Platform keuangan stablecoin "Xinkangjia" meledak, 2 juta orang ditipu 13 miliar.

[platform stabilcoin "Xinkangjia" meledak, 2 juta orang ditipu 13 miliar] Menurut laporan Sing Tao, kasus penipuan stabilcoin terjadi di daratan. Sebuah platform investasi bernama "Xinkangjia" baru-baru ini meledak, dengan 2 juta anggota terpengaruh dan jumlah dana yang terlibat mencapai 13 miliar RMB. Berdasarkan laporan online, "Xinkangjia" didirikan pada tahun 2021 di Guizhou, dengan slogan "Menghubungkan modal Dubai, membangun platform kekayaan global", mengklaim menggunakan teknologi big data yang unik untuk melakukan perdagangan berjangka emas, minyak, dan forex di Timur Tengah, menjanjikan kepada investor imbal hasil yang mengejutkan hingga 2% per hari. Misalnya, anggota yang menginvestasikan 100.000 dolar AS dapat menghasilkan 2.000 dolar AS per hari, dan keuntungan bulanan mencapai 60.000 dolar AS. Selain itu, "Xinkangjia" juga mengklaim telah mencapai protokol strategis selama 5 tahun dengan perusahaan BUMN Zhongshiyou (857), yang menyebabkan banyak investor bergabung, padahal kenyataannya "Xinkangjia" hanya membeli peralatan minyak dari Zhongshiyou. Berbeda dengan skema Ponzi tradisional, "Xin Kang Jia" melakukan transaksi menggunakan USDT, memanfaatkan kebebasan peredaran stablecoin dan karakteristik desentralisasi untuk memindahkan dana besar ke luar negeri, sehingga menyulitkan pihak berwenang untuk menyelidiki. Hingga 26 Juni, platform "Xin Kang Jia" mengalami kegagalan, dan anggota menemukan bahwa mereka tidak dapat "menarik dana". Dikabarkan, platform tersebut memindahkan 1,8 miliar USDT( sekitar 12,9 miliar yuan RMB) dalam 12 batch, ke 3 alamat baru. Hari ini, Kantor Kelompok Kerja Khusus untuk Mencegah dan Memberantas Kegiatan Keuangan Ilegal di Kota Shenzhen mengeluarkan "Peringatan Risiko tentang Waspada Terhadap Penggalangan Dana Ilegal yang Dilakukan dengan Menggunakan Nama Stablecoin dan Sejenisnya."