2024年Web3行业加密犯罪态势分析

2024年对Web3行业来说是具有里程碑意义的一年。加密货币市值规模和行业基础设施采用度均达到空前高度，同时犯罪分子也开始更多地利用加密基础设施来优化其非法活动或创造新的犯罪模式。本文通过对主要加密犯罪类型规模的统计和分析，阐述了合规措施对遏制犯罪规模的影响，以期引起业界和政府对加密犯罪危害的重视。

加密货币犯罪形势依然严峻

2024年，高风险地址接收的稳定币总额达到6490亿美元，略高于上年水平。这些高风险活动占当年稳定币总交易量的5.14%，虽比2023年下降0.80%，但仍显著高于2021年和2022年水平。

在稳定币类型方面，2021-2024年间，波场网络的USDT一直占据主导地位。不过，2024年以太坊网络中USDT和USDC的份额均有所上升。

网络赌博规模持续增长

2024年，网络赌博平台及其相关支付服务平台的资金规模达到2178亿美元，较2023年增长超过17.50%。值得注意的是，USDC在网络赌博领域的使用比例大幅提升，从2023年的5.22%跃升至2024年的13.36%，反映出尽管USDC由合规主体发行和监管，其在非法领域的应用仍在扩大。

黑灰产业交易规模不减

2024年，以太坊和波场网络上与黑灰产业相关的地址共接收超过2781亿美元资金，略高于2023年，远超2021年和2022年水平。加密货币担保交易平台在黑灰产业发展中扮演着重要角色，为犯罪分子之间建立信任机制。例如，某担保平台在2024年第四季度的业务规模已扩张至26.4亿美元。

加密欺诈规模激增

2024年，与欺诈活动相关的区块链地址接收的稳定币规模出现爆发式增长，达到525亿美元，超过往年总和。然而，这一增长趋势可能并非完全准确，因为统计方法的局限性和非法实体欺诈技术的提升可能导致部分案件未被纳入统计。

洗钱规模开始收缩

2024年，与洗钱活动相关的区块链地址共计接收863亿美元稳定币，略低于2023年，与2022年持平。这可能表明近年来的执法行动和监管政策已对加密行业的洗钱犯罪产生了有效抑制作用。

稳定币链上冻结活动大幅增加

2024年，主要稳定币发行商积极配合执法行动，在以太坊和波场网络上冻结了价值超过13亿美元的稳定币，是前三年冻结规模的两倍。被冻结地址在当年的交易规模达到129亿美元，与2023年基本持平，表明链上加密犯罪活动早已活跃，但直到2024年才开始受到有效打击。

国际制裁趋势

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）和以色列国家反恐融资局（NBCTF）公布的受制裁实体相关区块链地址的资金规模在2022年达到峰值后逐年下降。然而，这些制裁措施对利用加密基础设施进行非法活动的犯罪团体影响有限，监管部门需要开展更深入的调查并采取相应执法行动。

监管政策对香港的积极影响

2024年，全球主要监管机构对加密货币的态度从观望转向积极介入。以香港为例，其合规政策通过明确法律要求、保护客户资金、打击非法活动、吸引机构资金以及与国际标准接轨，构建了一个更安全、可控的加密生态系统。数据显示，自2023年第三季度以来，流入香港的高风险稳定币占比急剧减少，表明当地与风险活动相关的稳定币交易得到了有效抑制。

结语

2024年是加密行业全面复兴和各主要经济体开始正视行业重要性的一年。尽管加密犯罪规模仍然可观，但自上而下的合规监管政策和自下而上的行业自律已经为部分国家和地区的加密产业带来积极影响。随着这些努力的持续，我们可以期待行业未来将更加安全和值得信赖。