Kraken exchange abre serviços para usuários da China continental, será uma nova opção segura para saques?
Recentemente, há notícias de que a antiga exchange de ativos criptográficos dos EUA, Kraken, está oferecendo serviços aos usuários na China continental. Sabe-se que os usuários da continental podem acessar o site oficial sem usar VPN e podem usar números de telefone chineses e cartões de identidade para a verificação KYC. Após concluir o registro, uma única conta pode operar até 100.000 dólares por dia.
Após múltiplos testes, comprovou-se que é possível transferir USDT de forma conveniente para contas bancárias em Hong Kong ou nos Estados Unidos através da Kraken. Esta notícia gerou atenção na indústria: será que a Kraken se tornará uma nova saída para os detentores de criptomoedas? Existe risco em usar a plataforma a longo prazo para operações financeiras?
Situação de teste real
Atualmente, endereços IP do continente podem acessar normalmente o site oficial da Kraken. Os usuários podem completar a verificação KYC usando o cartão de identidade de residente da China continental, e até podem mudar o idioma do site para chinês, o que facilita muito o uso para os usuários do continente.
A operação de retirada é relativamente simples. Tomando como exemplo o USDT, os usuários podem depositar fundos no endereço de recarga de USDT gerado pelo Kraken e, em seguida, escolher a retirada em dólares. Atualmente, é suportada a retirada para bancos amigáveis com criptomoedas, como o ZhongAn e o Yifeng, em Hong Kong. Se precisar transferir fundos para o continente, pode considerar trocar os fundos por yuan através de canais como Wise.
Há análises que sugerem que a ação da Kraken pode estar relacionada com a expectativa de que um ex-executivo se junte à equipe de um determinado político. Segundo relatos, o ex-conselheiro jurídico da Kraken foi nomeado como um potencial membro do grupo de trabalho sobre ativos digitais desse político. Embora atualmente seja apenas uma nomeação, a Kraken tem aparecido recentemente em vários importantes eventos políticos, parecendo estar a ressurgir.
Conformidade e Análise de Risco
Do ponto de vista legal, a atividade da Kraken de fornecer serviços a usuários da China continental é considerada uma atividade financeira ilegal, ultrapassando a linha vermelha criminal. De acordo com as regulamentações, as exchanges estrangeiras que oferecem serviços de negociação de criptomoedas a residentes locais pela internet são consideradas atividades financeiras ilegais. O fornecimento de serviços em chinês pela Kraken, a opção de escolher a China como localização e a aceitação do KYC com cartão de identidade chinês são claramente práticas voltadas para a realização de negócios de ativos criptográficos na China continental.
Para os usuários, usar o Kraken para operações normais de depósito e retirada não constitui ilegalidade. No entanto, devido ao risco legal associado às atividades do Kraken, esse canal pode ser sujeito a intervenções regulatórias no futuro. Portanto, embora atualmente possa ser utilizado como um canal temporário de retirada, não é recomendado o uso a longo prazo.
É importante notar que a Kraken, como uma exchange regulamentada no exterior, tem uma conformidade relativamente boa em relação às suas fontes de financiamento. Até o momento, não foram encontradas situações em que contas ou fundos foram congelados devido ao uso dessa plataforma. A possibilidade de os fundos transferidos para o país após a troca na Kraken serem congelados também é relativamente baixa.
Conclusão
Embora a Kraken atualmente ofereça facilidades aos usuários do continente, suas ações supostamente envolvem várias ilegalidades e crimes, o que pode levá-la a enfrentar regulamentação no futuro. Os usuários comuns não devem imitar ou depender a longo prazo desse modelo, a fim de evitar infringir as linhas vermelhas da lei. A posição especial da Kraken decorre de suas relações com certas figuras políticas, e esse modelo é difícil de replicar. Os usuários devem ser cautelosos ao utilizar os serviços relacionados, avaliando os prós e contras, para evitar riscos legais desnecessários.
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ProbablyNothing
· 07-08 20:47
Máquina de coleta iniciada!
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RiddleMaster
· 07-08 14:29
Dinheiro fácil assim não é seguro...
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NFTFreezer
· 07-07 02:04
Deixe as balas voar um pouco.
