Web3 Yatırım Güvenliği Rehberi: Yüksek Düzey Finansal eyewash'ları Tanıma ve Önleme
Web3 alanında, yaygın güvenlik olaylarının yanı sıra, yüksek net değerli yatırımcılar bazı özenle tasarlanmış yatırım eyewash'larıyla da karşı karşıya kalmaktadır. Bu eyewash'lar genellikle hedge fonları, aile ofisleri, özel bankalar veya proje yatırım fırsatları gibi yüksek kaliteli finansal hizmetler olarak kamufle edilir ve tanımak zor hale gelir. Bu makalede, gerçek vakalarla birlikte, bu görünüşte yüksek kaliteli eyewash'ları inceleyeceğiz ve varlık güvenliğini sağlamak için pratik önleme stratejileri sunacağız.
Sahte Kripto Fon Eyewash
Web3 pazarında, kripto fonlar popüler bir yatırım aracı haline gelmiştir. Ancak, mükemmel bir düzenleme sisteminin eksikliği nedeniyle, bazı kötü niyetli kişiler bu gri alanı kullanarak "kripto fon" adı altında dolandırıcılık yapmaktadır.
2022'nin Arbix Finance vakası, tipik bir göz boyama kripto fonu dolandırıcılığıdır. Proje, denetlenen merkeziyetsiz bir kuantum fonu olduğunu iddia ederek günlük %5'lik yüksek getiri vaat etti. Başlangıçta, yatırımcılar gerçekten para çekebiliyordu, ancak birkaç ay sonra, fon hesaplarındaki paralar hızla anonim adreslere transfer edildi, web sitesi kapandı, ekip kayıplara karıştı ve bu durum sonunda yatırımcıların 10 milyon dolar kaybetmesine neden oldu.
Önleme önerisi:
Fon kaydını doğrulama: Tüm yasal fonlar, ana akım ülkelerde ve bölgelerde (örneğin ABD, Singapur, Hong Kong, BVI) kaydedilmelidir. Yatırım yapmadan önce fonun ve yöneticisinin kayıt durumunu kontrol etmelisiniz.
Geçmiş performansı doğrulama: Birden fazla başarılı vaka olduğunu iddia eden fonlar için Preqin, Crunchbase gibi veritabanları aracılığıyla geçmiş performanslarını sorgulayabilirsiniz.
Fon akışını izleme: Etherscan, Nansen gibi araçları kullanarak fon adreslerini sorgulayın, fon akışını ve sahip olunan varlıkların değişimini takip edin.
Kripto Banka Mevduat Eyewash
Son yıllarda, bazı suçlular geleneksel özel bankaları ve varlık yönetimi şirketlerini taklit ederek, sözde "yüksek kaliteli kripto mevduat ürünleri" sunmaya başladılar. Bu eyewash genellikle dijital varlık yatırımı yaparak piyasa seviyesinin çok üzerinde faiz getirisi vaadiyle gelir ve hatta vergi kaçırma konusunda uyumlu olabileceklerini iddia ederler. Ancak, bu "kripto bankaları" genellikle resmi finansal lisanslar ve denetim korumasından yoksundur, bu da nihayetinde yatırımcıların varlık kaybına yol açar.
2022'de, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, bir kripto kredi platformunu yasadışı bir şekilde mevduat hizmeti sunmakla suçladı ve dava konusu olan fon miktarı 120 milyon dolara kadar çıktı. Bu platform, "yıllık %12 faiz" ile mevduat getirisi sunacağını iddia etmişti ve birçok ülkede finansal lisansa sahip olduğunu savunmuştu. Ancak, yapılan araştırmalar sonucunda bu platformun etkili bir şekilde denetlenmediği, sunduğu mevduat ürünlerinin uyumsuz olduğu ve nihayetinde birçok hesabın dondurulmasına yol açarak yatırımcıların fonlarını çekememesine neden olduğu ortaya çıktı.
Önleme önerisi:
Finansal lisansları kontrol etme: Yatırım yapmadan önce platformun İngiltere FCA, Singapur MAS, İsviçre FINMA gibi yasal finansal lisanslara sahip olup olmadığını mutlaka doğrulayın.
Fonların güvence altına alınması: Uygun platformlar genellikle müşteri fonlarını bağımsız olarak güvence altına alır, kötüye kullanımı ve kaydırmayı önler.
