Singapour inflige une amende de 21,5 millions de dollars à UBS, Citi et d'autres dans le cadre d'un scandale de blanchiment de capitaux.

HomeNews* Singapour a infligé une amende de 21,5 millions de dollars à neuf entreprises financières en lien avec un important scandale de blanchiment d'argent.

• L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a mené l'action d'exécution après une enquête sur une affaire de 2,2 milliards de dollars révélée en 2023.
• La succursale locale de Credit Suisse, désormais partie de UBS, a reçu la plus grande amende unique de 4,5 millions de dollars pour des manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
• Les autorités ont saisi des actifs, y compris des propriétés de luxe, de l'argent liquide, des biens haut de gamme et des cryptomonnaies.
• Les entreprises concernées mettent en œuvre des mesures correctives tandis que les régulateurs continuent de surveiller les progrès en matière de conformité. Singapour a imposé des amendes totalisant 21,5 millions de dollars à neuf institutions financières, y compris UBS et Citigroup. Cette action fait suite à une enquête gouvernementale sur le plus grand cas de blanchiment d'argent signalé du pays, où les autorités ont confisqué des actifs tels que des biens immobiliers de luxe et des cryptomonnaies.

• Publicité - L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a annoncé les sanctions à l'issue d'une enquête de deux ans qui a débuté après la découverte en 2023 d'un schéma de blanchiment d'argent de 2,2 milliards de dollars. Credit Suisse, maintenant sous UBS, a reçu l'amende la plus élevée de 4,5 millions de dollars en raison des faiblesses dans les contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). Les opérations locales de Citigroup ont également reçu une sanction pour des manquements en matière de conformité, comme l'a rapporté Bloomberg.

MAS a déclaré que les institutions concernées n'avaient pas respecté les normes AML établies, exposant des lacunes dans leur capacité à détecter et à prévenir les transactions illicites. L'étendue des actifs saisis comprenait des maisons de grande valeur, des liquidités, des biens de luxe et des monnaies numériques.

L'affaire, rendue publique en 2023, impliquait un réseau appelé le gang du Fujian, composé de dix ressortissants chinois, tous désormais condamnés. De plus, deux anciens banquiers ont été accusés en rapport avec leurs rôles. Le montant total saisi s'élevait à 2,2 milliards de dollars, faisant de cette affaire l'une des plus importantes en matière de criminalité financière dans l'histoire de Singapour.

Suite à l'action d'exécution, les entreprises prennent des mesures pour renforcer leurs systèmes de conformité. La MAS a déclaré qu'elle supervisera de près ces efforts correctifs pour garantir le respect futur des réglementations sur la lutte contre le blanchiment d'argent.

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