Cryptoactifs et crimes sur le dark web : analyse des nouvelles tendances de 2020
Depuis la naissance des cryptoactifs, ils ont toujours été étroitement liés à des activités criminelles en ligne telles que le dark web et le blanchiment d'argent. Il est indéniable que le dark web est l'un des plus grands cas d'utilisation des cryptoactifs.
Bien que le célèbre marché du dark web "Silk Road" ait été fermé en 2013, les activités sur le dark web n'ont pas disparu. Au contraire, en 2020, la taille et le nombre d'activités du marché du dark web ont connu une croissance à contre-courant. Selon les statistiques d'une plateforme de données, les activités sur le marché du dark web ont doublé en 2020 par rapport à 2019.
Fuite de mot de passe du compte Zoom
En avril 2020, 530 000 comptes et mots de passe Zoom ont été publiés à la vente sur le dark web, impliquant des utilisateurs d'institutions renommées telles que Citibank et l'Université de Floride. Chaque compte était vendu pour seulement 0,002 cent, pour un prix total d'environ 10 dollars.
Après enquête, ces comptes ont probablement été obtenus par le biais de la méthode de "credential stuffing". Les hackers utilisent des données de compte précédemment divulguées pour tenter de se connecter à Zoom via des programmes automatisés, afin d'obtenir des comptes valides. Cela reflète un manque de protection des utilisateurs de la part de Zoom.
Les Cryptoactifs deviennent le principal moyen de paiement dans le dark web
L'anonymat des cryptoactifs et la facilité des transferts transfrontaliers en font l'outil de paiement privilégié des transactions sur le dark web. Selon les statistiques, en 2019, le volume des transactions de Bitcoin sur le marché du dark web a dépassé 1 milliard de dollars. En plus du Bitcoin, d'autres cryptoactifs comme Monero, Litecoin, Dash et Ethereum sont également largement utilisés pour les transactions illégales.
Entre 2018 et 2020, plusieurs incidents de fuite de données massives d'utilisateurs sont apparus sur le dark web :
En mars 2020, les données de 538 millions d'utilisateurs d'une grande plateforme de médias sociaux ont été mises en vente sur le dark web.
En mars 2020, le fonds d'investissement en chiffrement Tridentt a été piraté, entraînant la fuite des données de 266 000 utilisateurs.
Février 2019, des vendeurs sur le marché Dream Market de dark web ont vendu les informations de 620 millions d'utilisateurs.
En août 2018, cinq cents millions de données de réservation d'utilisateurs d'Huazhu Hotels ont été vendues sur le dark web.
En août 2018, 10 millions de données d'inscription scolaire d'une province ont été vendues sur le dark web.
Analyse des méthodes de blanchiment d'argent des hackers
Les hackers utilisent généralement les méthodes suivantes pour blanchir de l'argent :
Utiliser les services d'échange de Cryptoactifs pour convertir les Cryptoactifs en monnaies virtuelles de jeux ou autres monnaies intermédiaires, puis les échanger en monnaie fiduciaire.
Diversifier les fonds volés sur plusieurs adresses, prolonger le temps d'intervalle de transfert
Utiliser le service de mélange de jetons pour diviser des sommes importantes en petits transferts.
Finalement, regroupez les fonds pour les retirer sur des échanges traditionnels ou des plateformes OTC.
La dernière étape comporte un risque élevé et peut facilement être détectée par les systèmes de surveillance.
Suggestions pour renforcer la régulation
Pour faire face aux tendances de la criminalité cryptographique en 2020, il est recommandé d'adopter les mesures suivantes :
Mettre en œuvre le système KYT( Know Your Transaction) dans les échanges de Cryptoactifs, identifier les transactions suspectes.
Renforcer la coopération entre toutes les parties, partager des informations pour lutter contre les organisations criminelles
Promouvoir la coopération en matière de réglementation internationale et établir un cadre de réglementation transfrontalière
Jouer le rôle d'intermédiaire des entreprises de sécurité, favoriser le partage d'informations entre les acteurs de l'industrie.
Utiliser des techniques d'analyse blockchain pour suivre le flux des actifs concernés.
Conclusion
Le développement des cryptoactifs apporte à la fois des opportunités et des défis. Nous devrions adopter une perspective objective sur leurs perspectives d'application potentielles, tout en restant vigilants face aux risques qu'ils pourraient engendrer. À l'avenir, il sera nécessaire de renforcer la coopération internationale, d'utiliser des moyens techniques, tout en favorisant l'innovation et en prévenant les activités criminelles, afin de maintenir la stabilité de l'ordre financier.