Düzenli uyum durumu kontrolü: Platform birden fazla ülkenin finansal lisanslarına sahip olsa bile, düzenleyici ortamın değişiminin platformun yasal durumu üzerinde etkisi olabileceğinden, düzenli olarak uyum durumunu doğrulamak gereklidir.
Kripto Proje Eyewash
Web3 alanında, göz boyama dolandırıcılıkları sürekli ortaya çıkıyor. Bu tür dolandırıcılıkların özelliği, yüksek getiriler vaadiyle fon çekmek, gerçekte hiçbir gerçek yatırım projesinin olmaması, tüm getirilerin yalnızca yeni yatırımcıların fonlarıyla eski yatırımcılara ödenmesi ve fon zincirinin kırılmasına kadar devam etmesidir.
OneCoin, kripto para birimi gibi görünmeye çalışan tipik bir aldatmaca projesidir. Proje, devrim niteliğinde bir kripto para birimi olduğunu iddia etmekte, ancak gerçekte blok zincir teknolojisi ile desteklenmemektedir. Kurucusu, sahte tanıtım ve büyük getiri vaatleri ile çok sayıda yatırımcıyı çekmiştir. Sonunda, OneCoin bir ponzi şeması olarak ifşa edildi, kurucusu kayboldu ve yatırımcılar toplamda 4.5 milyar doların üzerinde zarar etti.
Önleme önerisi:
Proje şeffaflığı talep edin: Kripto para olduğunu iddia eden herhangi bir projenin yeterli şeffaflığa sahip olması ve üçüncü taraf bağımsız denetimlere tabi tutulması gerekir.
Anormal yüksek getirilerden sakının: Eğer bir projenin vaat ettiği yıllık getiri oranı piyasanın normal aralığının çok üzerindeyse, yatırımcıların son derece dikkatli olması gerekir.
Proje arka planını derinlemesine araştırma: Proje ekibinin arka planını derinlemesine araştırarak, kurucu ekibin deneyimlerini ve geçmişteki proje başarılarını anlamak.
Fon Akışının İzlenmesi: Etherscan, Nansen gibi araçları kullanarak fon akışını kontrol edin, fonların alakasız hesaplara girmediğinden veya bilinmeyen yerlere aktarılmadığından emin olun.
Dağıtılmış Yatırım: Tüm fonları tek bir projeye, özellikle yüksek riskli kripto projelerine yatırmaktan kaçının. Yatırımlarınızı rasyonel bir şekilde dağıtın, geleneksel finansal araçlar ile kripto varlıkları birleştirerek toplam yatırım portföyü riskini azaltın.
Kripto piyasasında, yüksek net değerli yatırımcıların karşılaştığı riskler yalnızca piyasa dalgalanmalarından kaynaklanan finansal kayıpları değil, aynı zamanda bu alandaki düzenlemenin geri kalması ve şeffaflığın yetersiz olmasından kaynaklanan eyewash ve uyumsuz projeleri de içerir. Bu nedenle, Web3 çağında gerçek yatırım bilgeliği yalnızca yüksek büyüme projelerini keşfetmekte değil, aynı zamanda varlıkları dolandırıcılık ve risklerden korumakta da yatmaktadır.
Yatırımcıların dikkate alması gereken üç öneri şunlardır:
Bağımsız due diligence: Tüm yatırımlar bağımsız bir incelemeden geçmelidir, yalnızca proje tarafının tanıtımına güvenmeyin, mutlaka üçüncü bir tarafın bağımsız incelemesi olmalıdır.
Uyumluluk öncelikli: "Web3 denetimsiz" tuzağına düşmekten kaçının, ilgili tüm finansal kuruluşların yasal lisansa sahip olmasını sağlayın.
Sözleşme detaylarına önem verin: Sözleşmedeki detaylar, varlıkların yaşaması veya ölmesi üzerinde etkili olabilir, mutlaka profesyonel bir hukuk ekibi tarafından incelenmelidir.
