2024 Yılı Web3 Sektöründe Şifreleme Suçları Analizi
2024 yılı Web3 sektörü için dönüm noktası niteliğinde bir yıl olacak. Şifreleme para birimleri piyasa değeri ve sektör altyapısının benimsenmesi açısından eşi benzeri görülmemiş bir yükseklik ulaşırken, suçlular da şifreleme altyapısını illegal faaliyetlerini optimize etmek veya yeni suç modelleri yaratmak için daha fazla kullanmaya başladılar. Bu makale, başlıca şifreleme suç türlerinin kapsamının istatistikleri ve analizi üzerinden, uyum önlemlerinin suç ölçeğini sınırlamadaki etkisini açıklayarak, sektör ve hükümetin şifreleme suçlarının tehlikesine dikkatini çekmeyi amaçlamaktadır.
Şifreleme para suç durumu hala ciddi
2024 yılında, yüksek riskli adresler tarafından alınan stabil coin toplamı 649 milyar dolar seviyesine ulaştı ve bir önceki yıl seviyesinin biraz üzerinde. Bu yüksek riskli faaliyetler, o yıl stabil coin toplam işlem hacminin %5,14'ünü oluşturdu. 2023 yılına göre %0,80 azalmış olsa da, 2021 ve 2022 yıllarındaki seviyelerin hala önemli ölçüde üzerindedir.
Stablecoin türleri açısından, 2021-2024 yılları arasında, TRON ağı üzerindeki USDT hâlâ baskın konumda. Ancak, 2024 yılında Ethereum ağı üzerindeki USDT ve USDC'nin pazar payları artış göstermiştir.
İnternet kumarı ölçeği sürekli artıyor
2024 yılında, çevrimiçi kumar platformları ve ilgili ödeme hizmeti platformlarının fon büyüklüğü 217.8 milyar dolara ulaştı ve 2023'e göre %17.50'den fazla bir artış gösterdi. Dikkate değer olan, USDC'nin çevrimiçi kumar alanındaki kullanım oranının 2023'teki %5.22'den 2024'te %13.36'ya büyük bir artış göstermesi, USDC'nin uyumlu kuruluşlar tarafından ihraç ve düzenlenmesine rağmen, yasadışı alandaki uygulamasının hala genişlediğini yansıtıyor.
Kara gri sanayi ticaret hacmi azalmıyor
2024 yılında, Ethereum ve Tron ağlarındaki kara ve gri sanayi ile ilgili adresler toplamda 278.1 milyar doların üzerinde fon aldı, 2023 yılından biraz daha fazla, 2021 ve 2022 seviyelerinin çok üzerinde. Şifreleme para birimleri teminat ticaret platformları, kara ve gri sanayinin gelişiminde önemli bir rol oynamakta ve suçlular arasında güven mekanizmaları kurmaktadır. Örneğin, bir teminat platformunun 2024 yılının dördüncü çeyreğindeki iş hacmi 2.64 milyar dolara kadar genişlemiştir.
Şifreleme dolandırıcılığı ölçeği artıyor
2024 yılında, dolandırıcılık faaliyetleriyle ilişkili blok zinciri adreslerinin aldığı stabilcoin miktarı patlama yaşadı ve 52,5 milyar dolara ulaştı, bu da önceki yılların toplamını aştı. Ancak, bu büyüme eğiliminin tamamen doğru olmayabileceği, istatistiksel yöntemlerin sınırlılıkları ve yasadışı varlıkların dolandırıcılık tekniklerindeki gelişmelerin bazı vakaların istatistiklere dahil edilmemesine neden olabileceği anlamına geliyor.
Kara para aklama ölçeği daralmaya başladı
2024'te, kara para aklama faaliyetleriyle ilgili blok zinciri adresleri toplamda 86.3 milyar dolar değerinde stabilcoin aldı, bu 2023'ten biraz daha düşük ve 2022 ile aynı seviyede. Bu, son yıllardaki hukuk uygulamaları ve düzenleyici politikaların şifreleme sektöründeki kara para aklama suçlarını etkili bir şekilde baskıladığına işaret edebilir.
Stabilcoin zincir üzerindeki dondurma faaliyetleri önemli ölçüde arttı
2024'te, başlıca stabil coin ihraççıları, yasal eylemleri destekleyerek Ethereum ve Tron ağlarında 1,3 milyar dolardan fazla stabil coin dondurdu, bu da önceki üç yılın dondurma ölçeğinin iki katı. Dondurulan adreslerin o yılki işlem hacmi 12,9 milyar dolara ulaştı ve 2023 ile hemen hemen aynı seviyede kaldı, bu da zincir üzerindeki şifreleme suç faaliyetlerinin çoktan aktif olduğunu, ancak 2024'e kadar etkili bir şekilde vurulmadığını gösteriyor.
