# Web3投資安全ガイド：ハイエンド金融目薬の識別と防止Web3分野では、一般的なセキュリティ事件に加えて、高ネットワーク投資家は、いくつかの巧妙に設計された投資目薬に直面しています。これらの目薬はしばしばヘッジファンド、ファミリーオフィス、プライベートバンク、またはプロジェクト投資機会などの高級金融サービスに偽装され、識別が難しくなります。本記事では、実際のケースを交えて、これらの一見高級な目薬を整理し、資産の安全を確保するための実用的な防止戦略を提供します。## 虚偽の暗号ファンド目薬Web3市場では、暗号ファンドが人気のある投資方法となっています。しかし、十分な規制体制が欠如しているため、一部の不法者がこのグレーゾーンを利用し、「暗号ファンド」の名の下で詐欺を行っています。2022年のArbix Financeのケースは、典型的な目薬の加密基金の目薬です。このプロジェクトは、監査済みの分散型量子ファンドであり、毎日5％の高いリターンを約束すると主張しています。最初は、投資家は確かに引き出しができましたが、数ヶ月後、ファンドアカウントの資金は匿名のアドレスに迅速に移され、公式ウェブサイトは閉鎖され、チームは行方不明となり、最終的に投資家は1000万ドルの損失を被りました。###予防に関する推奨事項:1. ファンド登録の確認：すべての合法的なファンドは、主要な国や地域（米国、シンガポール、香港、BVIなど）で登録する必要があります。投資の前にファンドおよびその管理者の登録状況を確認するべきです。2. 歴史的な業績の確認：複数の成功事例を主張しているファンドについては、PreqinやCrunchbaseなどのデータベースを通じてその歴史的なパフォーマンスを確認できます。3. 資金の流れを監視する：Etherscan、Nansenなどのツールを利用してファンドアドレスを検索し、資金の流れや保有資産の変動状況を追跡する。## 暗号銀行預金詐欺近年、一部の不法分子が伝統的なプライベートバンクや資産管理会社を模倣し、いわゆる「高級暗号預金商品」を提供しています。これらの目薬は、デジタル資産を預け入れることで、市場水準をはるかに上回る利息リターンを約束し、さらには合法的に税金を回避できると主張することもあります。しかし、これらの「暗号銀行」は、公式な金融ライセンスや規制の保障が欠如していることが多く、最終的には投資家の資産損失を招くことになります。2022年、アメリカ証券取引委員会はある暗号貸出プラットフォームが不法に預金業務を提供していると告発し、関与した資金は1.2億ドルに達しました。このプラットフォームは「年利率12%」の預金リターンを提供すると主張し、複数の国で金融ライセンスを保有していると述べていました。しかし、調査の結果、このプラットフォームは有効な監督を受けておらず、提供された預金商品は非準拠であり、最終的に多くのアカウントが凍結され、投資家は資金を引き出すことができなくなりました。###予防に関する推奨事項:1. 金融ライセンスの確認：投資前に必ずプラットフォームが英国FCA、シンガポールMAS、スイスFINMAなどの合法的な金融ライセンスを保有しているか確認してください。2. 資金の保管を確認する：コンプライアンスのあるプラットフォームは通常、顧客の資金を独立して保管し、悪用や流用を防ぎます。3. 定期的なコンプライアンス状況の確認：プラットフォームが複数の国の金融ライセンスを保有していても、規制環境の変化がプラットフォームの合法性に影響を与える可能性があるため、定期的にそのコンプライアンス状況を確認する必要があります。## 加密プロジェクト目薬Web3の分野では、目薬が次々と現れています。このような目薬の特徴は、高額なリターンを約束して資金を引き寄せることであり、実際には真の投資プロジェクトは存在せず、すべてのリターンは新しい投資者の資金を使って古い投資者に支払われ、資金の流れが途絶えるまで続きます。OneCoinは、暗号通貨を装った典型的な偽プロジェクトです。このプロジェクトは革命的な暗号通貨であると主張していますが、実際にはブロックチェーン技術の支えがありません。創業者は虚偽の宣伝と巨額のリターンを約束することで、多くの投資家を引き付けました。最終的に、OneCoinはポンジスキームとして暴露され、創業者は行方不明になり、投資家は合計で450億ドル以上の損失を被りました。