Rusya şifreleme platformu kapatıldı, yasa dışı fon riski takip et

Son günlerde, bir Rus merkezli şifreleme para birimi platformu, uluslararası kolluk kuvvetlerinin ortak operasyonuyla zorla kapatıldı. Edinilen bilgilere göre, platformun bir kurucu ortağı tutuklandı. Bu olay, sektörde yasadışı fon akışları ve risk yönetimi üzerine geniş bir tartışma başlattı.

Son haberlere göre, ABD Adalet Bakanlığı 7 Mart'ta ilgili bir iddianame yayınladı, ardından Hindistan Merkez Soruşturma Bürosu da bir açıklama yaptı. Bu davada yer alan işlem platformu 2019 yılında kuruldu ve uzun zamandır yasadışı faaliyetlere para aklama hizmeti sağlamakla suçlanıyor. ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, 2022'nin Nisan ayında bu platforma yaptırım uygulamış ve 100 milyon dolardan fazla yasadışı işlem gerçekleştirdiğini, karanlık web pazarları, fidye yazılımı çeteleri, hackerlar ve terörizmle bağlantılı fonlarla ilgili olduğunu belirtmiştir.

Amerikan yetkililerin açıkladığına göre, bu platform kurulduğundan bu yana en az 960 milyar dolar değerinde şifreleme işlemi gerçekleştirmiştir ve bu işlemler arasında büyük miktarda suç geliri bulunmaktadır. Kolluk kuvvetleri, bu platformun birçok tanınmış hacker grubu, Rus oligarklar ve çeşitli fidye yazılım çetelerine kara para aklama hizmeti sunduğunu belirtmiştir.

Dikkate değer bir nokta, çevrimdışı tutuklama eylemlerinin yanı sıra, ilgili birimlerin blok zincirinde büyük ölçekli bir fon dondurma eylemi başlatmış olmasıdır. Bu eylem, ABD güvenlik ajansları ile bir stabilcoin ihraççısının iş birliği içinde yürütülmüştür. Blok zinciri analiz şirketinin izleme verileri ve bu ticaret platformunun kendi ifşa ettiği bilgilere göre, bu yasadışı faaliyet en az 28 milyon dolar değerinde stabilcoin dondurmuştur.

Blockchain veri analizi, dondurulan adreslerde merkezi varlıklar aracılığıyla fon aklama faaliyetlerinin bulunduğunu göstermektedir. Örneğin, bazı dondurulan adresler ödeme platformları, borsalar ve hatta çevrimiçi kumar platformlarıyla sıkı bir şekilde ilişkilidir. Bu durum, sektörde uyum risk kontrolü konusunda endişelere yol açtı, çünkü bu, masum olan tezgah üstü ticaret yapanlar veya sıradan kullanıcıları etkileyebilir.

Bu olay, şifreleme para sektörünün karşılaştığı uyum zorluklarını bir kez daha vurguladı. Sektör uzmanları, tarafların dikkatli olması ve yasadışı fon hareketlerine yönelik denetimi artırması gerektiğini, aynı zamanda yasal kullanıcıların haklarını korumaya da dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. Yasal uygulayıcıların şifreleme para alanına olan ilgisinin artmasıyla birlikte, suçla mücadele ile yeniliği teşvik etme arasında nasıl bir denge sağlanacağı, sektörün gelecekteki gelişimi için kritik bir sorun haline gelecektir.