英国SFOが腐敗および暗号資産マネーロンダリングに対するグローバルアライアンスに参加

6月26日、英国の深刻な詐欺事務所(SFO)は、国際汚職対策調整センター(IACCC)に参加しました。この提携は、国境を越えた贈収賄および腐敗防止の取り組みを改善することを目的としています。IACCCは国家犯罪局の下にあり、様々な国の職員で構成されています。彼らは、世界中の複数の司法管轄区域に関与する大規模な腐敗事件を調査しています。この動きは、フランスとスイスとの三国タスクフォースに続くもので、国際的な贈収賄を標的としています。この同盟に参加することで、SFOは政治的に影響力のある人々(PEPs)を含む不正資金との戦いにおける能力が向上します。この協力は、腐敗事件に取り組む上での英国のグローバルな影響力を強化します。

SFOは調査のコントロールを維持しながら情報収集を強化

英国の重大詐欺局は、疑わしい腐敗した個人に関する情報と証拠を収集する能力が向上します。協力にもかかわらず、SFOは調査と決定に対する完全なコントロールを維持します。ニック・エフグレイブQPM、SFOのディレクターは、この動きが贈賄と腐敗と戦うというコミットメントを示していると述べました。彼は、このパートナーシップがSFOを国際的な法執行ネットワークに近づけると指摘しました。エフグレイブは、国際的な贈賄事件に関する情報収集を強化することを強調しました。この協力により、他国の機関との情報共有がより良くなります。これにより、SFOのツールが越境腐敗をより効果的にターゲットにするために強化されます。

暗号通貨に関連した詐欺の増加により、SFOは執行を強化するよう促す

暗号通貨に関わる金融犯罪は、SFOにとって大きな懸念事項となっています。英国の重大詐欺局の暗号通貨担当のアラン・ホームズは、暗号関連の詐欺事件の上昇を報告しました。暗号通貨は、マネーロンダリングや違法資産の隠蔽に使用されています。これらの傾向は、法執行機関による改善された戦略の開発が必要とされることを示しています。SFOは、暗号マネーロンダリング活動によってもたらされる課題に適応しています。暗号資産に関する事件は、現在の金融犯罪執行の脆弱性を浮き彫りにしています。法執行機関は、詐欺捜査においてデジタル通貨の監視に焦点を当てることを強化しています。

英国の暗号規制と増加するマネーロンダリング対策

英国の暗号規制フレームワークは、これらの執行上の課題に対応して進化しています。現在、疑わしいとしてフラグが立てられた大規模なオンチェーン取引に対する強化されたマネーロンダリング(AML)の監視があります。2025年には、贈収賄や汚職の調査に関連する暗号資産が規制当局によって凍結されました。仮想資産サービスプロバイダー(VASPs)は、法執行機関からのより多くの要求を期待すべきです。IACCCを通じた国際的な協力が、国境を越えた執行努力を強化しています。これは、暗号通貨活動に対する厳しい管理のための世界的な推進を反映しています。規制環境は、暗号サービスプロバイダーからのより大きな透明性を要求しています。

国境を越えた資産追跡は、世界的に腐敗との戦いの重要な焦点となっています。IACCCは、資産を凍結し、疑わしい動きを追跡するための協調行動を可能にします。この協力は、特に政治的に重要な人物とその財務活動に焦点を当てています。複数の法域が協力して、腐敗した個人や組織を妨害します。法執行機関は、世界中の腐敗した行為者に圧力をかけるために調整を行います。暗号通貨サービスプロバイダーは、完全に遵守するための規制上の要求が高まっています。資産追跡は、当局が国を越えた不正な資金の流れを追跡するのに役立ちます。このアプローチは、反腐敗活動の全体的な効果を向上させます。

集団法執行機関が国際的な贈収賄と汚職との闘いを強化

ロブ・ジョーンズ、国家犯罪庁の運営総局長は、SFOのIACCCメンバーシップを歓迎しました。彼は、2017年以来、IACCCが18億ポンド以上の疑わしい盗難資産を特定したことに言及しました。これらの資産のほぼ半分が、複数の国や管轄区域で凍結されています。この措置は、多くの著名な腐敗捜査における逮捕や起訴に寄与しています。40以上の国が、これらの国際的な反腐敗作戦に参加しています。ジョーンズは、経済犯罪と戦うための集団法執行の重要性を強調しました。このパートナーシップは、世界的な贈収賄と腐敗との戦いを強化します。