Aset Kripto dan Kejahatan di dark web: Analisis Tren Baru 2020

Aset Kripto sejak lahirnya, selalu memiliki hubungan erat dengan dark web, pencucian uang, dan kegiatan kejahatan siber lainnya. Tidak dapat disangkal, dark web adalah salah satu skenario aplikasi terbesar untuk aset kripto.

Meskipun pasar "Jalan Sutra" yang terkenal di dunia gelap ditutup pada tahun 2013, aktivitas di dark web tidak hilang. Sebaliknya, pada tahun 2020, skala pasar dark web dan jumlah aktivitas mengalami pertumbuhan yang berlawanan arah. Menurut statistik dari platform data, aktivitas pasar dark web pada tahun 2020 dua kali lipat dibandingkan tahun 2019.

Insiden Kebocoran Kata Sandi Akun Zoom

Pada April 2020, 530.000 akun dan kata sandi Zoom dijual secara terbuka di dark web, melibatkan pengguna dari lembaga terkenal seperti Citibank dan Universitas Florida. Setiap akun dijual seharga hanya 0,002 dolar, dengan total harga sekitar 10 dolar.

Setelah diselidiki, akun-akun ini kemungkinan besar diperoleh melalui metode "brute force". Para hacker memanfaatkan data akun yang telah bocor sebelumnya, dengan menggunakan program otomatis untuk mencoba login di Zoom, sehingga dapat memperoleh akun yang valid. Ini mencerminkan bahwa Zoom memiliki kekurangan dalam perlindungan pengguna.

Aset Kripto menjadi metode pembayaran utama dalam transaksi dark web

Anonymitas Aset Kripto dan kemudahan transfer lintas batas menjadikannya sebagai alat pembayaran pilihan untuk transaksi di dark web. Menurut statistik, pada tahun 2019 saja, volume transaksi Bitcoin di pasar dark web telah melebihi 1 miliar dolar AS. Selain Bitcoin, koin seperti Monero, Litecoin, Dash, dan Ethereum juga digunakan secara luas dalam transaksi ilegal.

Antara tahun 2018-2020, terjadi beberapa insiden kebocoran data pengguna dalam skala besar di dark web:

• Pada bulan Maret 2020, data 538 juta pengguna dari suatu platform sosial besar dijual di dark web.
• Maret 2020, dana investasi enkripsi Tridentt diserang oleh hacker, data 266.000 pengguna bocor
• Februari 2019, pasar Dream Market dark web memiliki penjual yang menjual informasi 620 juta pengguna
• Agustus 2018, lima ratus juta data pemesanan pengguna hotel Huazhu dijual di dark web
• Pada bulan Agustus 2018, data 10 juta registrasi siswa dari suatu provinsi dijual di dark web.

Analisis Metode Pencucian Uang oleh Hacker

Peretas biasanya menggunakan cara berikut untuk mencuci uang:

1. Menggunakan layanan penukaran Aset Kripto, mengubah Aset Kripto menjadi mata uang virtual game dan mata uang perantara lainnya, kemudian menukarnya menjadi mata uang fiat.

2. Menyebarkan dana hasil kejahatan ke beberapa alamat, memperpanjang waktu interval transfer

3. Menggunakan layanan pencampuran koin, membagi dana besar menjadi transfer kecil.

4. Akhirnya kumpulkan dana ke bursa utama atau platform OTC untuk penarikan.

Langkah terakhir memiliki risiko yang cukup besar, mudah terdeteksi oleh sistem pemantauan.

Saran untuk Memperkuat Pengawasan

Untuk mengatasi tren kejahatan enkripsi tahun 2020, disarankan untuk mengambil langkah-langkah berikut:

1. Menerapkan sistem KYT( Know Your Transaction) di bursa Aset Kripto, mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan.

2. Memperkuat kolaborasi antara semua pihak, berbagi informasi untuk memerangi organisasi kriminal

3. Mendorong kerja sama regulasi internasional, membangun kerangka regulasi lintas batas

4. Memainkan peran perantara perusahaan keamanan, mendorong berbagi informasi antar peserta industri

5. Menggunakan teknologi analisis blockchain untuk melacak aliran aset yang terlibat dalam kasus.

Kesimpulan

Perkembangan Aset Kripto membawa peluang dan tantangan yang bersamaan. Kita harus melihat dengan objektif prospek aplikasi potensialnya, sambil tetap waspada terhadap risiko yang mungkin ditimbulkannya. Di masa depan, perlu memperkuat kerjasama internasional, memanfaatkan teknologi, untuk mendorong inovasi sambil mencegah aktivitas kriminal dan menjaga stabilitas tatanan keuangan.