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MetaverseVagabond
· 07-07 01:55
Esta exchange é muito feroz, está louca por dinheiro.
Kraken abre serviços para o continente: segurança na retirada de fundos ou risco regulatório?
Kraken exchange abre serviços para usuários da China continental, será uma nova opção segura para saques?
Recentemente, há notícias de que a antiga exchange de ativos criptográficos dos EUA, Kraken, está oferecendo serviços aos usuários na China continental. Sabe-se que os usuários da continental podem acessar o site oficial sem usar VPN e podem usar números de telefone chineses e cartões de identidade para a verificação KYC. Após concluir o registro, uma única conta pode operar até 100.000 dólares por dia.
Após múltiplos testes, comprovou-se que é possível transferir USDT de forma conveniente para contas bancárias em Hong Kong ou nos Estados Unidos através da Kraken. Esta notícia gerou atenção na indústria: será que a Kraken se tornará uma nova saída para os detentores de criptomoedas? Existe risco em usar a plataforma a longo prazo para operações financeiras?
Situação de teste real
Atualmente, endereços IP do continente podem acessar normalmente o site oficial da Kraken. Os usuários podem completar a verificação KYC usando o cartão de identidade de residente da China continental, e até podem mudar o idioma do site para chinês, o que facilita muito o uso para os usuários do continente.
A operação de retirada é relativamente simples. Tomando como exemplo o USDT, os usuários podem depositar fundos no endereço de recarga de USDT gerado pelo Kraken e, em seguida, escolher a retirada em dólares. Atualmente, é suportada a retirada para bancos amigáveis com criptomoedas, como o ZhongAn e o Yifeng, em Hong Kong. Se precisar transferir fundos para o continente, pode considerar trocar os fundos por yuan através de canais como Wise.
Há análises que sugerem que a ação da Kraken pode estar relacionada com a expectativa de que um ex-executivo se junte à equipe de um determinado político. Segundo relatos, o ex-conselheiro jurídico da Kraken foi nomeado como um potencial membro do grupo de trabalho sobre ativos digitais desse político. Embora atualmente seja apenas uma nomeação, a Kraken tem aparecido recentemente em vários importantes eventos políticos, parecendo estar a ressurgir.
Conformidade e Análise de Risco
Do ponto de vista legal, a atividade da Kraken de fornecer serviços a usuários da China continental é considerada uma atividade financeira ilegal, ultrapassando a linha vermelha criminal. De acordo com as regulamentações, as exchanges estrangeiras que oferecem serviços de negociação de criptomoedas a residentes locais pela internet são consideradas atividades financeiras ilegais. O fornecimento de serviços em chinês pela Kraken, a opção de escolher a China como localização e a aceitação do KYC com cartão de identidade chinês são claramente práticas voltadas para a realização de negócios de ativos criptográficos na China continental.
Para os usuários, usar o Kraken para operações normais de depósito e retirada não constitui ilegalidade. No entanto, devido ao risco legal associado às atividades do Kraken, esse canal pode ser sujeito a intervenções regulatórias no futuro. Portanto, embora atualmente possa ser utilizado como um canal temporário de retirada, não é recomendado o uso a longo prazo.
É importante notar que a Kraken, como uma exchange regulamentada no exterior, tem uma conformidade relativamente boa em relação às suas fontes de financiamento. Até o momento, não foram encontradas situações em que contas ou fundos foram congelados devido ao uso dessa plataforma. A possibilidade de os fundos transferidos para o país após a troca na Kraken serem congelados também é relativamente baixa.
Conclusão
Embora a Kraken atualmente ofereça facilidades aos usuários do continente, suas ações supostamente envolvem várias ilegalidades e crimes, o que pode levá-la a enfrentar regulamentação no futuro. Os usuários comuns não devem imitar ou depender a longo prazo desse modelo, a fim de evitar infringir as linhas vermelhas da lei. A posição especial da Kraken decorre de suas relações com certas figuras políticas, e esse modelo é difícil de replicar. Os usuários devem ser cautelosos ao utilizar os serviços relacionados, avaliando os prós e contras, para evitar riscos legais desnecessários.