Guide de sécurité des investissements Web3 : Identifier et prévenir les eyewash financiers de haut niveau
Dans le domaine du Web3, en plus des événements de sécurité courants, les investisseurs à haute valeur nette sont également confrontés à des escroqueries d'investissement soigneusement conçues. Ces escroqueries se déguisent souvent en services financiers haut de gamme tels que des fonds spéculatifs, des bureaux de famille, des banques privées ou des opportunités d'investissement de projets, ce qui rend leur identification difficile. Cet article combinera des cas réels pour examiner ces escroqueries apparemment haut de gamme et fournira des stratégies pratiques de prévention pour garantir la sécurité des actifs.
Faux fonds d'investissement en cryptomonnaie eyewash
Dans le marché Web3, les fonds crypto sont devenus une méthode d'investissement populaire. Cependant, en raison du manque d'un système de régulation complet, certains malfaiteurs exploitent cette zone grise, se faisant passer pour des "fonds crypto" pour commettre des escroqueries.
Le cas d'Arbix Finance en 2022 est un exemple typique d'eyewash de fonds crypto. Le projet prétendait être un fonds quantitatif décentralisé audité, promettant un rendement élevé de 5 % par jour. Au début, les investisseurs pouvaient effectivement retirer des fonds, mais quelques mois plus tard, les fonds du compte du fonds ont été rapidement transférés vers une adresse anonyme, le site officiel a été fermé, l'équipe a disparu, ce qui a finalement conduit à une perte de 10 millions de dollars pour les investisseurs.
Suggestions de prévention :
Vérification de l'enregistrement des fonds : tous les fonds légaux doivent être enregistrés dans des pays et régions de premier plan (comme les États-Unis, Singapour, Hong Kong, BVI). Avant d'investir, il convient de vérifier l'état d'enregistrement du fonds et de son gestionnaire.
Vérifier les performances historiques : Pour les fonds qui prétendent avoir de nombreux exemples de succès, il est possible de consulter des bases de données telles que Preqin, Crunchbase pour vérifier leurs performances passées.
Surveiller les flux de fonds : utiliser des outils comme Etherscan, Nansen pour interroger les adresses de fonds, suivre les flux de fonds et les variations des actifs détenus.
Eyewash de dépôt bancaire en crypto
Ces dernières années, certains individus malveillants ont imité les banques privées traditionnelles et les sociétés de gestion de patrimoine en lançant ce qu'ils appellent des "produits de dépôt cryptographique haut de gamme". Ces eyewash promettent généralement un rendement d'intérêt bien supérieur à la moyenne du marché en échange de dépôts d'actifs numériques, et prétendent même pouvoir permettre d'échapper à l'impôt de manière conforme. Cependant, ces "banques cryptographiques" manquent souvent de licences financières officielles et de protections réglementaires, ce qui conduit finalement à des pertes d'actifs pour les investisseurs.
En 2022, la Commission des valeurs mobilières des États-Unis a accusé une plateforme de prêt cryptographique d'offrir illégalement des services de dépôt, impliquant des fonds atteignant 120 millions de dollars. La plateforme avait affirmé offrir un retour sur dépôt de "12% d'intérêt annuel" et prétendait détenir des licences financières dans plusieurs pays. Cependant, l'enquête a révélé que la plateforme n'était pas efficacement réglementée, que ses produits de dépôt n'étaient pas conformes, ce qui a finalement conduit au gel de nombreux comptes, empêchant les investisseurs de retirer leurs fonds.
Conseils de prévention :
Vérifiez les licences financières : Avant d'investir, assurez-vous que la plateforme détient des licences financières légales telles que l'FCA britannique, la MAS de Singapour, la FINMA suisse, etc.
Confirmation de la garde des fonds : Les plateformes conformes confient généralement les fonds des clients à un garde indépendant pour prévenir les abus et les détournements.
Vérifiez régulièrement l'état de conformité : même si la plateforme détient des licences financières de plusieurs pays, il est nécessaire de confirmer régulièrement son état de conformité, car les changements dans l'environnement réglementaire peuvent affecter la légalité de la plateforme.
Projet de cryptomonnaie eyewash
Dans le domaine du Web3, les eyewash se multiplient. Ces types de scams se caractérisent par la promesse de rendements élevés pour attirer des fonds, sans projet d'investissement réel, tous les rendements étant payés aux anciens investisseurs uniquement avec les fonds des nouveaux investisseurs, jusqu'à ce que la chaîne de financement se rompe.
OneCoin est un projet frauduleux typique déguisé en cryptomonnaie. Ce projet prétend être une cryptomonnaie révolutionnaire, mais en réalité, il n'a aucun soutien technologique de blockchain. Ses fondateurs ont attiré de nombreux investisseurs grâce à de fausses publicités et des promesses de rendements énormes. Finalement, OneCoin a été révélé comme un eyewash, les fondateurs ont disparu et les investisseurs ont perdu plus de 4,5 milliards de dollars.
Conseils de prévention :
Exiger la transparence des projets : tout projet se prétendant être une cryptomonnaie doit avoir une transparence suffisante et être soumis à un audit indépendant par un tiers.
