Telegram platformu ifşa edilen büyük miktarda şifreleme fonları karaborsa işlemleri
2022'den bu yana, "Yeni Coin Teminatı" adlı bir Telegram ticaret platformu tarafından gerçekleştirilen işlem tutarı 8.4 milyar dolara ulaştı ve "Huiwang Teminatı"ndan sonra ortaya çıkan ikinci büyük kara pazar platformu oldu. Blockchain analiz kuruluşlarının raporları, bu platformdaki satıcıların çeşitli yasadışı hizmetler ve araçlar sunduğunu gösteriyor.
Rapor, USDT'nin bu pazardaki ana ticaret aracı olduğunu ve şimdiye kadar 8.4 milyar dolarlık işlem hacmi gerçekleştirdiğini belirtiyor. Daha da endişe verici olanı, bazı fonların Kuzey Koreli hacker gruplarının yasadışı faaliyetleriyle bağlantılı olabileceği.
Bu tür suç piyasalarının belirgin özelliği, tamamen Telegram'a dayanarak çalışması ve teknik destekten fon aklamaya kadar tam bir çözüm yelpazesi sunmasıdır. Bu durum, siber dolandırıcılığı sanayileşme eğilimi göstermektedir. Yapılan araştırmalara göre, yeni para garantisi 230.000'den fazla kullanıcıya sahiptir ve faaliyet alanları arasında para aklama, uydu iletişim ekipmanları, sahte belgeler ve kişisel bilgi veritabanları gibi birçok alan bulunmaktadır.
Daha da şaşırtıcı olan, bazı satıcıların çevrimiçi dolandırıcılığın ötesine geçen suç ekosistemini göstererek, çevrimdışı izleme, yasadışı taşıyıcılık aracılığı gibi hizmetler bile sunmasıdır.
Blok zinciri analiz kuruluşları özellikle vurguladı: "Bu pazar hızla büyüyor, 2024'ün dördüncü çeyreğinde ilk kez tek bir çeyrekte işlem hacmi 1 milyar doları aşacak. İşlem hacmi, Tor ağındaki erken dönem karanlık web pazarını çoktan aştı."
Araştırmalar ayrıca, geçen yıl Temmuz ayında bir borsa siber saldırıya uğradıktan sonra, ilgili fonların yeni şifreleme ve platform aracılığıyla aklandığını ortaya koydu. 12 Kasım 2024'te, yaklaşık 220.000 dolar değerinde USDT, yeni şifrelemeyle ilgili cüzdan adresine aktarıldı.
Bu duruma karşılık olarak, Telegram bu iki platformda binlerce kanalı kapattı ve böylece toplamda 350 milyar dolardan fazla USDT işlemi gerçekleştiren büyük bir karaborsa olan bu iki yapıyı etkili bir şekilde çökertti.
Daha önce, ABD Hazine Bakanlığı Finansal Suçları Uygulama Ağı, bir grubu "öncelikli kara para aklama endişesi nesnesi" olarak listelemiş ve ABD finansal sistemine erişimini kısıtlamıştır. Bu dizi eylem, düzenleyici kurumların şifreleme ile ilgili suç faaliyetlerine karşı baskıyı artırdığını göstermektedir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
21 Likes
Reward
21
9
Share
Comment
0/400
BanklessAtHeart
· 07-09 17:40
Aman Allahım! 8.4 milyar mı?
View OriginalReply0
CryingOldWallet
· 07-09 14:00
Kara Para Aklama ustaları bunu öğrenemez.
View OriginalReply0
AirdropHunter420
· 07-07 13:00
Emiciler Tarafından Oyuna Getirilmek en aktif olarak tg.
View OriginalReply0
FadCatcher
· 07-06 18:32
platform çıkış yapması hala çok yavaş.
View OriginalReply0
ChainComedian
· 07-06 18:30
Hackerlar tg'de yemek mi karıştırmaya başladı?
