Sebuah kasus penipuan aset kripto yang melibatkan platform investasi USDC palsu Terablock telah membuat lebih dari 1.200 investor di Amerika Serikat dan Meksiko kehilangan semua uang mereka, dengan total kerugian mencapai 300 juta USD. Platform ini telah menarik investor sejak 2019 dengan imbal hasil tinggi antara 7–15% per bulan, dan tiba-tiba ditutup serta menghilang pada tahun 2021, meninggalkan ribuan korban dan keluarga yang hancur.
Terablock Penipuan: Perangkap di Balik Daya Tarik Imbal Hasil Tinggi
Terablock mulai beroperasi pada tahun 2019, mengklaim memberikan imbal hasil bulanan sebesar 7–15% kepada para investor melalui investasi aset kripto USDC dan menggunakan "perdagangan algoritmik".
Pintu masuk investasi: Pengguna dapat mengunduh aplikasi melalui Apple App Store dan Google Play untuk melihat apa yang disebut "pendapatan".
Model operasional: hanya diperbolehkan menarik uang pada tanggal tertentu, dan dikenakan biaya tinggi untuk menukarkan Aset Kripto ke USD atau peso.
Titik balik kunci: Pada bulan Agustus 2021, platform tiba-tiba menghentikan operasi dengan alasan "pemeliharaan teknis", diikuti dengan hilangnya pendiri dan tim inti.
Investigasi dan Penangkapan Lintas Batas
Setelah terjadi protes besar-besaran di luar kantor kejaksaan di Baja California, Meksiko, polisi menangkap seorang wanita bernama Monica N di La Paz, yang dituduh sebagai salah satu perencana dalam kasus penipuan.
Sementara itu, otoritas Amerika Serikat dan Meksiko bekerja sama menyelidiki satu lagi tersangka kunci Javier Elenes dan rekan-rekannya, serta mencoba melacak aliran dana yang telah dipindahkan.
Para ahli memperingatkan bahwa meskipun ada kerjasama internasional, memulihkan dana yang hilang mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun.
Biaya Menyedihkan dari Korban
Sejumlah korban menceritakan pengalaman menyedihkan mereka kepada media:
Seseorang kehilangan tabungan seumur hidupnya dan terpaksa menggadaikan properti.
Seseorang bangkrut karena kebangkrutan finansial
Bahkan ada orang yang memilih untuk mengakhiri hidup karena putus asa.
Seorang korban menyatakan: "Kami mengira ini adalah kesempatan investasi koin stabil yang aman, tetapi ternyata itu adalah perangkap yang menghancurkan."
Mengapa penipuan semacam ini terus-menerus berhasil?
Daya tarik imbal hasil tinggi: Menjanjikan keuntungan tetap yang jauh lebih tinggi daripada rata-rata pasar, menarik investor yang kurang menyadari risiko.
Pakaian resmi: Membangun citra formal melalui peluncuran di toko aplikasi dan pengemasan situs web yang profesional.
Penetrasi sosial: Memanfaatkan rekomendasi dari kenalan dan penyebaran komunitas untuk mengurangi kewaspadaan korban.
Bagaimana menghindari menjadi korban berikutnya
Otoritas regulasi keuangan dan ahli keamanan siber memberikan saran berikut:
Investigasi menyeluruh latar belakang platform: Konfirmasi informasi pendaftaran yang sah, tim manajemen, dan laporan media.
Waspadai janji pengembalian tinggi: terutama istilah penghasilan tetap dan "jaminan keuntungan".
Hindari tekanan investasi terbatas: Penipuan sering menggunakan "penawaran terbatas" untuk menciptakan rasa mendesak.
Lindungi kunci pribadi dan keamanan akun: Jangan serahkan kendali dompet kepada pihak ketiga.
Ragu berarti berhenti: Segera hentikan investasi dan simpan bukti untuk melapor ke polisi jika ada yang mencurigakan.
Kesimpulan
Kasus Terablock kembali mengingatkan kita bahwa pasar Aset Kripto meskipun penuh dengan peluang, tetapi juga menyimpan risiko. Dalam menghadapi setiap peluang investasi, penting untuk tetap waspada, melakukan due diligence, dan mengikuti prinsip "imbal hasil tinggi pasti disertai dengan risiko tinggi". Bagi mereka yang telah menjadi korban, kerja sama internasional meskipun membawa harapan, tetapi jalan untuk mendapatkan kembali dana akan tetap panjang. Untuk lebih banyak keamanan enkripsi dan dinamika pasar, silakan ikuti platform resmi Gate.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
3 miliar USD enkripsi eyewash mengguncang Amerika dan Meksiko! Platform investasi USDC palsu menghancurkan aset 1200 orang
Sebuah kasus penipuan aset kripto yang melibatkan platform investasi USDC palsu Terablock telah membuat lebih dari 1.200 investor di Amerika Serikat dan Meksiko kehilangan semua uang mereka, dengan total kerugian mencapai 300 juta USD. Platform ini telah menarik investor sejak 2019 dengan imbal hasil tinggi antara 7–15% per bulan, dan tiba-tiba ditutup serta menghilang pada tahun 2021, meninggalkan ribuan korban dan keluarga yang hancur.