Méfiez-vous des rendements anormalement élevés : si le taux de rendement annuel promis par un projet est bien supérieur à la plage normale du marché, les investisseurs doivent faire preuve d'une grande vigilance.
Enquête approfondie sur le contexte du projet : mener une enquête approfondie sur l'équipe du projet, en comprenant les expériences de l'équipe fondatrice et les réalisations de projets antérieurs.
Surveillance des flux de fonds : utilisez des outils tels qu'Etherscan, Nansen pour vérifier les mouvements de fonds et vous assurer que les fonds ne sont pas transférés vers des comptes non pertinents ou vers des endroits inconnus.
Diversification des investissements : Évitez d'investir tous vos fonds dans un seul projet, en particulier dans des projets cryptographiques à haut risque. Diversifiez raisonnablement vos investissements, en combinant des outils financiers traditionnels et des actifs cryptographiques, afin de réduire le risque global de votre portefeuille d'investissement.
Stratégies clés pour protéger les investissements en cryptomonnaie
Dans le marché des cryptomonnaies, les investisseurs à haute valeur nette font face à des risques qui ne se limitent pas aux pertes financières dues à la volatilité du marché, mais qui sont surtout liés aux problèmes d'eyewash et de projets non conformes causés par un retard de réglementation et un manque de transparence dans ce domaine. Ainsi, à l'ère du Web3, la véritable sagesse en matière d'investissement ne réside pas seulement dans la découverte de projets à forte croissance, mais aussi dans la garantie de la protection des actifs contre les fraudes et les risques.
Les trois points suivants méritent d'être particulièrement considérés par les investisseurs :
Due diligence indépendante : tous les investissements doivent faire l'objet d'une enquête de diligence raisonnable indépendante, ne vous fiez pas uniquement à la promotion du projet, une enquête indépendante par un tiers est nécessaire.
Conformité avant tout : évitez de tomber dans le piège de "Web3 sans régulation", assurez-vous que toutes les institutions financières impliquées possèdent une licence légale.
Accorder de l'importance aux détails du contrat : Les détails du contrat peuvent déterminer la survie des actifs, il est impératif de les faire examiner par une équipe juridique professionnelle.
En établissant des critères de sélection d'investissement stricts et des mesures de protection multiples, les investisseurs peuvent saisir les opportunités d'investissement dans le Web3 tout en minimisant les risques et en garantissant la sécurité des actifs.
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
Web3 investisseurs à lire : stratégies de prévention contre les eyewash financiers de haut niveau
Guide de sécurité des investissements Web3 : Identifier et prévenir les eyewash financiers de haut niveau
Dans le domaine du Web3, en plus des événements de sécurité courants, les investisseurs à haute valeur nette sont également confrontés à des escroqueries d'investissement soigneusement conçues. Ces escroqueries se déguisent souvent en services financiers haut de gamme tels que des fonds spéculatifs, des bureaux de famille, des banques privées ou des opportunités d'investissement de projets, ce qui rend leur identification difficile. Cet article combinera des cas réels pour examiner ces escroqueries apparemment haut de gamme et fournira des stratégies pratiques de prévention pour garantir la sécurité des actifs.
Faux fonds d'investissement en cryptomonnaie eyewash
Dans le marché Web3, les fonds crypto sont devenus une méthode d'investissement populaire. Cependant, en raison du manque d'un système de régulation complet, certains malfaiteurs exploitent cette zone grise, se faisant passer pour des "fonds crypto" pour commettre des escroqueries.
Le cas d'Arbix Finance en 2022 est un exemple typique d'eyewash de fonds crypto. Le projet prétendait être un fonds quantitatif décentralisé audité, promettant un rendement élevé de 5 % par jour. Au début, les investisseurs pouvaient effectivement retirer des fonds, mais quelques mois plus tard, les fonds du compte du fonds ont été rapidement transférés vers une adresse anonyme, le site officiel a été fermé, l'équipe a disparu, ce qui a finalement conduit à une perte de 10 millions de dollars pour les investisseurs.
Suggestions de prévention :
Vérification de l'enregistrement des fonds : tous les fonds légaux doivent être enregistrés dans des pays et régions de premier plan (comme les États-Unis, Singapour, Hong Kong, BVI). Avant d'investir, il convient de vérifier l'état d'enregistrement du fonds et de son gestionnaire.
Vérifier les performances historiques : Pour les fonds qui prétendent avoir de nombreux exemples de succès, il est possible de consulter des bases de données telles que Preqin, Crunchbase pour vérifier leurs performances passées.
Surveiller les flux de fonds : utiliser des outils comme Etherscan, Nansen pour interroger les adresses de fonds, suivre les flux de fonds et les variations des actifs détenus.
