Un employé d'une plateforme de courtes vidéos a escroqué 140 millions de yuans en primes de l'entreprise, utilisant Bitcoin et d'autres monnaies virtuelles pour le blanchiment de capitaux.
Selon les nouvelles de 深潮 TechFlow, le 27 juillet, d'après le Quotidien du Peuple, le Bureau du Procureur du district de Haidian à Pékin a publié le Livre blanc sur le travail de la justice pénale contre la corruption commerciale (2020-2024), révélant une affaire de corruption commerciale impliquant 140 millions de yuans.
Dans l'affaire, un employé d'une entreprise de plateforme de courtes vidéos, Feng, a conspiré avec des fournisseurs externes pour frauder la société d'une prime de 1,4 milliard de yuans par le biais de faux documents de candidature. Pour dissimuler la source des fonds, Feng a ordonné à ses complices d'utiliser 8 plateformes de trading de cryptomonnaies offshore pour échanger l'argent volé par lots en bitcoins et autres cryptomonnaies, et a utilisé la technique de "mixage" pour brouiller les chemins de transaction afin de réaliser le blanchiment d'argent.
Le parquet a examiné les données électroniques et a construit un système de preuve "trois flux un". Ils ont réussi à récupérer plus de 90 bitcoins. Au final, Feng et six autres personnes ont été condamnés à des peines de prison allant de trois ans à quatorze ans et six mois pour détournement de fonds.
Le parquet a souligné que la corruption commerciale actuelle présente une tendance à l'"amélioration des méthodes", telles que le blanchiment d'argent via des cryptomonnaies, le secteur de l'économie numérique étant devenu une zone à forte incidence de la corruption commerciale.
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Un employé d'une plateforme de courtes vidéos a escroqué 140 millions de yuans en primes de l'entreprise, utilisant Bitcoin et d'autres monnaies virtuelles pour le blanchiment de capitaux.
Selon les nouvelles de 深潮 TechFlow, le 27 juillet, d'après le Quotidien du Peuple, le Bureau du Procureur du district de Haidian à Pékin a publié le Livre blanc sur le travail de la justice pénale contre la corruption commerciale (2020-2024), révélant une affaire de corruption commerciale impliquant 140 millions de yuans.
Dans l'affaire, un employé d'une entreprise de plateforme de courtes vidéos, Feng, a conspiré avec des fournisseurs externes pour frauder la société d'une prime de 1,4 milliard de yuans par le biais de faux documents de candidature. Pour dissimuler la source des fonds, Feng a ordonné à ses complices d'utiliser 8 plateformes de trading de cryptomonnaies offshore pour échanger l'argent volé par lots en bitcoins et autres cryptomonnaies, et a utilisé la technique de "mixage" pour brouiller les chemins de transaction afin de réaliser le blanchiment d'argent.
Le parquet a examiné les données électroniques et a construit un système de preuve "trois flux un". Ils ont réussi à récupérer plus de 90 bitcoins. Au final, Feng et six autres personnes ont été condamnés à des peines de prison allant de trois ans à quatorze ans et six mois pour détournement de fonds.
Le parquet a souligné que la corruption commerciale actuelle présente une tendance à l'"amélioration des méthodes", telles que le blanchiment d'argent via des cryptomonnaies, le secteur de l'économie numérique étant devenu une zone à forte incidence de la corruption commerciale.