via un réseau complexe de blanchiment de capitaux. Ces personnes ont utilisé divers moyens pour blanchir de l'argent, tels que des magasins, des biens immobiliers et des casinos. Ils ont acheté des maisons de luxe dans des quartiers haut de gamme à Singapour et ouvert des magasins, bien que ceux-ci n'aient presque aucune activité, mais fonctionnent tout de même avec des loyers élevés, servant de couverture pour transférer de l'argent sale à Singapour.

Ce qui est encore plus surprenant, c'est que plusieurs de ces suspects sont déjà recherchés par la police chinoise, mais ont réussi à entrer à Singapour et à obtenir un permis de travail. Cela révèle de graves failles dans les vérifications d'antécédents à Singapour.

Une enquête montre que ces fonds illégaux proviennent principalement de jeux d'argent en ligne et d'activités de fraude. Deux des principaux suspects, Wang Shuiming et Su Haijin, ont joué un rôle clé dans ces activités illégales. Wang Shuiming est connu comme le "boss" du secteur des jeux d'argent en ligne, contrôlant plusieurs groupes de jeux, avec plus de 10 000 employés. Su Haijin est actif dans le cercle social et participe souvent à des activités caritatives pour accroître sa notoriété.

Cette affaire a eu un certain impact sur la réputation de Singapour. Certaines banques internationales ont commencé à fermer les comptes de certains citoyens de pays et à renforcer l'examen des clients de nationalité chinoise. L'approbation des visas pour Singapour est également devenue plus stricte. Pour l'industrie des cryptomonnaies, en raison de l'implication de l'affaire dans l'utilisation de l'USDT pour le blanchiment de capitaux, cela pourrait entraîner un resserrement supplémentaire de la réglementation.

Le gouvernement de Singapour a déclaré qu'il punirait sévèrement les personnes impliquées et a souligné qu'il continuerait à maintenir l'intégrité du système financier. Cependant, cette affaire a également suscité des inquiétudes quant à la position de Singapour en tant que centre financier international, ainsi que des doutes sur l'efficacité de son système de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Le développement ultérieur de cette affaire majeure et le résultat final du jugement constitueront une fenêtre importante pour observer comment Singapour équilibre sa politique financière ouverte avec une réglementation stricte.