Analyse de la situation de la criminalité en ligne dans l'industrie Web3 en 2024
L'année 2024 sera une année marquante pour l'industrie Web3. La capitalisation boursière des cryptomonnaies et le degré d'adoption des infrastructures sectorielles atteignent des sommets sans précédent, tandis que les criminels commencent également à exploiter davantage les infrastructures de chiffrement pour optimiser leurs activités illégales ou créer de nouveaux modèles criminels. Cet article expose l'impact des mesures de conformité sur la réduction de l'ampleur de la criminalité par une statistique et une analyse des principaux types de crimes liés au chiffrement, dans le but de sensibiliser l'industrie et le gouvernement aux dangers des crimes liés au chiffrement.
La situation des crimes liés au chiffrement reste grave
En 2024, le montant total de stablecoins reçus par des adresses à haut risque a atteint 649 milliards de dollars, légèrement supérieur au niveau de l'année précédente. Ces activités à haut risque représentaient 5,14 % du volume total des transactions de stablecoins de l'année, bien que cela représente une baisse de 0,80 % par rapport à 2023, mais reste néanmoins significativement supérieur aux niveaux de 2021 et 2022.
En ce qui concerne les types de stablecoins, entre 2021 et 2024, le USDT sur le réseau Tron a toujours dominé. Cependant, en 2024, la part de USDT et USDC sur le réseau Ethereum a également augmenté.
La taille des jeux d'argent en ligne continue de croître
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et de leurs plateformes de services de paiement associées atteindra 217,8 milliards de dollars, en hausse de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Il convient de noter que l'utilisation de l'USDC dans le domaine des jeux d'argent en ligne a fortement augmenté, passant de 5,22 % en 2023 à 13,36 % en 2024, ce qui reflète que, bien que l'USDC soit émis et réglementé par des entités conformes, son utilisation dans des domaines illégaux continue de s'élargir.
La taille des transactions dans l'industrie noire et grise ne diminue pas
En 2024, les adresses liées aux industries noires et grises sur les réseaux Ethereum et Tron ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars de fonds, légèrement plus qu'en 2023, et bien au-dessus des niveaux de 2021 et 2022. Les plateformes de transactions garanties en chiffrement jouent un rôle important dans le développement des industries noires et grises, établissant des mécanismes de confiance entre les criminels. Par exemple, une plateforme de garantie a vu son volume d'affaires atteindre 2,64 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2024.
chiffrement fraude échelle augmente
En 2024, le volume de stablecoins reçus par des adresses de blockchain liées à des activités frauduleuses a connu une croissance explosive, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des années précédentes. Cependant, cette tendance à la hausse pourrait ne pas être entièrement précise, car les limitations des méthodes statistiques et l'amélioration des techniques de fraude par des entités illégales pourraient entraîner l'exclusion de certains cas des statistiques.
L'échelle du blanchiment d'argent commence à se rétrécir
En 2024, les adresses de blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars en stablecoins, légèrement en dessous de 2023 et au même niveau qu'en 2022. Cela pourrait indiquer que les actions d'application de la loi et les politiques réglementaires des dernières années ont eu un effet dissuasif efficace sur les crimes de blanchiment d'argent dans l'industrie du chiffrement.
L'activité de gel en chaîne des stablecoins a considérablement augmenté
En 2024, les principaux émetteurs de stablecoins collaborent activement avec les actions d'application de la loi, gelant plus de 1,3 milliard de dollars de stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron, soit le double de la taille des gels des trois années précédentes. Les adresses gelées ont atteint un volume de transactions de 12,9 milliards de dollars cette année-là, restant à peu près au même niveau qu'en 2023, ce qui indique que les activités criminelles en chaîne liées au chiffrement étaient déjà actives, mais n'ont commencé à être efficacement réprimées qu'en 2024.
Tendance des sanctions internationales
Le montant des fonds associés aux adresses blockchain des entités sanctionnées, publiées par le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Trésor américain (OFAC) et le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme d'Israël (NBCTF), a atteint un pic en 2022 avant de diminuer chaque année. Cependant, ces mesures de sanction ont eu un impact limité sur les groupes criminels utilisant l'infrastructure de chiffrement pour des activités illégales, et les régulateurs doivent mener des enquêtes plus approfondies et prendre des mesures d'application appropriées.
