暗号資産とダークウェブ犯罪:2020年新トレンド分析

暗号資産は誕生以来、ダークウェブ、マネーロンダリングなどのネット犯罪活動と密接に関連している。否定できないことに、ダークウェブは暗号資産の最大の利用シーンの一つである。

2013年に有名な「シルクロード」ダークウェブ市場が閉鎖されたにもかかわらず、ダークウェブ活動は消えていません。むしろ、2020年にはダークウェブ市場の規模と活動量が逆に増加しました。データプラットフォームの統計によると、2020年のダークウェブ市場活動は2019年の2倍になりました。

Zoomアカウントのパスワード漏洩事件

2020年4月、53万件のZoomアカウントとパスワードがダークウェブで公開販売され、シティバンクやフロリダ大学などの有名機関のユーザーが含まれています。各アカウントの販売価格はわずか0.002セントで、総額は約10ドルです。

調査の結果、これらのアカウントは「バンプ攻撃」によって取得された可能性が高いことが分かりました。ハッカーは以前に漏洩したアカウントデータを利用し、自動プログラムを通じてZoomにログインしようとし、有効なアカウントを取得しています。これは、Zoomがユーザー保護において不足していることを反映しています。

暗号資産がダークウェブ取引の主要な支払い方法になった

暗号資産の匿名性と国境を越えた送金の便利さは、ダークウェブ取引の優先的な支払い手段となっています。統計によると、2019年におけるビットコインのダークウェブ市場での取引額は10億ドルを超えました。ビットコインの他にも、モネロ、ライトコイン、ダイゼロ、ダッシュ、イーサリアムなどの暗号資産も違法取引に広く利用されています。

2018年から2020年の間に、多くの大規模なユーザーデータ漏洩事件がダークウェブに現れた:

• 2020年3月,某大型社交プラットフォーム5.38億ユーザーデータがダークウェブで販売される
• 2020年3月、暗号資産投資ファンドTridenttがハッキングされ、26.6万ユーザーデータが漏洩しました。
• 2019年2月,Dream Marketダークウェブ市場に売り手が6.2億ユーザーの情報を販売しました
• 2018年8月,五億条華住ホテルユーザーの宿泊データがダークウェブで販売された
• 2018年8月、ある省で1000万の学籍データがダークウェブで販売された

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ハッカーのマネーロンダリング手法分析

ハッカーは通常、以下の方法でマネーロンダリングを行います:

1. 暗号資産の交換サービスを利用して、暗号資産をゲームのバーチャル通貨などの中間通貨に変換し、さらに法定通貨に交換する。

2. 資金を複数のアドレスに分散し、送金の間隔時間を延長する

3. 混合コインサービスを使用して、大額の資金を小額の送金に分割する

4. 最終的に資金を主流の取引所またはOTCプラットフォームに集めて引き出します

その最後のステップはリスクが高く、監視システムに発見されやすいです。

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規制強化の提案

2020年の暗号犯罪のトレンドに対処するため、以下の対策を講じることをお勧めします:

1.暗号通貨取引所にKYT(Know Your Transaction)システムを実装して、疑わしい取引を特定します

2. 各方面の協力を強化し、犯罪組織を打撃するために情報を共有する

3.国際的な規制協力を促進し、国境を越えた規制の枠組みを確立する

4. セキュリティ会社の仲介者としての役割を果たし、業界参加者の情報共有を促進する

5. ブロックチェーン分析技術を活用して、関連する資産の流れを追跡する

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まとめ

暗号資産の発展は機会と挑戦が共存することをもたらします。私たちはその潜在的な応用の展望を客観的に見るべきであり、同時にそれがもたらす可能性のあるリスクにも警戒する必要があります。未来には国際協力を強化し、技術手段を活用し、革新を促進しながら、犯罪活動を防ぎ、金融秩序の安定を維持する必要があります。