ニカラグアの男性が2900万ドルの国際詐欺事件でアメリカに引き渡された

深潮 TechFlow のニュースによると、6月18日、公式発表により、ニカラグア市民のErnesto Ortega Padgettがスペインからアメリカのマイアミに引き渡され、電気通信詐欺、恐喝、マネーロンダリングなど27件の連邦起訴に直面しています。アメリカ合衆国司法省の情報によれば、Ortegaの2020年から実施されていた犯罪計画は、アメリカ全土で2900万ドル以上の被害をもたらしました。

検察は、オルテガとその仲間が銀行の代表者を装い、技術的手段とソーシャルエンジニアリングを通じて被害者に機密の口座情報を提供させ、その後、無許可の電信送金を行い、国際的なマネーロンダリングネットワークを通じて資金を移転し、一部は暗号通貨の形で彼らの管理する口座に入金されたと指摘しています。

オルテガはアメリカ、スペイン、パナマの指名手配犯であり、2023年12月にパリで逮捕された。もし有罪判決を受ければ、最大20年の懲役刑に直面することになる。