"Xin Kang Jia"yı Açığa Çıkarma: Yeni Yatırım eyewash'ının Uyarısı

Son günlerde, "Xin Kang Jia" birçok sosyal medya platformu ve yatırım gruplarında popüler bir konu haline geldi. Edinilen bilgilere göre, bu platform 2023 yılından itibaren aktif olup, "Dubai Altın Borsası'nın Çin Şubesi" olduğunu iddia ediyor. İlk olarak petrol vadeli işlemleri yatırımı adıyla başlayan platform, daha sonra yatırımcıları çekmek için "büyük veri yatırımı", "döviz yatırımı" ve "sanal para yatırımı" gibi alanlara yöneldi. Katılımcıların üye olabilmek için 1000 USDT'lik bir eşik ücreti ödemeleri gerekiyor. Platform, farklı seviyeler arasında bir geri ödeme mekanizması bulunan "askeri tarzda" bir organizasyon yapısı benimsiyor.

Bu yıl 26 Haziran'da, Xinkangjia platformu tamamen para çekme kanallarını kapattı, söylentilere göre yurtiçindeki yaklaşık 2 milyon yatırımcı etkilendi, konuya dahil olan miktar ise yaklaşık 18 milyar civarında. Hatta söylentiler, konuya dahil olan fonların USDT şeklinde karıştırıldıktan sonra transfer edildiğini iddia ediyor.

Dikkate değer bir husus, bu yılın Nisan ayında Dubai'nin resmi Altın ve Emtia Borsası'nın (DGCX) bir duyuru yayınlayarak DGCX'in Çin'de herhangi bir bağlantılı kurum veya ortaklık kurmadığını açıkça belirtmesidir. Ayrıca, 2024'ten itibaren, Çin anakarasındaki birçok departman XinKangJia hakkında uyarılarda bulunmuştur.

Xin Kang Jia modeliyle ilgili olabilecek suçlar

Resmi bir kurumun Xinkangjia'nın suç teşkil edip etmediğine dair henüz resmi bir açıklama yapmadığına rağmen, mevcut bilgi analizine göre bu platformun işletim modelinin muhtemelen örgütlenme, liderlik dolandırıcılık faaliyetleri suçu veya yasadışı toplama suçu (özellikle toplama dolandırıcılığı suçu) ile ilgili olduğu düşünülmektedir.

Hukuk uygulamaları açısından bakıldığında, eğer yasadışı toplama olarak nitelendirilirse, yaklaşık 2 milyon yatırımcının fonlarını istatistiksel olarak toplama, iletişim kurma ve geri ödeme gibi büyük bir iş yükü ile karşı karşıya kalınacaktır. Ayrıca, yatırım USDT ise, USDT'nin geri ödenip ödenmeyeceği yoksa sanal paranın nakde çevrilip RMB olarak mı geri ödeneceği de dikkate alınmalıdır.

Buna karşılık, eğer nitelik olarak bir piramit şeması suçu olarak tanımlanırsa, yargı organları davada mağdur olmadığına karar verme eğiliminde olabilir ve davada yer alan miktarların tamamı hazineye el konulabilir. Bu uygulama hem maliyeyi güçlendirebilir hem de yargı kaynaklarını tasarruflu bir şekilde kullanabilir.

Yatırımcıların Fonlarının İşlenmesi Hakkında Dolandırıcılık Suçları

Üzgünüm, ancak şu anda Çin anakarasındaki yargı pratiğine göre, piramit satış suçlarıyla ilgili fonların yatırımcılara geri verilme fırsatı çok azdır. Başlıca nedenler şunlardır:

1. Davaya konu olan fonların çoğu "yasadışı kazanç" olarak nitelendirilmektedir.
2. Hukukun öncelikli olarak toplumsal düzeni koruması
3. Varlık kaybı ciddi, geri alma zorluğu büyük

Ancak, yargı pratiğinde yatırımcılara iade edilen birkaç dava bulunmaktadır. Örneğin, bazı piramit satış davalarında, mahkeme sıradan yatırımcıların davanın mağdurları olduğunu açıkça belirtmiş ve ilgili malların geri ödenmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ancak bu tür içtihatlar, yeni piramit satış suçlarının yargılama standartlarını tam olarak temsil edemez; mevcut yargı pratiği hala esas olarak el koyma üzerine odaklanmaktadır.

USDT yatırımının hukuki riskleri

Xinkang Jia davasının özel yanı, yatırımcıların tümünün USDT ile para yatırmasıdır. Ancak, mevcut Çin ana karası yargı ortamında, bu tür yatırım faaliyetlerinin birçok yasal riski bulunmaktadır:

1. Sanal para yasal ödeme yeteneğine sahip değildir, işlemler yasal koruma altında değildir.
2. Sanal para birimlerinin mülkiyet niteliğini kabul etmek, onların ticaretini desteklemekle eşdeğer değildir.
3. Olayla ilgili sanal para varlıkları hala el konulup işleme tabi tutulabilir.

Sanal Para "Yatırım" Tuzaklarına Dikkat

"Xin Kang Jia" davası bir kez daha bize hatırlatıyor ki, "blok zinciri", "USDT", "madencilik cihazı", "görev platformu" gibi bayraklar altında sunulan sanal para yatırım projeleri, esasen yeni bir elbiseye bürünmüş bir göz boyama olabilir. Bu projeler, "finansal yenilik" kılıfı altında, aslında yasa dışı toplama, piramit satış ve dolandırıcılığın bir bileşeni olabilir.

Şu anda, Çin anakarası sanal para yatırımlarının yasal statüsünü tanımıyor ve hukuki koruma sağlamıyor. Bu, bir yatırım başarısız olduğunda veya platform dolandırıcılık yaptığında, yatırımcıların sadece büyük kayıplar yaşayabileceği anlamına gelmiyor, aynı zamanda "piramid şemasına katılma" veya "para aklama yardımında bulunma" gibi hukuki sorumluluklar da üstlenebilecekleri anlamına geliyor.

Sanal para ve yüksek getirilerin cazibesiyle karşılaşan yatırımcılar dikkatli olmalıdır:

• "Kesin kazanç" vaadelerine dikkat edin
• "Kişi çekme" ve "komisyon paylaşımı" modellerinden uzak durun
• İnternetteki "yatırım uzmanlarına" veya "finans öğretmenlerine" güvenmeyin.
• Şüpheli platformları zamanında ilgili mercilere bildirin

Kanun, uyumsuz spekülatif davranışları koruyamaz. Yatırım yaparken sadece geri dönüşü düşünmekle kalmamalı, aynı zamanda zamanında geri dönmelidir. Her yatırımcının akılcı kalmasını, temkinli yatırım yapmasını ve eyewash için ödeme yapmamasını umuyorum.