Telegramプラットフォーム曝光巨額暗号化資金ブラックマーケット取引

2022年以降、「新币担保」と呼ばれるTelegram取引プラットフォームが促進した取引額は840億ドルに達し、「汇旺担保」に次いで暴露された第二の闇市場プラットフォームとなりました。ブロックチェーン分析機関の報告によると、このプラットフォーム上の商人は様々な違法サービスやツールを公然と販売しています。

報告によると、USDTはこの市場の主要な取引媒介であり、これまでに840億ドルの取引量を処理しています。さらに懸念されるのは、一部の資金が北朝鮮のハッカー組織の違法活動に関連している可能性があることです。

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この種の犯罪市場の顕著な特徴は、完全にTelegramに依存して運営されており、技術サポートから資金洗浄までの全套ソリューションを提供しているため、ネット詐欺が産業化の傾向を示しています。調査によると、新しいコインの担保は23万人以上のユーザーを持ち、そのビジネス範囲は資金洗浄、衛星通信機器、偽造書類、個人情報データベースなど多くの分野にわたっています。

さらに衝撃的なのは、一部の商人がオフラインの追跡や違法な代理母サービスなどを提供しており、このプラットフォームの犯罪エコシステムが単なるネット詐欺の範囲を超えていることを示しています。

ブロックチェーン分析機関は特に強調しています："この市場は急速に成長しており、2024年第四四半期に初めて単四半期の取引量が10億ドルを突破しました。その取引規模は、初期のTorネットワークに基づく暗号市場をはるかに超えています。"

調査では、昨年7月にある取引所がハッキング攻撃を受けた後、関与した資金が新通貨と汇旺プラットフォームを通じて洗浄されたことが明らかになりました。2024年11月12日、約22万ドルのUSDTが新通貨に関連するウォレットアドレスに転送されました。

この状況に対処するために、Telegramはこれら2つのプラットフォームの数千のチャンネルを閉鎖し、合計で350億USDT以上の取引を処理している大規模な闇市を効果的に崩壊させました。

これまで、アメリカ財務省金融犯罪執行ネットワークは、特定のグループを「主要なマネーロンダリングの懸念対象」として指定し、アメリカの金融システムへのアクセスを制限しました。この一連の行動は、規制当局が暗号化に関連する犯罪活動への取り締まりを強化していることを示しています。

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