Telegram platform membongkar transaksi pasar gelap dana enkripsi yang besar

Sejak 2022, sebuah platform perdagangan Telegram bernama "Jaminan Koin Baru" telah memfasilitasi transaksi sebesar 8,4 miliar dolar AS, menjadi platform pasar gelap terbesar kedua yang terungkap setelah "Jaminan Huiwang". Laporan dari lembaga analisis blockchain menunjukkan bahwa para pedagang di platform tersebut secara terbuka menjual berbagai layanan dan alat ilegal.

Laporan menunjukkan bahwa USDT adalah media perdagangan utama di pasar ini, yang hingga saat ini telah memproses volume perdagangan sebesar 8,4 miliar dolar. Yang lebih mengkhawatirkan adalah, sebagian dana mungkin terkait dengan kegiatan ilegal dari kelompok peretas Korea Utara.

Ciri khas pasar kejahatan jenis ini adalah sepenuhnya bergantung pada operasi Telegram, menyediakan solusi lengkap mulai dari dukungan teknis hingga pencucian uang, sehingga penipuan online menunjukkan tren industrialisasi. Menurut penyelidikan, jaminan koin baru memiliki lebih dari 230.000 pengguna, dengan cakupan bisnis yang mencakup pencucian uang, perangkat komunikasi satelit, pemalsuan dokumen, dan basis data informasi pribadi di berbagai bidang.

Lebih mengejutkan lagi, beberapa pedagang bahkan menawarkan layanan pelacakan offline, perantara surrogasi ilegal, dan lainnya, menunjukkan bahwa ekosistem kriminal di platform ini telah melampaui sekadar kategori penipuan online.

"Lembaga analisis blockchain secara khusus menekankan: 'Pasar ini berkembang pesat, pada kuartal keempat tahun 2024, untuk pertama kalinya mencapai volume transaksi kuartalan lebih dari 1 miliar dolar. Skala transaksinya sudah jauh melampaui pasar gelap berbasis Tor yang lebih awal.'"

Penyelidikan juga menemukan bahwa setelah serangan hacker pada suatu bursa pada bulan Juli tahun lalu, dana yang terlibat dicuci melalui platform enkripsi dan Huobi. Pada 12 November 2024, sekitar 220.000 dolar AS dalam USDT dipindahkan ke alamat dompet yang terkait dengan enkripsi.

Untuk mengatasi situasi ini, Telegram telah menutup ribuan saluran di kedua platform tersebut, secara efektif menghancurkan dua pasar gelap besar yang telah memproses lebih dari 350 miliar transaksi USDT.

Sebelumnya, Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS telah mencantumkan suatu kelompok sebagai "objek perhatian pencucian uang utama", untuk membatasi aksesnya ke sistem keuangan AS. Serangkaian tindakan ini menunjukkan bahwa regulator meningkatkan upaya mereka dalam memerangi kegiatan kriminal terkait enkripsi.