###予防に関する推奨事項:1. プロジェクトの透明性を要求する：暗号通貨であると主張するすべてのプロジェクトは、十分な透明性を持ち、第三者の独立した監査を受けるべきである。2. 異常に高いリターンに警戒：もしプロジェクトが約束する年利回りが市場の通常範囲を大きく上回る場合、投資家は高度に警戒する必要があります。3. プロジェクトの背景を深く調査する：プロジェクトチームの背景を徹底的に調査し、創業チームの経験や過去のプロジェクトの成果を理解する。4. 資金の流れの監視：EtherscanやNansenなどのツールを使用して資金の流れを確認し、資金が無関係なアカウントに流入したり、不明な場所に移動したりしていないことを確認します。5. 分散投資：リスクの高い暗号プロジェクトに特に、すべての資金を単一のプロジェクトに投入することを避ける。合理的に分散投資を行い、伝統的な金融商品と暗号資産を組み合わせて、全体の投資ポートフォリオのリスクを低減する。## 暗号投資を保護するための重要な戦略暗号市場において、高資産投資家が直面するリスクは、市場の変動による財務的損失だけでなく、この分野の規制の遅れや透明性の欠如に起因する目薬や不正規制プロジェクトが重要です。したがって、Web3時代において、本当の投資知識は高成長プロジェクトを発掘するだけでなく、資産を詐欺やリスクから守ることにあります。以下の三つの提案は、投資家が特に考慮すべきです：1. 独立したデューデリジェンス：すべての投資は独立したデューデリジェンスを経なければならず、プロジェクト側の宣伝だけに依存してはいけません。必ず第三者による独立した調査が必要です。2. コンプライアンスが最優先："Web3無規制"の罠に陥らないようにし、関与するすべての金融機関が合法的なライセンスを持っていることを確認してください。3. 契約の詳細を重視する：契約内の詳細が資産の存亡を決定する可能性があるため、必ず専門の法務チームによる審査を受けること。厳格な投資選定基準と多重保護策を設けることで、投資家はWeb3投資の機会を捉えると同時にリスクを最小限に抑え、資産の安全を確保できます。
Web3投資家必読:ハイエンドの金融詐欺防止戦略
Web3投資安全ガイド：ハイエンド金融目薬の識別と防止
Web3分野では、一般的なセキュリティ事件に加えて、高ネットワーク投資家は、いくつかの巧妙に設計された投資目薬に直面しています。これらの目薬はしばしばヘッジファンド、ファミリーオフィス、プライベートバンク、またはプロジェクト投資機会などの高級金融サービスに偽装され、識別が難しくなります。本記事では、実際のケースを交えて、これらの一見高級な目薬を整理し、資産の安全を確保するための実用的な防止戦略を提供します。
虚偽の暗号ファンド目薬
Web3市場では、暗号ファンドが人気のある投資方法となっています。しかし、十分な規制体制が欠如しているため、一部の不法者がこのグレーゾーンを利用し、「暗号ファンド」の名の下で詐欺を行っています。
2022年のArbix Financeのケースは、典型的な目薬の加密基金の目薬です。このプロジェクトは、監査済みの分散型量子ファンドであり、毎日5％の高いリターンを約束すると主張しています。最初は、投資家は確かに引き出しができましたが、数ヶ月後、ファンドアカウントの資金は匿名のアドレスに迅速に移され、公式ウェブサイトは閉鎖され、チームは行方不明となり、最終的に投資家は1000万ドルの損失を被りました。
###予防に関する推奨事項:
ファンド登録の確認：すべての合法的なファンドは、主要な国や地域（米国、シンガポール、香港、BVIなど）で登録する必要があります。投資の前にファンドおよびその管理者の登録状況を確認するべきです。
歴史的な業績の確認：複数の成功事例を主張しているファンドについては、PreqinやCrunchbaseなどのデータベースを通じてその歴史的なパフォーマンスを確認できます。
資金の流れを監視する：Etherscan、Nansenなどのツールを利用してファンドアドレスを検索し、資金の流れや保有資産の変動状況を追跡する。
暗号銀行預金詐欺