Impact positif des politiques de régulation à Hong Kong
En 2024, l'attitude des principales autorités de réglementation mondiales vis-à-vis du chiffrement est passée d'une position d'attente à une intervention active. Prenons Hong Kong comme exemple, sa politique de conformité a construit un écosystème de chiffrement plus sûr et contrôlable grâce à des exigences légales claires, la protection des fonds des clients, la lutte contre les activités illégales, l'attraction de fonds institutionnels et l'harmonisation avec les normes internationales. Les données montrent que depuis le troisième trimestre 2023, la part des stablecoins à haut risque entrant à Hong Kong a considérablement diminué, ce qui indique que les transactions de stablecoins liées aux activités à risque ont été efficacement contenues.
Conclusion
L'année 2024 sera celle du renouveau complet de l'industrie du chiffrement et du moment où les principales économies commenceront à reconnaître l'importance de ce secteur. Bien que l'ampleur des crimes liés au chiffrement reste considérable, les politiques de réglementation conformes de haut en bas et l'autorégulation de bas en haut ont déjà eu un impact positif sur l'industrie du chiffrement dans certains pays et régions. Avec la poursuite de ces efforts, nous pouvons espérer que l'industrie sera plus sûre et plus fiable à l'avenir.
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GateUser-aa7df71e
· Il y a 9h
Conformité est Conformité, mais cette vague d'entrer dans une position des pigeons doit quand même être prise pour des idiots.
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UnluckyLemur
· Il y a 12h
Les hackers sont devenus plus malins.
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BearMarketMonk
· Il y a 12h
Ça ne sert à rien, ce qu'il faut voler, il faut quand même le voler.
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MetaMaximalist
· Il y a 12h
honnêtement, les indicateurs d'adoption semblent prometteurs mais vous dormez sur la véritable innovation d'arbitrage ici... ces lacunes de conformité tho smh
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BridgeNomad
· Il y a 12h
smh... une autre année, 649 milliards dans des flux de stablecoin suspects. Quand apprendrons-nous les bons vecteurs d'attaque
Analyse de l'ampleur de la criminalité liée au chiffrement dans l'industrie Web3 en 2024 : une nouvelle dynamique sous un contrôle accru.
Analyse de la situation de la criminalité en ligne dans l'industrie Web3 en 2024
L'année 2024 sera une année marquante pour l'industrie Web3. La capitalisation boursière des cryptomonnaies et le degré d'adoption des infrastructures sectorielles atteignent des sommets sans précédent, tandis que les criminels commencent également à exploiter davantage les infrastructures de chiffrement pour optimiser leurs activités illégales ou créer de nouveaux modèles criminels. Cet article expose l'impact des mesures de conformité sur la réduction de l'ampleur de la criminalité par une statistique et une analyse des principaux types de crimes liés au chiffrement, dans le but de sensibiliser l'industrie et le gouvernement aux dangers des crimes liés au chiffrement.
La situation des crimes liés au chiffrement reste grave
En 2024, le montant total de stablecoins reçus par des adresses à haut risque a atteint 649 milliards de dollars, légèrement supérieur au niveau de l'année précédente. Ces activités à haut risque représentaient 5,14 % du volume total des transactions de stablecoins de l'année, bien que cela représente une baisse de 0,80 % par rapport à 2023, mais reste néanmoins significativement supérieur aux niveaux de 2021 et 2022.
En ce qui concerne les types de stablecoins, entre 2021 et 2024, le USDT sur le réseau Tron a toujours dominé. Cependant, en 2024, la part de USDT et USDC sur le réseau Ethereum a également augmenté.
La taille des jeux d'argent en ligne continue de croître
En 2024, la taille des fonds des plateformes de jeux d'argent en ligne et de leurs plateformes de services de paiement associées atteindra 217,8 milliards de dollars, en hausse de plus de 17,50 % par rapport à 2023. Il convient de noter que l'utilisation de l'USDC dans le domaine des jeux d'argent en ligne a fortement augmenté, passant de 5,22 % en 2023 à 13,36 % en 2024, ce qui reflète que, bien que l'USDC soit émis et réglementé par des entités conformes, son utilisation dans des domaines illégaux continue de s'élargir.