Yatırımcılar, Web3 yatırım fırsatlarını değerlendirirken riskleri en aza indirip varlık güvenliğini sağlamak için katı yatırım filtreleme standartları ve çoklu koruma önlemleri oluşturarak hareket edebilirler.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Web3 yatırımcılarının okuması gerekenler: Yüksek kaliteli finansal eyewash önleme stratejileri
Web3 Yatırım Güvenliği Rehberi: Yüksek Düzey Finansal eyewash'ları Tanıma ve Önleme
Web3 alanında, yaygın güvenlik olaylarının yanı sıra, yüksek net değerli yatırımcılar bazı özenle tasarlanmış yatırım eyewash'larıyla da karşı karşıya kalmaktadır. Bu eyewash'lar genellikle hedge fonları, aile ofisleri, özel bankalar veya proje yatırım fırsatları gibi yüksek kaliteli finansal hizmetler olarak kamufle edilir ve tanımak zor hale gelir. Bu makalede, gerçek vakalarla birlikte, bu görünüşte yüksek kaliteli eyewash'ları inceleyeceğiz ve varlık güvenliğini sağlamak için pratik önleme stratejileri sunacağız.
Sahte Kripto Fon Eyewash
Web3 pazarında, kripto fonlar popüler bir yatırım aracı haline gelmiştir. Ancak, mükemmel bir düzenleme sisteminin eksikliği nedeniyle, bazı kötü niyetli kişiler bu gri alanı kullanarak "kripto fon" adı altında dolandırıcılık yapmaktadır.
2022'nin Arbix Finance vakası, tipik bir göz boyama kripto fonu dolandırıcılığıdır. Proje, denetlenen merkeziyetsiz bir kuantum fonu olduğunu iddia ederek günlük %5'lik yüksek getiri vaat etti. Başlangıçta, yatırımcılar gerçekten para çekebiliyordu, ancak birkaç ay sonra, fon hesaplarındaki paralar hızla anonim adreslere transfer edildi, web sitesi kapandı, ekip kayıplara karıştı ve bu durum sonunda yatırımcıların 10 milyon dolar kaybetmesine neden oldu.
Önleme önerisi:
Fon kaydını doğrulama: Tüm yasal fonlar, ana akım ülkelerde ve bölgelerde (örneğin ABD, Singapur, Hong Kong, BVI) kaydedilmelidir. Yatırım yapmadan önce fonun ve yöneticisinin kayıt durumunu kontrol etmelisiniz.
Geçmiş performansı doğrulama: Birden fazla başarılı vaka olduğunu iddia eden fonlar için Preqin, Crunchbase gibi veritabanları aracılığıyla geçmiş performanslarını sorgulayabilirsiniz.
Fon akışını izleme: Etherscan, Nansen gibi araçları kullanarak fon adreslerini sorgulayın, fon akışını ve sahip olunan varlıkların değişimini takip edin.
Kripto Banka Mevduat Eyewash
Son yıllarda, bazı suçlular geleneksel özel bankaları ve varlık yönetimi şirketlerini taklit ederek, sözde "yüksek kaliteli kripto mevduat ürünleri" sunmaya başladılar. Bu eyewash genellikle dijital varlık yatırımı yaparak piyasa seviyesinin çok üzerinde faiz getirisi vaadiyle gelir ve hatta vergi kaçırma konusunda uyumlu olabileceklerini iddia ederler. Ancak, bu "kripto bankaları" genellikle resmi finansal lisanslar ve denetim korumasından yoksundur, bu da nihayetinde yatırımcıların varlık kaybına yol açar.
2022'de, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, bir kripto kredi platformunu yasadışı bir şekilde mevduat hizmeti sunmakla suçladı ve dava konusu olan fon miktarı 120 milyon dolara kadar çıktı. Bu platform, "yıllık %12 faiz" ile mevduat getirisi sunacağını iddia etmişti ve birçok ülkede finansal lisansa sahip olduğunu savunmuştu. Ancak, yapılan araştırmalar sonucunda bu platformun etkili bir şekilde denetlenmediği, sunduğu mevduat ürünlerinin uyumsuz olduğu ve nihayetinde birçok hesabın dondurulmasına yol açarak yatırımcıların fonlarını çekememesine neden olduğu ortaya çıktı.
Önleme önerisi:
Finansal lisansları kontrol etme: Yatırım yapmadan önce platformun İngiltere FCA, Singapur MAS, İsviçre FINMA gibi yasal finansal lisanslara sahip olup olmadığını mutlaka doğrulayın.
Fonların güvence altına alınması: Uygun platformlar genellikle müşteri fonlarını bağımsız olarak güvence altına alır, kötüye kullanımı ve kaydırmayı önler.