近年、一部の不法分子が伝統的なプライベートバンクや資産管理会社を模倣し、いわゆる「高級暗号預金商品」を提供しています。これらの目薬は、デジタル資産を預け入れることで、市場水準をはるかに上回る利息リターンを約束し、さらには合法的に税金を回避できると主張することもあります。しかし、これらの「暗号銀行」は、公式な金融ライセンスや規制の保障が欠如していることが多く、最終的には投資家の資産損失を招くことになります。
2022年、アメリカ証券取引委員会はある暗号貸出プラットフォームが不法に預金業務を提供していると告発し、関与した資金は1.2億ドルに達しました。このプラットフォームは「年利率12%」の預金リターンを提供すると主張し、複数の国で金融ライセンスを保有していると述べていました。しかし、調査の結果、このプラットフォームは有効な監督を受けておらず、提供された預金商品は非準拠であり、最終的に多くのアカウントが凍結され、投資家は資金を引き出すことができなくなりました。
###予防に関する推奨事項:
金融ライセンスの確認：投資前に必ずプラットフォームが英国FCA、シンガポールMAS、スイスFINMAなどの合法的な金融ライセンスを保有しているか確認してください。
資金の保管を確認する：コンプライアンスのあるプラットフォームは通常、顧客の資金を独立して保管し、悪用や流用を防ぎます。
定期的なコンプライアンス状況の確認：プラットフォームが複数の国の金融ライセンスを保有していても、規制環境の変化がプラットフォームの合法性に影響を与える可能性があるため、定期的にそのコンプライアンス状況を確認する必要があります。
加密プロジェクト目薬
Web3の分野では、目薬が次々と現れています。このような目薬の特徴は、高額なリターンを約束して資金を引き寄せることであり、実際には真の投資プロジェクトは存在せず、すべてのリターンは新しい投資者の資金を使って古い投資者に支払われ、資金の流れが途絶えるまで続きます。
OneCoinは、暗号通貨を装った典型的な偽プロジェクトです。このプロジェクトは革命的な暗号通貨であると主張していますが、実際にはブロックチェーン技術の支えがありません。創業者は虚偽の宣伝と巨額のリターンを約束することで、多くの投資家を引き付けました。最終的に、OneCoinはポンジスキームとして暴露され、創業者は行方不明になり、投資家は合計で450億ドル以上の損失を被りました。
###予防に関する推奨事項:
プロジェクトの透明性を要求する：暗号通貨であると主張するすべてのプロジェクトは、十分な透明性を持ち、第三者の独立した監査を受けるべきである。
異常に高いリターンに警戒：もしプロジェクトが約束する年利回りが市場の通常範囲を大きく上回る場合、投資家は高度に警戒する必要があります。
プロジェクトの背景を深く調査する：プロジェクトチームの背景を徹底的に調査し、創業チームの経験や過去のプロジェクトの成果を理解する。
資金の流れの監視：EtherscanやNansenなどのツールを使用して資金の流れを確認し、資金が無関係なアカウントに流入したり、不明な場所に移動したりしていないことを確認します。
分散投資：リスクの高い暗号プロジェクトに特に、すべての資金を単一のプロジェクトに投入することを避ける。合理的に分散投資を行い、伝統的な金融商品と暗号資産を組み合わせて、全体の投資ポートフォリオのリスクを低減する。
暗号投資を保護するための重要な戦略
暗号市場において、高資産投資家が直面するリスクは、市場の変動による財務的損失だけでなく、この分野の規制の遅れや透明性の欠如に起因する目薬や不正規制プロジェクトが重要です。したがって、Web3時代において、本当の投資知識は高成長プロジェクトを発掘するだけでなく、資産を詐欺やリスクから守ることにあります。
以下の三つの提案は、投資家が特に考慮すべきです：
独立したデューデリジェンス：すべての投資は独立したデューデリジェンスを経なければならず、プロジェクト側の宣伝だけに依存してはいけません。必ず第三者による独立した調査が必要です。
コンプライアンスが最優先："Web3無規制"の罠に陥らないようにし、関与するすべての金融機関が合法的なライセンスを持っていることを確認してください。
契約の詳細を重視する：契約内の詳細が資産の存亡を決定する可能性があるため、必ず専門の法務チームによる審査を受けること。
厳格な投資選定基準と多重保護策を設けることで、投資家はWeb3投資の機会を捉えると同時にリスクを最小限に抑え、資産の安全を確保できます。