Uluslararası Yaptırım Eğilimleri
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve İsrail Ulusal Terörle Mücadele Finansmanı Ofisi (NBCTF) tarafından açıklanan yaptırıma tabi varlıklarla ilgili blok zinciri adreslerindeki fon büyüklüğü 2022'de zirveye ulaştıktan sonra yıllık olarak azalmaktadır. Ancak, bu yaptırım önlemleri, şifreleme altyapısını kullanarak yasa dışı faaliyetlerde bulunan suç grupları üzerinde sınırlı bir etkiye sahiptir; düzenleyici makamların daha derinlemesine araştırmalar yapması ve uygun hukuki önlemler alması gerekmektedir.
Hong Kong üzerindeki düzenleyici politikaların olumlu etkisi
2024'te, dünya genelindeki başlıca düzenleyici kurumların kripto paralara yönelik tutumu temkinli olmaktan aktif müdahaleye dönüştü. Hong Kong örneğinde olduğu gibi, uyum politikaları net yasal gereklilikler, müşteri fonlarının korunması, yasadışı faaliyetlerle mücadale, kurumsal fonları çekme ve uluslararası standartlarla uyum sağlayarak daha güvenli ve kontrol edilebilir bir kripto ekosistemi oluşturdu. Veriler, 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana Hong Kong'a akan yüksek riskli stabilcoin'lerin oranının keskin bir şekilde azaldığını gösteriyor, bu da yerel olarak riskli faaliyetlerle ilgili stabilcoin işlemlerinin etkili bir şekilde baskılandığını ortaya koyuyor.
Sonuç
2024 yılı, şifreleme sektörünün tam anlamıyla yeniden doğuşunun ve başlıca ekonomik güçlerin sektörün önemini ciddiye almaya başladığı bir yıl olacak. Şifreleme suçlarının boyutu hala kayda değer olsa da, yukarıdan aşağıya doğru uygulanan uyum düzenlemeleri ve aşağıdan yukarıya doğru gelişen sektörel öz disiplin, bazı ülkeler ve bölgelerde şifreleme endüstrisine olumlu etkiler getirmiştir. Bu çabaların devam etmesiyle, sektörün gelecekte daha güvenli ve güvenilir olmasını bekleyebiliriz.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
16 Likes
Reward
16
5
Repost
Share
Comment
0/400
GateUser-aa7df71e
· 7h ago
Uyumluluk uyumluluktur, bu dalgada bir pozisyon giren enayiler hala insanları enayi yerine koymak gerekiyor.
View OriginalReply0
UnluckyLemur
· 10h ago
Hackerlar artık akıllı öğreniyor.
View OriginalReply0
BearMarketMonk
· 10h ago
Hiçbir işe yaramaz, çalınması gereken yine çalınacak.
View OriginalReply0
MetaMaximalist
· 10h ago
tbh: benimseme metrikleri umut verici görünüyor, ancak hepiniz burada gerçek inovasyon arbitrajı üzerinde uyuyorsunuz... SMH ile bu uyumluluk boşlukları
View OriginalReply0
BridgeNomad
· 10h ago
smh... başka bir yıl, başka bir 649b şüpheli stablecoin akışı. doğru saldırı vektörlerini ne zaman öğreneceğiz?
2024 Web3 sektörü şifreleme suçları ölçeği analizi: Düzenlemelerin sıkılaştığı yeni durum
2024 Yılı Web3 Sektöründe Şifreleme Suçları Analizi
2024 yılı Web3 sektörü için dönüm noktası niteliğinde bir yıl olacak. Şifreleme para birimleri piyasa değeri ve sektör altyapısının benimsenmesi açısından eşi benzeri görülmemiş bir yükseklik ulaşırken, suçlular da şifreleme altyapısını illegal faaliyetlerini optimize etmek veya yeni suç modelleri yaratmak için daha fazla kullanmaya başladılar. Bu makale, başlıca şifreleme suç türlerinin kapsamının istatistikleri ve analizi üzerinden, uyum önlemlerinin suç ölçeğini sınırlamadaki etkisini açıklayarak, sektör ve hükümetin şifreleme suçlarının tehlikesine dikkatini çekmeyi amaçlamaktadır.
Şifreleme para suç durumu hala ciddi
2024 yılında, yüksek riskli adresler tarafından alınan stabil coin toplamı 649 milyar dolar seviyesine ulaştı ve bir önceki yıl seviyesinin biraz üzerinde. Bu yüksek riskli faaliyetler, o yıl stabil coin toplam işlem hacminin %5,14'ünü oluşturdu. 2023 yılına göre %0,80 azalmış olsa da, 2021 ve 2022 yıllarındaki seviyelerin hala önemli ölçüde üzerindedir.
Stablecoin türleri açısından, 2021-2024 yılları arasında, TRON ağı üzerindeki USDT hâlâ baskın konumda. Ancak, 2024 yılında Ethereum ağı üzerindeki USDT ve USDC'nin pazar payları artış göstermiştir.
İnternet kumarı ölçeği sürekli artıyor
2024 yılında, çevrimiçi kumar platformları ve ilgili ödeme hizmeti platformlarının fon büyüklüğü 217.8 milyar dolara ulaştı ve 2023'e göre %17.50'den fazla bir artış gösterdi. Dikkate değer olan, USDC'nin çevrimiçi kumar alanındaki kullanım oranının 2023'teki %5.22'den 2024'te %13.36'ya büyük bir artış göstermesi, USDC'nin uyumlu kuruluşlar tarafından ihraç ve düzenlenmesine rağmen, yasadışı alandaki uygulamasının hala genişlediğini yansıtıyor.