Eyewash de dépôt bancaire en crypto
Ces dernières années, certains individus malveillants ont imité les banques privées traditionnelles et les sociétés de gestion de patrimoine en lançant ce qu'ils appellent des "produits de dépôt cryptographique haut de gamme". Ces eyewash promettent généralement un rendement d'intérêt bien supérieur à la moyenne du marché en échange de dépôts d'actifs numériques, et prétendent même pouvoir permettre d'échapper à l'impôt de manière conforme. Cependant, ces "banques cryptographiques" manquent souvent de licences financières officielles et de protections réglementaires, ce qui conduit finalement à des pertes d'actifs pour les investisseurs.
En 2022, la Commission des valeurs mobilières des États-Unis a accusé une plateforme de prêt cryptographique d'offrir illégalement des services de dépôt, impliquant des fonds atteignant 120 millions de dollars. La plateforme avait affirmé offrir un retour sur dépôt de "12% d'intérêt annuel" et prétendait détenir des licences financières dans plusieurs pays. Cependant, l'enquête a révélé que la plateforme n'était pas efficacement réglementée, que ses produits de dépôt n'étaient pas conformes, ce qui a finalement conduit au gel de nombreux comptes, empêchant les investisseurs de retirer leurs fonds.
Conseils de prévention :
Vérifiez les licences financières : Avant d'investir, assurez-vous que la plateforme détient des licences financières légales telles que l'FCA britannique, la MAS de Singapour, la FINMA suisse, etc.
Confirmation de la garde des fonds : Les plateformes conformes confient généralement les fonds des clients à un garde indépendant pour prévenir les abus et les détournements.
Vérifiez régulièrement l'état de conformité : même si la plateforme détient des licences financières de plusieurs pays, il est nécessaire de confirmer régulièrement son état de conformité, car les changements dans l'environnement réglementaire peuvent affecter la légalité de la plateforme.
Projet de cryptomonnaie eyewash
Dans le domaine du Web3, les eyewash se multiplient. Ces types de scams se caractérisent par la promesse de rendements élevés pour attirer des fonds, sans projet d'investissement réel, tous les rendements étant payés aux anciens investisseurs uniquement avec les fonds des nouveaux investisseurs, jusqu'à ce que la chaîne de financement se rompe.
OneCoin est un projet frauduleux typique déguisé en cryptomonnaie. Ce projet prétend être une cryptomonnaie révolutionnaire, mais en réalité, il n'a aucun soutien technologique de blockchain. Ses fondateurs ont attiré de nombreux investisseurs grâce à de fausses publicités et des promesses de rendements énormes. Finalement, OneCoin a été révélé comme un eyewash, les fondateurs ont disparu et les investisseurs ont perdu plus de 4,5 milliards de dollars.
Conseils de prévention :
Exiger la transparence des projets : tout projet se prétendant être une cryptomonnaie doit avoir une transparence suffisante et être soumis à un audit indépendant par un tiers.
Méfiez-vous des rendements anormalement élevés : si le taux de rendement annuel promis par un projet est bien supérieur à la plage normale du marché, les investisseurs doivent faire preuve d'une grande vigilance.
Enquête approfondie sur le contexte du projet : mener une enquête approfondie sur l'équipe du projet, en comprenant les expériences de l'équipe fondatrice et les réalisations de projets antérieurs.
Surveillance des flux de fonds : utilisez des outils tels qu'Etherscan, Nansen pour vérifier les mouvements de fonds et vous assurer que les fonds ne sont pas transférés vers des comptes non pertinents ou vers des endroits inconnus.
Diversification des investissements : Évitez d'investir tous vos fonds dans un seul projet, en particulier dans des projets cryptographiques à haut risque. Diversifiez raisonnablement vos investissements, en combinant des outils financiers traditionnels et des actifs cryptographiques, afin de réduire le risque global de votre portefeuille d'investissement.
Stratégies clés pour protéger les investissements en cryptomonnaie
Dans le marché des cryptomonnaies, les investisseurs à haute valeur nette font face à des risques qui ne se limitent pas aux pertes financières dues à la volatilité du marché, mais qui sont surtout liés aux problèmes d'eyewash et de projets non conformes causés par un retard de réglementation et un manque de transparence dans ce domaine. Ainsi, à l'ère du Web3, la véritable sagesse en matière d'investissement ne réside pas seulement dans la découverte de projets à forte croissance, mais aussi dans la garantie de la protection des actifs contre les fraudes et les risques.
Les trois points suivants méritent d'être particulièrement considérés par les investisseurs :
Due diligence indépendante : tous les investissements doivent faire l'objet d'une enquête de diligence raisonnable indépendante, ne vous fiez pas uniquement à la promotion du projet, une enquête indépendante par un tiers est nécessaire.
Conformité avant tout : évitez de tomber dans le piège de "Web3 sans régulation", assurez-vous que toutes les institutions financières impliquées possèdent une licence légale.
Accorder de l'importance aux détails du contrat : Les détails du contrat peuvent déterminer la survie des actifs, il est impératif de les faire examiner par une équipe juridique professionnelle.
En établissant des critères de sélection d'investissement stricts et des mesures de protection multiples, les investisseurs peuvent saisir les opportunités d'investissement dans le Web3 tout en minimisant les risques et en garantissant la sécurité des actifs.