تعرض منصة تيليجرام لصفقات ضخمة في سوق السوداء لتمويلات التشفير

منذ عام 2022، بلغ حجم المعاملات التي facilitatedها منصة تداول Telegram المسماة "ضمان العملة الجديدة" 84 مليار دولار، مما جعلها ثاني أكبر منصة سوق سوداء تم الكشف عنها بعد "ضمان Huiwang". تُظهر تقارير مؤسسات تحليل blockchain أن التجار على هذه المنصة يبيعون علنًا مجموعة متنوعة من الخدمات والأدوات غير القانونية.

أفاد التقرير بأن USDT هو الوسيط الرئيسي للتداول في السوق، وقد تم معالجة حجم تداول بلغ 8.4 مليار دولار حتى الآن. والأكثر قلقًا هو أن بعض الأموال قد تكون مرتبطة بأنشطة غير قانونية لجماعات قرصنة كورية شمالية.

تتميز أسواق الجريمة هذه بالاعتماد الكامل على منصة Telegram، حيث تقدم مجموعة كاملة من الحلول بدءًا من الدعم الفني إلى غسيل الأموال، مما يعكس اتجاهًا نحو التصنيع في الاحتيال عبر الإنترنت. ووفقًا للتحقيق، تمتلك ضمان العملة الجديدة أكثر من 230 ألف مستخدم، وتغطي مجالات عملها عدة مجالات مثل غسيل الأموال، معدات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، تزوير الوثائق، وقواعد بيانات المعلومات الشخصية.

الأكثر إثارة للدهشة هو أن بعض التجار يقدمون حتى خدمات تتبع غير قانونية ووساطة للأم البديلة، مما يظهر أن النظام البيئي الإجرامي على المنصة قد تجاوز بكثير نطاق الاحتيال عبر الإنترنت.

أشارت مؤسسة تحليل blockchain بشكل خاص: "يشهد هذا السوق نمواً سريعاً، حيث من المتوقع أن يتجاوز حجم التداول ربع السنوي 1 مليار دولار لأول مرة في الربع الرابع من عام 2024. لقد تجاوزت حجم التداول بالفعل بكثير أسواق الشبكة المظلمة المبنية على شبكة Tor في بداياتها."

أظهرت التحقيقات أيضًا أنه بعد تعرض منصة معينة للاختراق في يوليو من العام الماضي، تم غسل الأموال المعنية من خلال التشفير ومنصة هوي وانغ. في 12 نوفمبر 2024، تم تحويل حوالي 220,000 دولار أمريكي من USDT إلى عنوان محفظة مرتبط بالتشفير.

لمواجهة هذا الوضع، أغلقت تيليجرام آلاف القنوات على هذين المنصتين، مما أدى إلى تفكيك هذين السوقين السوداء الكبيرين اللذين عالجا أكثر من 350 مليار دولار من معاملات USDT.

في وقت سابق، صنفت شبكة إنفاذ الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية مجموعة معينة ك"هدف رئيسي لغسل الأموال"، للحد من وصولها إلى النظام المالي الأمريكي. تشير هذه السلسلة من الإجراءات إلى أن الجهات التنظيمية تعزز من جهودها لمكافحة الأنشطة الإجرامية المرتبطة بالتشفير.