Kara gri sanayi ticaret hacmi azalmıyor
2024 yılında, Ethereum ve Tron ağlarındaki kara ve gri sanayi ile ilgili adresler toplamda 278.1 milyar doların üzerinde fon aldı, 2023 yılından biraz daha fazla, 2021 ve 2022 seviyelerinin çok üzerinde. Şifreleme para birimleri teminat ticaret platformları, kara ve gri sanayinin gelişiminde önemli bir rol oynamakta ve suçlular arasında güven mekanizmaları kurmaktadır. Örneğin, bir teminat platformunun 2024 yılının dördüncü çeyreğindeki iş hacmi 2.64 milyar dolara kadar genişlemiştir.
Şifreleme dolandırıcılığı ölçeği artıyor
2024 yılında, dolandırıcılık faaliyetleriyle ilişkili blok zinciri adreslerinin aldığı stabilcoin miktarı patlama yaşadı ve 52,5 milyar dolara ulaştı, bu da önceki yılların toplamını aştı. Ancak, bu büyüme eğiliminin tamamen doğru olmayabileceği, istatistiksel yöntemlerin sınırlılıkları ve yasadışı varlıkların dolandırıcılık tekniklerindeki gelişmelerin bazı vakaların istatistiklere dahil edilmemesine neden olabileceği anlamına geliyor.
Kara para aklama ölçeği daralmaya başladı
2024'te, kara para aklama faaliyetleriyle ilgili blok zinciri adresleri toplamda 86.3 milyar dolar değerinde stabilcoin aldı, bu 2023'ten biraz daha düşük ve 2022 ile aynı seviyede. Bu, son yıllardaki hukuk uygulamaları ve düzenleyici politikaların şifreleme sektöründeki kara para aklama suçlarını etkili bir şekilde baskıladığına işaret edebilir.
Stabilcoin zincir üzerindeki dondurma faaliyetleri önemli ölçüde arttı
2024'te, başlıca stabil coin ihraççıları, yasal eylemleri destekleyerek Ethereum ve Tron ağlarında 1,3 milyar dolardan fazla stabil coin dondurdu, bu da önceki üç yılın dondurma ölçeğinin iki katı. Dondurulan adreslerin o yılki işlem hacmi 12,9 milyar dolara ulaştı ve 2023 ile hemen hemen aynı seviyede kaldı, bu da zincir üzerindeki şifreleme suç faaliyetlerinin çoktan aktif olduğunu, ancak 2024'e kadar etkili bir şekilde vurulmadığını gösteriyor.
Uluslararası Yaptırım Eğilimleri
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ve İsrail Ulusal Terörle Mücadele Finansmanı Ofisi (NBCTF) tarafından açıklanan yaptırıma tabi varlıklarla ilgili blok zinciri adreslerindeki fon büyüklüğü 2022'de zirveye ulaştıktan sonra yıllık olarak azalmaktadır. Ancak, bu yaptırım önlemleri, şifreleme altyapısını kullanarak yasa dışı faaliyetlerde bulunan suç grupları üzerinde sınırlı bir etkiye sahiptir; düzenleyici makamların daha derinlemesine araştırmalar yapması ve uygun hukuki önlemler alması gerekmektedir.
Hong Kong üzerindeki düzenleyici politikaların olumlu etkisi
2024'te, dünya genelindeki başlıca düzenleyici kurumların kripto paralara yönelik tutumu temkinli olmaktan aktif müdahaleye dönüştü. Hong Kong örneğinde olduğu gibi, uyum politikaları net yasal gereklilikler, müşteri fonlarının korunması, yasadışı faaliyetlerle mücadale, kurumsal fonları çekme ve uluslararası standartlarla uyum sağlayarak daha güvenli ve kontrol edilebilir bir kripto ekosistemi oluşturdu. Veriler, 2023'ün üçüncü çeyreğinden bu yana Hong Kong'a akan yüksek riskli stabilcoin'lerin oranının keskin bir şekilde azaldığını gösteriyor, bu da yerel olarak riskli faaliyetlerle ilgili stabilcoin işlemlerinin etkili bir şekilde baskılandığını ortaya koyuyor.
Sonuç
2024 yılı, şifreleme sektörünün tam anlamıyla yeniden doğuşunun ve başlıca ekonomik güçlerin sektörün önemini ciddiye almaya başladığı bir yıl olacak. Şifreleme suçlarının boyutu hala kayda değer olsa da, yukarıdan aşağıya doğru uygulanan uyum düzenlemeleri ve aşağıdan yukarıya doğru gelişen sektörel öz disiplin, bazı ülkeler ve bölgelerde şifreleme endüstrisine olumlu etkiler getirmiştir. Bu çabaların devam etmesiyle, sektörün gelecekte daha güvenli ve güvenilir olmasını bekleyebiliriz.