Pengadilan federal Brooklyn telah menjatuhkan hukuman lebih dari delapan tahun penjara kepada penipu kripto Dwayne Golden karena mengatur skema Ponzi senilai $40 juta yang disamarkan sebagai operasi investasi aset digital
IsiUsaha crypto palsu dan kerugian investorPenghalangan keadilan oleh Golden dan Rekan-RekannyaKerugian penipuan meningkat seiring tumbuhnya skema cryptoPengadilan menjatuhkan hukuman 97 bulan setelah jaksa membuktikan bahwa Golden menipu investor selama bertahun-tahun dengan janji palsu dan tanpa aktivitas perdagangan yang nyata.
Usaha kripto palsu dan kerugian investor
Golden memiliki tiga bisnis independen lainnya, yaitu EmpowerCoin, ECoinPlus, dan Jet-Coin. Agensi-agensi ini menjanjikan investor tingkat pendapatan tetap dengan mengatakan bahwa mereka menggunakan modal mereka untuk berdagang crypto di negara asing. Namun, tidak ada perdagangan nyata dan infrastruktur blockchain yang ada. Menurut jaksa, skema ini adalah pengaturan Ponzi klasik dan satu-satunya hal yang dilakukan oleh skema ini adalah untuk merek ulang dalam crypto modern sebagai cara untuk menarik korban yang tidak bersalah.
Dana yang terkumpul tidak diinvestasikan tetapi digunakan untuk membayar investor sebelumnya atau diambil oleh para konspirator untuk kepentingan pribadi. Pengadilan memerintahkan penyitaan sekitar $2,46 juta dalam hasil, meskipun restitusi kepada korban akan diputuskan nanti.
## Penghalangan keadilan oleh Golden dan Rekan Konspirator
Dari tahun 2017 hingga 2022, Golden dan rekan-rekannya berusaha menyembunyikan aktivitas mereka dari regulator. Grup tersebut termasuk Gregory Aggesen, William White, dan Marquis “Mardy Eger” Egerton. Jaksa mengungkapkan bahwa para terdakwa menghancurkan dokumen, memberikan pernyataan palsu kepada lembaga federal, dan berbohong di bawah sumpah selama proses juri agung.
Keempat individu tersebut telah mengaku bersalah. William White telah menerima hukuman 30 bulan, sementara Aggesen dan Egerton sedang menunggu vonis. Pengadilan menemukan bahwa upaya terkoordinasi mereka untuk menghalangi beberapa penyelidikan federal berkontribusi pada perpanjangan masa penjara untuk Golden.
Menurut Komisi Perdagangan Federal baru-baru ini, orang Amerika telah kehilangan lebih dari 12,5 miliar dolar akibat penipuan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatat peningkatan 25 persen dalam uang yang hilang. Jumlah keluhan penipuan mempertahankan tren yang sama seperti pada tahun 2023, tetapi lebih banyak subjek yang melaporkan kerugian finansial. Penipuan investasi adalah kategori teratas dengan kerugian sebesar 5,7 miliar dan penipuan peniru mencapai kerugian senilai 2,95 miliar dolar. Konsumen paling banyak kehilangan melalui transfer bank dan transaksi terkait cryptocurrency. Masalah dengan belanja online menduduki peringkat kedua dalam laporan penipuan, diikuti oleh penipuan yang melibatkan peluang bisnis dan pekerjaan palsu, yang mengakibatkan kerugian konsumen sebesar 750,6 juta dolar.
Sementara itu, total kapitalisasi pasar kripto global sedikit naik pada hari Sabtu menjadi hampir $3,3 triliun. Harga Bitcoin naik lebih dari 3% dalam seminggu terakhir dan diperdagangkan pada $107,362, dengan volume 24 jam sebesar $86,4 miliar, turun 14%.
Lihat Asli
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Hakim Brooklyn Mengirim Penipu Kripto Ponzi ke Penjara Selama 8 Tahun
Pengadilan federal Brooklyn telah menjatuhkan hukuman lebih dari delapan tahun penjara kepada penipu kripto Dwayne Golden karena mengatur skema Ponzi senilai $40 juta yang disamarkan sebagai operasi investasi aset digital
IsiUsaha crypto palsu dan kerugian investorPenghalangan keadilan oleh Golden dan Rekan-RekannyaKerugian penipuan meningkat seiring tumbuhnya skema cryptoPengadilan menjatuhkan hukuman 97 bulan setelah jaksa membuktikan bahwa Golden menipu investor selama bertahun-tahun dengan janji palsu dan tanpa aktivitas perdagangan yang nyata.
Usaha kripto palsu dan kerugian investor
Golden memiliki tiga bisnis independen lainnya, yaitu EmpowerCoin, ECoinPlus, dan Jet-Coin. Agensi-agensi ini menjanjikan investor tingkat pendapatan tetap dengan mengatakan bahwa mereka menggunakan modal mereka untuk berdagang crypto di negara asing. Namun, tidak ada perdagangan nyata dan infrastruktur blockchain yang ada. Menurut jaksa, skema ini adalah pengaturan Ponzi klasik dan satu-satunya hal yang dilakukan oleh skema ini adalah untuk merek ulang dalam crypto modern sebagai cara untuk menarik korban yang tidak bersalah.
Dana yang terkumpul tidak diinvestasikan tetapi digunakan untuk membayar investor sebelumnya atau diambil oleh para konspirator untuk kepentingan pribadi. Pengadilan memerintahkan penyitaan sekitar $2,46 juta dalam hasil, meskipun restitusi kepada korban akan diputuskan nanti.
Dari tahun 2017 hingga 2022, Golden dan rekan-rekannya berusaha menyembunyikan aktivitas mereka dari regulator. Grup tersebut termasuk Gregory Aggesen, William White, dan Marquis “Mardy Eger” Egerton. Jaksa mengungkapkan bahwa para terdakwa menghancurkan dokumen, memberikan pernyataan palsu kepada lembaga federal, dan berbohong di bawah sumpah selama proses juri agung.
Keempat individu tersebut telah mengaku bersalah. William White telah menerima hukuman 30 bulan, sementara Aggesen dan Egerton sedang menunggu vonis. Pengadilan menemukan bahwa upaya terkoordinasi mereka untuk menghalangi beberapa penyelidikan federal berkontribusi pada perpanjangan masa penjara untuk Golden.
Kerugian penipuan meningkat seiring pertumbuhan penipuan crypto
Menurut Komisi Perdagangan Federal baru-baru ini, orang Amerika telah kehilangan lebih dari 12,5 miliar dolar akibat penipuan pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatat peningkatan 25 persen dalam uang yang hilang. Jumlah keluhan penipuan mempertahankan tren yang sama seperti pada tahun 2023, tetapi lebih banyak subjek yang melaporkan kerugian finansial. Penipuan investasi adalah kategori teratas dengan kerugian sebesar 5,7 miliar dan penipuan peniru mencapai kerugian senilai 2,95 miliar dolar. Konsumen paling banyak kehilangan melalui transfer bank dan transaksi terkait cryptocurrency. Masalah dengan belanja online menduduki peringkat kedua dalam laporan penipuan, diikuti oleh penipuan yang melibatkan peluang bisnis dan pekerjaan palsu, yang mengakibatkan kerugian konsumen sebesar 750,6 juta dolar.
Sementara itu, total kapitalisasi pasar kripto global sedikit naik pada hari Sabtu menjadi hampir $3,3 triliun. Harga Bitcoin naik lebih dari 3% dalam seminggu terakhir dan diperdagangkan pada $107,362, dengan volume 24 jam sebesar $86,4 miliar, turun 14%.