Kripto Varlıklar ve dark web suçları: 2020 Yeni Trend Analizi

Kripto Varlıklar, doğduğu günden beri karanlık web, kara para aklama gibi siber suç faaliyetleri ile sıkı bir ilişki içindedir. İnkar edilemez ki, karanlık web Kripto Varlıkların en büyük uygulama senaryolarından biridir.

2013 yılında ünlü "İpek Yolu" dark web pazarı kapatılmasına rağmen, dark web faaliyetleri yok olmadı. Aksine, 2020 yılında dark web pazarının büyüklüğü ve faaliyet sayısı tersine bir artış gösterdi. Veri platformlarının istatistiklerine göre, 2020 yılında dark web pazarındaki faaliyetler 2019'a göre iki katına çıktı.

Zoom hesap şifresi sızıntı olayı

2020 yılı Nisan ayında, 530.000 Zoom hesabı ve şifresi dark web üzerinde satışa sunuldu, Citibank, Florida Üniversitesi gibi tanınmış kurumların kullanıcılarını içeriyor. Her hesabın fiyatı yalnızca 0.002 cent, toplam fiyatı yaklaşık 10 dolar.

Yapılan araştırmalara göre, bu hesaplar muhtemelen "çarpışma" yöntemiyle elde edilmiştir. Hacker'lar, daha önce sızdırılan hesap verilerini kullanarak, otomatik programlar aracılığıyla Zoom'da giriş yapmaya çalışmakta ve geçerli hesaplar elde etmektedir. Bu, Zoom'un kullanıcı koruma konusunda eksiklikler olduğunu göstermektedir.

Kripto Varlıklar dark web ticaretinin ana ödeme yöntemi

Kripto Varlıkların anonimliği ve sınır ötesi para transferi kolaylığı, onu dark web ticaretinin tercih edilen ödeme aracı haline getiriyor. İstatistiklere göre, 2019 yılında yalnızca Bitcoin'in dark web pazarındaki işlem hacmi 1 milyar doları aştı. Bitcoin dışında, Monero, Litecoin, Dash, Zcash ve Ethereum gibi kripto varlıklar da yasa dışı ticarette yaygın olarak kullanılmaktadır.

2018-2020 yılları arasında, dark web'de birçok büyük ölçekli kullanıcı veri sızıntısı olayı ortaya çıktı:

• Mart 2020'de, büyük bir sosyal medya platformuna ait 538 milyon kullanıcı verisi dark web'de satıldı.
• Mart 2020'de, Trident adlı kripto yatırım fonu siber saldırıya uğradı, 266 bin kullanıcının verisi sızdı.
• Şubat 2019'da, Dream Market dark web pazarında bir satıcı 620 milyon kullanıcı bilgisi satıyordu.
• Ağustos 2018'de, beş yüz milyon Huazhu otel kullanıcılarının konaklama verileri dark web'de satıldı
• Ağustos 2018'de, bir eyalette 10 milyon öğrenci verisi dark web'de satıldı

Hackers'ın Para Aklama Yöntemleri Analizi

Siber suçlular genellikle aşağıdaki yöntemleri kullanarak para aklarlar:

1. Kripto Varlıklar değişim hizmetlerini kullanarak, kripto varlıkları oyun sanal parası gibi ara paralarla değiştirip, ardından bunları fiat para birimine çevirmek.

2. Çalıntı parayı birden fazla adrese dağıtmak, para transferi aralık süresini uzatmak

3. Karışık para hizmetini kullanarak, büyük miktardaki fonları küçük transferlere bölün.

4. Nihayetinde fonları ana akım borsa veya OTC platformuna çekmek için toplayın.

Son adımda risk daha yüksektir, izleme sistemleri tarafından tespit edilmesi kolaydır.

Düzenlemelerin Güçlendirilmesi İçin Öneriler

2020 yılında Kripto Varlıklar suç trendine karşı aşağıdaki önlemlerin alınması önerilmektedir:

1. Kripto Varlıklar borsasında KYT(Transaction'ınızı Tanıyın) sistemini uygulamak, şüpheli işlemleri tanımlamak.

2. Taraflar arası iş birliğini güçlendirmek, suç örgütleriyle mücadele için bilgi paylaşmak

3. Uluslararası düzenleyici iş birliğini ilerletmek, sınır ötesi düzenleyici çerçeve oluşturmak

4. Güvenlik şirketlerinin aracı rolünü oynayarak, sektör katılımcılarının bilgi paylaşımını teşvik etmek

5. Blok zinciri analiz teknolojisini kullanarak, ilgili varlıkların akışını izlemek

Sonuç

Kripto Varlıklar'ın gelişimi fırsatlar ve zorluklar sunmaktadır. Potansiyel uygulama perspektifini nesnel bir şekilde değerlendirmeli, aynı zamanda getirebileceği risklere karşı dikkatli olmalıyız. Gelecekte uluslararası işbirliğini güçlendirmek, teknolojik araçları kullanmak, yeniliği teşvik ederken suç faaliyetlerini önlemek ve finansal düzenin istikrarını korumak gerekmektedir.