Derin Dalgalar TechFlow haberine göre, 14 Ağustos'ta, resmi belgeler doğrultusunda, Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kaliforniya Federal Savcı Ofisi 13 Ağustos'ta kripto varlıklar kara para aklama ile ilgili büyük ölçekli bir ödeme dolandırıcılığı davasının çözüldüğünü duyurdu. Savcılar, 8 şüphelinin kimlik avı yöntemleriyle mobil alışveriş hizmeti platformu hesap sistemine sızdığını, sahte siparişler ve dijital ödeme kartları kullanarak fonları elde ettiğini, ardından bunları hediye kartları satın alarak kripto varlıklara dönüştürüp kara para aklama yoluyla sonunda fonları dolara çevirdiğini iddia ediyor. Olayda söz konusu olan miktar 1 milyon dolardan fazladır.
Tüm sanıklar tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı, 25 Ağustos'ta Oakland Federal Bölge Mahkemesi'nde yargılanacaklar.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Derin Dalgalar TechFlow haberine göre, 14 Ağustos'ta, resmi belgeler doğrultusunda, Amerika Birleşik Devletleri Kuzey Kaliforniya Federal Savcı Ofisi 13 Ağustos'ta kripto varlıklar kara para aklama ile ilgili büyük ölçekli bir ödeme dolandırıcılığı davasının çözüldüğünü duyurdu. Savcılar, 8 şüphelinin kimlik avı yöntemleriyle mobil alışveriş hizmeti platformu hesap sistemine sızdığını, sahte siparişler ve dijital ödeme kartları kullanarak fonları elde ettiğini, ardından bunları hediye kartları satın alarak kripto varlıklara dönüştürüp kara para aklama yoluyla sonunda fonları dolara çevirdiğini iddia ediyor. Olayda söz konusu olan miktar 1 milyon dolardan fazladır.
Tüm sanıklar tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı, 25 Ağustos'ta Oakland Federal Bölge Mahkemesi'nde yargılanacaklar.