La taille des transactions dans l'industrie noire et grise ne diminue pas
En 2024, les adresses liées aux industries noires et grises sur les réseaux Ethereum et Tron ont reçu plus de 278,1 milliards de dollars de fonds, légèrement plus qu'en 2023, et bien au-dessus des niveaux de 2021 et 2022. Les plateformes de transactions garanties en chiffrement jouent un rôle important dans le développement des industries noires et grises, établissant des mécanismes de confiance entre les criminels. Par exemple, une plateforme de garantie a vu son volume d'affaires atteindre 2,64 milliards de dollars au quatrième trimestre de 2024.
chiffrement fraude échelle augmente
En 2024, le volume de stablecoins reçus par des adresses de blockchain liées à des activités frauduleuses a connu une croissance explosive, atteignant 52,5 milliards de dollars, dépassant le total des années précédentes. Cependant, cette tendance à la hausse pourrait ne pas être entièrement précise, car les limitations des méthodes statistiques et l'amélioration des techniques de fraude par des entités illégales pourraient entraîner l'exclusion de certains cas des statistiques.
L'échelle du blanchiment d'argent commence à se rétrécir
En 2024, les adresses de blockchain liées aux activités de blanchiment d'argent ont reçu un total de 86,3 milliards de dollars en stablecoins, légèrement en dessous de 2023 et au même niveau qu'en 2022. Cela pourrait indiquer que les actions d'application de la loi et les politiques réglementaires des dernières années ont eu un effet dissuasif efficace sur les crimes de blanchiment d'argent dans l'industrie du chiffrement.
L'activité de gel en chaîne des stablecoins a considérablement augmenté
En 2024, les principaux émetteurs de stablecoins collaborent activement avec les actions d'application de la loi, gelant plus de 1,3 milliard de dollars de stablecoins sur les réseaux Ethereum et Tron, soit le double de la taille des gels des trois années précédentes. Les adresses gelées ont atteint un volume de transactions de 12,9 milliards de dollars cette année-là, restant à peu près au même niveau qu'en 2023, ce qui indique que les activités criminelles en chaîne liées au chiffrement étaient déjà actives, mais n'ont commencé à être efficacement réprimées qu'en 2024.
Tendance des sanctions internationales
Le montant des fonds associés aux adresses blockchain des entités sanctionnées, publiées par le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Trésor américain (OFAC) et le Bureau national de lutte contre le financement du terrorisme d'Israël (NBCTF), a atteint un pic en 2022 avant de diminuer chaque année. Cependant, ces mesures de sanction ont eu un impact limité sur les groupes criminels utilisant l'infrastructure de chiffrement pour des activités illégales, et les régulateurs doivent mener des enquêtes plus approfondies et prendre des mesures d'application appropriées.
Impact positif des politiques de régulation à Hong Kong
En 2024, l'attitude des principales autorités de réglementation mondiales vis-à-vis du chiffrement est passée d'une position d'attente à une intervention active. Prenons Hong Kong comme exemple, sa politique de conformité a construit un écosystème de chiffrement plus sûr et contrôlable grâce à des exigences légales claires, la protection des fonds des clients, la lutte contre les activités illégales, l'attraction de fonds institutionnels et l'harmonisation avec les normes internationales. Les données montrent que depuis le troisième trimestre 2023, la part des stablecoins à haut risque entrant à Hong Kong a considérablement diminué, ce qui indique que les transactions de stablecoins liées aux activités à risque ont été efficacement contenues.
Conclusion
L'année 2024 sera celle du renouveau complet de l'industrie du chiffrement et du moment où les principales économies commenceront à reconnaître l'importance de ce secteur. Bien que l'ampleur des crimes liés au chiffrement reste considérable, les politiques de réglementation conformes de haut en bas et l'autorégulation de bas en haut ont déjà eu un impact positif sur l'industrie du chiffrement dans certains pays et régions. Avec la poursuite de ces efforts, nous pouvons espérer que l'industrie sera plus sûre et plus fiable à l'avenir.