FTXは主要な内部脆弱性を暴露:数億ドルの市場操作事件が表面化

FTXの破産事件の余波は依然として続いており、関連する訴訟の進展とさらなる情報の開示に伴い、あまり知られていない内幕が徐々に明らかになってきています。最近、FTXに関連する重大な市場操縦事件が業界の広範な関心を引き起こしました。

報道によると、Nawaaz Mohammad Meerunという名前のモーリシャス市民がFTXのシステムの脆弱性を利用して大規模な市場操作を行い、数億ドルを得たとされています。この事件は、取引所の重大な脆弱性を暴露しただけでなく、当時のFTX内部管理の深刻な問題も反映しています。

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低流動性トークンを巧みに利用した市場操作

裁判所の文書によると、Meerunは2021年1月から大量のBTMXトークンを蓄積し、その保有量は総供給量の約半分を占めています。これにより、BTMXの価格はわずか3か月で10,000%も急騰しました。その後、MeerunはFTXのレバレッジとマージントレーディングの規則の抜け穴を利用して、BTMXを担保にプラットフォームから数千万ドルを借り出しました。

さらに驚くべきことに、当時のFTXの幹部はこの件を知りながら、何の対策も講じませんでした。2021年8月から12月の間に、Meerunは同様の手法を用いてBAO、TOMO、SXPなどの流動性の低いトークンを操作し、合計で約2億ドルの利益を上げました。

FTXの内部管理が手に負えない

事件全体を通じて、FTXの内部管理問題が露呈しました。問題が発覚した後も、プラットフォームは適切な措置を迅速に取ることができませんでした。さらに驚くべきことに、Meerunのアカウントをロックした際、FTXはその出金機能を「忘れて」停止することができず、彼は成功裏に4億5000万ドル以上の操作による利益を移動させました。

この重大な欠陥を隠すために、FTXは「東の壁を壊して西の壁を修理する」方法を取り、損失を姉妹会社のAlameda Researchに移しました。この方法は問題を解決するどころか、事態の悪化を悪化させました。

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事件がもたらす警告

この事件は暗号通貨業界に警鐘を鳴らし、貴重な経験と教訓を提供しました：

1. 取引所はKYCおよびAMLプロセスを継続的に改善し、ユーザーの身元確認を強化する必要があります。

2. 内部統制メカニズムを確立し、従業員の監視と訓練を強化する。

3. 定期的にリスク評価を行い、特に流動性の低い資産の異常取引に注意を払います。

4. 投資家は流動性の低いトークンの価格の異常な変動に警戒し、大規模なオンチェーン移動活動に注目すべきです。

5. 規制された法域内で運営されている取引プラットフォームを優先的に選択します。

この事件は再び、急速に発展する暗号通貨市場において、完璧なリスク管理体系と厳格な内部管理が非常に重要であることを証明しました。業界標準を絶えず向上させ、規制遵守を強化することで、より健全で安全な暗号エコシステムを構築することができます。