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シンガポール、UBS、シティ、その他に2150万ドルの取引手数料を科すマネーロンダリングスキャンダル
ホームニュース* シンガポールは、大規模なマネーロンダリングスキャンダルに関連して、9つの金融機関に2150万ドルの罰金を科しました。
MASは、影響を受けた機関が確立されたAML基準を満たすことができず、不正取引を検出し防止する能力においてギャップを露呈したと述べました。押収された資産の範囲には、高価な住宅、現金保有、贅沢品、デジタル通貨が含まれていました。
2023年に公表されたこの事件は、10人の中国国籍者からなる福建ギャップというネットワークに関与しており、全員が有罪判決を受けました。さらに、彼らの役割に関連して2人の元銀行家が起訴されました。押収された総額は22億ドルに達し、シンガポールの歴史の中で最大の金融犯罪事件の一つとなりました。
執行措置に続き、企業はコンプライアンスシステムの強化に向けて措置を講じています。MASは、将来のマネーロンダリング防止規制への遵守を確保するために、これらの是正措置を厳密に監督すると述べました。
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