Düzenli uyum durumu kontrolü: Platform birden fazla ülkenin finansal lisanslarına sahip olsa bile, düzenleyici ortamın değişiminin platformun yasal durumu üzerinde etkisi olabileceğinden, düzenli olarak uyum durumunu doğrulamak gereklidir.
Kripto Proje Eyewash
Web3 alanında, göz boyama dolandırıcılıkları sürekli ortaya çıkıyor. Bu tür dolandırıcılıkların özelliği, yüksek getiriler vaadiyle fon çekmek, gerçekte hiçbir gerçek yatırım projesinin olmaması, tüm getirilerin yalnızca yeni yatırımcıların fonlarıyla eski yatırımcılara ödenmesi ve fon zincirinin kırılmasına kadar devam etmesidir.
OneCoin, kripto para birimi gibi görünmeye çalışan tipik bir aldatmaca projesidir. Proje, devrim niteliğinde bir kripto para birimi olduğunu iddia etmekte, ancak gerçekte blok zincir teknolojisi ile desteklenmemektedir. Kurucusu, sahte tanıtım ve büyük getiri vaatleri ile çok sayıda yatırımcıyı çekmiştir. Sonunda, OneCoin bir ponzi şeması olarak ifşa edildi, kurucusu kayboldu ve yatırımcılar toplamda 4.5 milyar doların üzerinde zarar etti.
Önleme önerisi:
Proje şeffaflığı talep edin: Kripto para olduğunu iddia eden herhangi bir projenin yeterli şeffaflığa sahip olması ve üçüncü taraf bağımsız denetimlere tabi tutulması gerekir.
Anormal yüksek getirilerden sakının: Eğer bir projenin vaat ettiği yıllık getiri oranı piyasanın normal aralığının çok üzerindeyse, yatırımcıların son derece dikkatli olması gerekir.
Proje arka planını derinlemesine araştırma: Proje ekibinin arka planını derinlemesine araştırarak, kurucu ekibin deneyimlerini ve geçmişteki proje başarılarını anlamak.
Fon Akışının İzlenmesi: Etherscan, Nansen gibi araçları kullanarak fon akışını kontrol edin, fonların alakasız hesaplara girmediğinden veya bilinmeyen yerlere aktarılmadığından emin olun.
Dağıtılmış Yatırım: Tüm fonları tek bir projeye, özellikle yüksek riskli kripto projelerine yatırmaktan kaçının. Yatırımlarınızı rasyonel bir şekilde dağıtın, geleneksel finansal araçlar ile kripto varlıkları birleştirerek toplam yatırım portföyü riskini azaltın.
Kripto Yatırımlarını Korumanın Anahtar Stratejileri
Kripto piyasasında, yüksek net değerli yatırımcıların karşılaştığı riskler yalnızca piyasa dalgalanmalarından kaynaklanan finansal kayıpları değil, aynı zamanda bu alandaki düzenlemenin geri kalması ve şeffaflığın yetersiz olmasından kaynaklanan eyewash ve uyumsuz projeleri de içerir. Bu nedenle, Web3 çağında gerçek yatırım bilgeliği yalnızca yüksek büyüme projelerini keşfetmekte değil, aynı zamanda varlıkları dolandırıcılık ve risklerden korumakta da yatmaktadır.
Yatırımcıların dikkate alması gereken üç öneri şunlardır:
Bağımsız due diligence: Tüm yatırımlar bağımsız bir incelemeden geçmelidir, yalnızca proje tarafının tanıtımına güvenmeyin, mutlaka üçüncü bir tarafın bağımsız incelemesi olmalıdır.
Uyumluluk öncelikli: "Web3 denetimsiz" tuzağına düşmekten kaçının, ilgili tüm finansal kuruluşların yasal lisansa sahip olmasını sağlayın.
Sözleşme detaylarına önem verin: Sözleşmedeki detaylar, varlıkların yaşaması veya ölmesi üzerinde etkili olabilir, mutlaka profesyonel bir hukuk ekibi tarafından incelenmelidir.
Yatırımcılar, Web3 yatırım fırsatlarını değerlendirirken riskleri en aza indirip varlık güvenliğini sağlamak için katı yatırım filtreleme standartları ve çoklu koruma önlemleri oluşturarak hareket edebilirler.