View OriginalReply0
GateUser-2fce706c
· 07-06 18:26
84 milyar fırsat gözlerimizin önünde, kaçıranlar hala beklemede... Zamanı boşa harcamayalım arkadaşlar!
View OriginalReply0
DefiEngineerJack
· 07-06 18:25
aslında deli... kimchi priminin ters gitmesi aslında
View OriginalReply0
MetaverseHobo
· 07-06 18:20
84 milyar aman Tanrım
View OriginalReply0
BrokenDAO
· 07-06 18:08
Denetimsiz öz-organize oyun bu sonuçtur. Parçalı yönetişim artık yağlı parça haline geldi.
Telegram karanlık piyasa platformu ifşa edildi 84 milyar dolar yasadışı faaliyetler içeriyor
Telegram platformu ifşa edilen büyük miktarda şifreleme fonları karaborsa işlemleri
2022'den bu yana, "Yeni Coin Teminatı" adlı bir Telegram ticaret platformu tarafından gerçekleştirilen işlem tutarı 8.4 milyar dolara ulaştı ve "Huiwang Teminatı"ndan sonra ortaya çıkan ikinci büyük kara pazar platformu oldu. Blockchain analiz kuruluşlarının raporları, bu platformdaki satıcıların çeşitli yasadışı hizmetler ve araçlar sunduğunu gösteriyor.
Rapor, USDT'nin bu pazardaki ana ticaret aracı olduğunu ve şimdiye kadar 8.4 milyar dolarlık işlem hacmi gerçekleştirdiğini belirtiyor. Daha da endişe verici olanı, bazı fonların Kuzey Koreli hacker gruplarının yasadışı faaliyetleriyle bağlantılı olabileceği.
Bu tür suç piyasalarının belirgin özelliği, tamamen Telegram'a dayanarak çalışması ve teknik destekten fon aklamaya kadar tam bir çözüm yelpazesi sunmasıdır. Bu durum, siber dolandırıcılığı sanayileşme eğilimi göstermektedir. Yapılan araştırmalara göre, yeni para garantisi 230.000'den fazla kullanıcıya sahiptir ve faaliyet alanları arasında para aklama, uydu iletişim ekipmanları, sahte belgeler ve kişisel bilgi veritabanları gibi birçok alan bulunmaktadır.
Daha da şaşırtıcı olan, bazı satıcıların çevrimiçi dolandırıcılığın ötesine geçen suç ekosistemini göstererek, çevrimdışı izleme, yasadışı taşıyıcılık aracılığı gibi hizmetler bile sunmasıdır.
Blok zinciri analiz kuruluşları özellikle vurguladı: "Bu pazar hızla büyüyor, 2024'ün dördüncü çeyreğinde ilk kez tek bir çeyrekte işlem hacmi 1 milyar doları aşacak. İşlem hacmi, Tor ağındaki erken dönem karanlık web pazarını çoktan aştı."
Araştırmalar ayrıca, geçen yıl Temmuz ayında bir borsa siber saldırıya uğradıktan sonra, ilgili fonların yeni şifreleme ve platform aracılığıyla aklandığını ortaya koydu. 12 Kasım 2024'te, yaklaşık 220.000 dolar değerinde USDT, yeni şifrelemeyle ilgili cüzdan adresine aktarıldı.
Bu duruma karşılık olarak, Telegram bu iki platformda binlerce kanalı kapattı ve böylece toplamda 350 milyar dolardan fazla USDT işlemi gerçekleştiren büyük bir karaborsa olan bu iki yapıyı etkili bir şekilde çökertti.
Daha önce, ABD Hazine Bakanlığı Finansal Suçları Uygulama Ağı, bir grubu "öncelikli kara para aklama endişesi nesnesi" olarak listelemiş ve ABD finansal sistemine erişimini kısıtlamıştır. Bu dizi eylem, düzenleyici kurumların şifreleme ile ilgili suç faaliyetlerine karşı baskıyı artırdığını göstermektedir.