シンガポール、史上最大のマネーロンダリング事件を摘発、関与した金額は128億元を超える

シンガポールは最近、規模が前例のないマネーロンダリング事件を摘発しました。関与する金額は128億元人民币に達します。この事件の規模の大きさは衝撃的であり、シンガポール史上最大のマネーロンダリング事件であるだけでなく、シンガポールの金融規制システムに対する疑問を引き起こしています。

8月中旬、シンガポール警察は400人以上の警力を動員し、全国の多くの地域で突撃行動を展開しました。この行動で、警察は主要な容疑者10名を逮捕し、さらに8名が逃走しているとして指名手配しています。警察は110件の不動産、62台の高級車、大量の現金、金の延べ棒、そして贅沢品を押収しました。調査が進むにつれて、関与した金額は初めの54億元から128億元へと急増しています。

逮捕された10人の容疑者は全員、中国福建省出身で、彼らは複雑なマネーロンダリングネットワークを通じて違法資金をシンガポールに移転していました。彼らは店舗、不動産、カジノなど様々な手段を利用してマネーロンダリングを行っています。彼らはシンガポールの高級エリアに豪邸を購入し、店舗を開設しましたが、店舗はほとんど営業していないにもかかわらず、高額な賃料で運営され、これを口実にしてブラックマネーをシンガポールに移入しています。

さらに驚くべきことに、これらの容疑者の中には中国の警察に指名手配されている者が複数いるにもかかわらず、シンガポールに入国し、労働許可証を取得することに成功しました。これはシンガポールのバックグラウンドチェックに深刻な欠陥があることを暴露しています。

調査によると、これらの違法資金は主にネットギャンブルや詐欺活動に由来している。主要な容疑者の一人である王水明と蘇海金は、これらの違法活動において重要な役割を果たしている。王水明はネットギャンブル界の「大佬」として知られており、複数のギャンブルグループを統括し、従業員数は1万人を超えている。蘇海金は社交界で活躍し、知名度を上げるために慈善活動に頻繁に参加している。

この事件はシンガポールの評判に一定の影響を与えました。一部の国際銀行は特定の国籍の市民の口座を閉鎖し、中国籍の顧客に対する審査を強化し始めました。シンガポールのビザ承認もより厳しくなりました。暗号通貨業界に関しては、事件がUSDTを使用したマネーロンダリングに関与しているため、関連する規制がさらに厳しくなる可能性があります。

シンガポール政府は関係者に厳しい処罰を課すと発表し、金融システムの清廉性を維持し続けると強調しました。しかし、この事件はシンガポールの国際金融センターとしての地位に対する懸念を引き起こし、マネーロンダリング対策の有効性に疑問を投げかけています。

この大事件のその後の展開と最終判決の結果は、シンガポールがいかにオープンな金融政策と厳格な規制のバランスを取るかを観察する重要な窓口となる。