Terablock Penipuan: Perangkap di Balik Daya Tarik Imbal Hasil Tinggi
Terablock mulai beroperasi pada tahun 2019, mengklaim memberikan imbal hasil bulanan sebesar 7–15% kepada para investor melalui investasi aset kripto USDC dan menggunakan "perdagangan algoritmik".
Pintu masuk investasi: Pengguna dapat mengunduh aplikasi melalui Apple App Store dan Google Play untuk melihat apa yang disebut "pendapatan".
Model operasional: hanya diperbolehkan menarik uang pada tanggal tertentu, dan dikenakan biaya tinggi untuk menukarkan Aset Kripto ke USD atau peso.
Titik balik kunci: Pada bulan Agustus 2021, platform tiba-tiba menghentikan operasi dengan alasan "pemeliharaan teknis", diikuti dengan hilangnya pendiri dan tim inti.
Investigasi dan Penangkapan Lintas Batas
Setelah terjadi protes besar-besaran di luar kantor kejaksaan di Baja California, Meksiko, polisi menangkap seorang wanita bernama Monica N di La Paz, yang dituduh sebagai salah satu perencana dalam kasus penipuan.
Sementara itu, otoritas Amerika Serikat dan Meksiko bekerja sama menyelidiki satu lagi tersangka kunci Javier Elenes dan rekan-rekannya, serta mencoba melacak aliran dana yang telah dipindahkan.
Para ahli memperingatkan bahwa meskipun ada kerjasama internasional, memulihkan dana yang hilang mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun.
Biaya Menyedihkan dari Korban
Sejumlah korban menceritakan pengalaman menyedihkan mereka kepada media:
Seseorang kehilangan tabungan seumur hidupnya dan terpaksa menggadaikan properti.
Seseorang bangkrut karena kebangkrutan finansial
Bahkan ada orang yang memilih untuk mengakhiri hidup karena putus asa.
Seorang korban menyatakan: "Kami mengira ini adalah kesempatan investasi koin stabil yang aman, tetapi ternyata itu adalah perangkap yang menghancurkan."
Mengapa penipuan semacam ini terus-menerus berhasil?
Daya tarik imbal hasil tinggi: Menjanjikan keuntungan tetap yang jauh lebih tinggi daripada rata-rata pasar, menarik investor yang kurang menyadari risiko.
Pakaian resmi: Membangun citra formal melalui peluncuran di toko aplikasi dan pengemasan situs web yang profesional.
Penetrasi sosial: Memanfaatkan rekomendasi dari kenalan dan penyebaran komunitas untuk mengurangi kewaspadaan korban.
Bagaimana menghindari menjadi korban berikutnya
Otoritas regulasi keuangan dan ahli keamanan siber memberikan saran berikut:
Investigasi menyeluruh latar belakang platform: Konfirmasi informasi pendaftaran yang sah, tim manajemen, dan laporan media.
Waspadai janji pengembalian tinggi: terutama istilah penghasilan tetap dan "jaminan keuntungan".
Hindari tekanan investasi terbatas: Penipuan sering menggunakan "penawaran terbatas" untuk menciptakan rasa mendesak.
Lindungi kunci pribadi dan keamanan akun: Jangan serahkan kendali dompet kepada pihak ketiga.
Ragu berarti berhenti: Segera hentikan investasi dan simpan bukti untuk melapor ke polisi jika ada yang mencurigakan.
Kesimpulan
Kasus Terablock kembali mengingatkan kita bahwa pasar Aset Kripto meskipun penuh dengan peluang, tetapi juga menyimpan risiko. Dalam menghadapi setiap peluang investasi, penting untuk tetap waspada, melakukan due diligence, dan mengikuti prinsip "imbal hasil tinggi pasti disertai dengan risiko tinggi". Bagi mereka yang telah menjadi korban, kerja sama internasional meskipun membawa harapan, tetapi jalan untuk mendapatkan kembali dana akan tetap panjang. Untuk lebih banyak keamanan enkripsi dan dinamika pasar, silakan ikuti platform resmi Gate.