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Web3ProductManager
· 07-14 11:03
regardez ces taux de conversion... les points de friction typiques dans le k sont littéralement une invitation aux mauvais acteurs smh
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DeFiVeteran
· 07-12 05:59
Encore dans l'univers de la cryptomonnaie, n'est-ce pas ?
Voir l'originalRépondre0
ser_we_are_early
· 07-11 16:19
On recommence à raconter des stupidités sur la réglementation.
Tendances nouvelles de la criminalité liée aux cryptoactifs en 2020 : augmentation des transactions sur le dark web et fréquentes fuites de données
Cryptoactifs et crimes sur le dark web : analyse des nouvelles tendances de 2020
Depuis la naissance des cryptoactifs, ils ont toujours été étroitement liés à des activités criminelles en ligne telles que le dark web et le blanchiment d'argent. Il est indéniable que le dark web est l'un des plus grands cas d'utilisation des cryptoactifs.
Bien que le célèbre marché du dark web "Silk Road" ait été fermé en 2013, les activités sur le dark web n'ont pas disparu. Au contraire, en 2020, la taille et le nombre d'activités du marché du dark web ont connu une croissance à contre-courant. Selon les statistiques d'une plateforme de données, les activités sur le marché du dark web ont doublé en 2020 par rapport à 2019.
Fuite de mot de passe du compte Zoom
En avril 2020, 530 000 comptes et mots de passe Zoom ont été publiés à la vente sur le dark web, impliquant des utilisateurs d'institutions renommées telles que Citibank et l'Université de Floride. Chaque compte était vendu pour seulement 0,002 cent, pour un prix total d'environ 10 dollars.
Après enquête, ces comptes ont probablement été obtenus par le biais de la méthode de "credential stuffing". Les hackers utilisent des données de compte précédemment divulguées pour tenter de se connecter à Zoom via des programmes automatisés, afin d'obtenir des comptes valides. Cela reflète un manque de protection des utilisateurs de la part de Zoom.
Les Cryptoactifs deviennent le principal moyen de paiement dans le dark web
L'anonymat des cryptoactifs et la facilité des transferts transfrontaliers en font l'outil de paiement privilégié des transactions sur le dark web. Selon les statistiques, en 2019, le volume des transactions de Bitcoin sur le marché du dark web a dépassé 1 milliard de dollars. En plus du Bitcoin, d'autres cryptoactifs comme Monero, Litecoin, Dash et Ethereum sont également largement utilisés pour les transactions illégales.
Entre 2018 et 2020, plusieurs incidents de fuite de données massives d'utilisateurs sont apparus sur le dark web :
Analyse des méthodes de blanchiment d'argent des hackers
Les hackers utilisent généralement les méthodes suivantes pour blanchir de l'argent :
Utiliser les services d'échange de Cryptoactifs pour convertir les Cryptoactifs en monnaies virtuelles de jeux ou autres monnaies intermédiaires, puis les échanger en monnaie fiduciaire.
Diversifier les fonds volés sur plusieurs adresses, prolonger le temps d'intervalle de transfert
Utiliser le service de mélange de jetons pour diviser des sommes importantes en petits transferts.
Finalement, regroupez les fonds pour les retirer sur des échanges traditionnels ou des plateformes OTC.
La dernière étape comporte un risque élevé et peut facilement être détectée par les systèmes de surveillance.
Suggestions pour renforcer la régulation
Pour faire face aux tendances de la criminalité cryptographique en 2020, il est recommandé d'adopter les mesures suivantes :
Mettre en œuvre le système KYT( Know Your Transaction) dans les échanges de Cryptoactifs, identifier les transactions suspectes.
Renforcer la coopération entre toutes les parties, partager des informations pour lutter contre les organisations criminelles
Promouvoir la coopération en matière de réglementation internationale et établir un cadre de réglementation transfrontalière
Jouer le rôle d'intermédiaire des entreprises de sécurité, favoriser le partage d'informations entre les acteurs de l'industrie.
Utiliser des techniques d'analyse blockchain pour suivre le flux des actifs concernés.
Conclusion
Le développement des cryptoactifs apporte à la fois des opportunités et des défis. Nous devrions adopter une perspective objective sur leurs perspectives d'application potentielles, tout en restant vigilants face aux risques qu'ils pourraient engendrer. À l'avenir, il sera nécessaire de renforcer la coopération internationale, d'utiliser des moyens techniques, tout en favorisant l'innovation et en prévenant les activités criminelles, afin de maintenir la stabilité de l'ordre financier.