Telegram платформа曝光巨额 шифрування资金黑市交易

З 2022 року сума угод, що проводяться на торговій платформі Telegram під назвою "Новий монетний гарант", досягла 8,4 мільярда доларів, ставши другим найбільшим чорним ринком, розкритим після "Гаранта обміну". Звіт блочних аналітичних агентств показує, що на цій платформі продавці відкрито реалізують різноманітні незаконні послуги та інструменти.

Звіт вказує, що USDT є основним торговим медіумом на цій платформі, до сьогоднішнього дня було оброблено 8,4 мільярда доларів США обсягу торгівлі. Ще більш тривожно, що частина коштів може бути пов'язана з незаконною діяльністю північнокорейських хакерських організацій.

Ці ринкові злочини характеризуються повною залежністю від роботи в Telegram, пропонуючи повний спектр рішень від технічної підтримки до відмивання грошей, що призводить до індустріалізації мережевого шахрайства. За даними розслідування, нова валюта гарантує понад 230 тисяч користувачів, а її бізнес-діяльність охоплює кілька галузей, включаючи відмивання грошей, супутникове зв'язку, підроблені документи та бази даних особистої інформації.

Ще більш вражаючим є те, що деякі продавці навіть пропонують послуги офлайн-стеження, незаконних посередників з сурогатного материнства тощо, що свідчить про те, що кримінальна екосистема цієї платформи вже далеко виходить за межі простого онлайн-шахрайства.

Аналітична агенція з блокчейну особливо підкреслює: "Цей ринок швидко зростає, у четвертому кварталі 2024 року вперше буде досягнуто обсягу торгів у понад 1 мільярд доларів за квартал. Його обсяги торгівлі вже значно перевищили ранні ринки темної мережі на базі Tor."

Дослідження також виявило, що після хакерської атаки на певну платформу в липні минулого року, залучені кошти були очищені через нові монети та платформу Huiwang. 12 листопада 2024 року близько 220 тисяч доларів США були переведені на гаманець, пов'язаний з новими монетами.

Щоб впоратися з цією ситуацією, Telegram закрив тисячі каналів на цих двох платформах, ефективно зруйнувавши ці два великі чорні ринки, які в цілому обробили понад 350 мільярдів доларів США в USDT.

Раніше Міністерство фінансів США через Мережу боротьби з фінансовими злочинами визнало певну групу "основним об'єктом занепокоєння щодо відмивання грошей", щоб обмежити її доступ до фінансової системи США. Ця серія дій свідчить про те, що регулятори посилюють боротьбу з кримінальною діяльністю, пов'язаною з шифруванням валюти.