Внутрішня вразливість FTX використана: справа про маніпуляції на ринку на кілька сотень мільйонів доларів спливла на поверхню
Нещодавно ринок криптовалют знову був шокований вражаючою подією, пов'язаною з FTX. У міру просування процедури банкрутства та публікації нових документів, деякі маловідомі подробиці поступово виходять на поверхню.
Згідно з повідомленнями, FTX подала позов проти особи на ім'я Навааз Мохаммад Мірун, звинувативши його в використанні вразливостей платформи для масштабного маніпулювання ринком, отримавши прибуток до кількох сотень мільйонів доларів. Ця справа не лише розкриває складні методи злочинців, але й виявляє серйозні недоліки в управлінні FTX.
Токени з низькою ліквідністю стали інструментом маніпуляцій
Згідно з документами суду, Меерун є громадянином Маврикія, якого звинувачують у тому, що він є досвідченим маніпулятором ринку. Він здебільшого зосереджений на токенах з низькою ліквідністю і підозрюється в участі в діяльності з відмивання грошей та фінансових пірамід протягом багатьох років.
З січня 2021 року Meerun почав масово купувати токени BTMX, в результаті чого накопичив близько половини загального обсягу поставок. Це призвело до того, що ціна BTMX за короткий проміжок часу зросла на 10 000%. Після цього він використав можливості кредитного важеля FTX та прогалини в правилах маржинальної торгівлі, щоб позичити десятки мільйонів доларів, використовуючи BTMX як заставу.
Хоча одна з торгових платформ виявила аномалії та надіслала попередження FTX, FTX не вжила жодних заходів. Ще більш незрозуміло, що навіть коли виявили масштаб вразливості в 400 мільйонів доларів, керівництво FTX все ще не звернуло на це уваги.
Багаторазове повторення операцій призводить до збільшення втрат
Протягом періоду з серпня по грудень 2021 року Meerun знову використав нові облікові записи та псевдоніми для повторення подібних операцій з низьколіквідними токенами, такими як BAO, TOMO та SXP. Поки FTX усвідомив проблему, він вже отримав прибуток майже в 200 мільйонів доларів.
Ще більш вражаючим є те, що коли FTX врешті-решт виявила проблему і заблокувала рахунок Meerun, вона "забула" зупинити його функцію виведення коштів. Ця недбалість дозволила Meerun успішно перевести понад 450 мільйонів доларів незаконно отриманих коштів з платформи.
Щоб приховати цей величезний дефіцит, FTX вжила заходів для перенесення втрат на пов'язані компанії.
Стратегії короткої продажу подальше розширення збитків
Окрім використання токенів з низькою ліквідністю, Meerun також відкрив значні короткі позиції на токен під назвою Mobile Coin (MOB) на FTX. FTX досі не вжила ефективних заходів, лише вимагала надати більше забезпечення.
Щоб хеджувати ці короткі позиції, певна асоційована компанія почала масово купувати токени MOB, що призвело до різкого зростання їхньої ціни на 750% в короткостроковій перспективі. Ця операція не лише не змогла ефективно хеджувати ризики, але й призвела до більших втрат. За оцінками, до серпня 2021 року, коли подія завершилася, певна асоційована компанія втратила до 1 мільярда доларів через дії Meerun.
Уроки та попередження для галузі
Ця подія стала тривожним сигналом для індустрії криптовалют, а також надала цінний досвід і уроки:
Біржі потрібно вдосконалити процедури KYC, суворо виконувати перевірку особи клієнтів та правила боротьби з відмиванням грошей.
Посилити внутрішнє управління та навчання співробітників, щоб запобігти використанню вразливостей через недбалість внутрішнього персоналу.
Створення ефективної системи оцінки ризиків, регулярне проведення оцінки бізнес-ризиків, з особливою увагою до аномальних транзакцій з активами з низькою ліквідністю.
Інвесторам слід бути обережними з аномальними коливаннями цін на токени з низькою ліквідністю та звертати увагу на великі транзакції в мережі.
Перевагу слід надавати торговим платформам, які працюють у регульованих регіонах і мають сертифікацію.
Ця подія ще раз підтверджує, що у швидко розвиваючому ринку криптовалют важливими є досконала система управління ризиками та суворі регуляторні заходи. Тільки постійно посилюючи саморегулювання в галузі та зовнішній контроль, можна створити для учасників ринку більш безпечне і прозоре торгове середовище.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Використання вразливостей FTX: розкрито справу про маніпуляції на ринку на кілька сотень мільйонів доларів
Внутрішня вразливість FTX використана: справа про маніпуляції на ринку на кілька сотень мільйонів доларів спливла на поверхню
Нещодавно ринок криптовалют знову був шокований вражаючою подією, пов'язаною з FTX. У міру просування процедури банкрутства та публікації нових документів, деякі маловідомі подробиці поступово виходять на поверхню.
Згідно з повідомленнями, FTX подала позов проти особи на ім'я Навааз Мохаммад Мірун, звинувативши його в використанні вразливостей платформи для масштабного маніпулювання ринком, отримавши прибуток до кількох сотень мільйонів доларів. Ця справа не лише розкриває складні методи злочинців, але й виявляє серйозні недоліки в управлінні FTX.
Токени з низькою ліквідністю стали інструментом маніпуляцій
Згідно з документами суду, Меерун є громадянином Маврикія, якого звинувачують у тому, що він є досвідченим маніпулятором ринку. Він здебільшого зосереджений на токенах з низькою ліквідністю і підозрюється в участі в діяльності з відмивання грошей та фінансових пірамід протягом багатьох років.
З січня 2021 року Meerun почав масово купувати токени BTMX, в результаті чого накопичив близько половини загального обсягу поставок. Це призвело до того, що ціна BTMX за короткий проміжок часу зросла на 10 000%. Після цього він використав можливості кредитного важеля FTX та прогалини в правилах маржинальної торгівлі, щоб позичити десятки мільйонів доларів, використовуючи BTMX як заставу.
Хоча одна з торгових платформ виявила аномалії та надіслала попередження FTX, FTX не вжила жодних заходів. Ще більш незрозуміло, що навіть коли виявили масштаб вразливості в 400 мільйонів доларів, керівництво FTX все ще не звернуло на це уваги.
Багаторазове повторення операцій призводить до збільшення втрат
Протягом періоду з серпня по грудень 2021 року Meerun знову використав нові облікові записи та псевдоніми для повторення подібних операцій з низьколіквідними токенами, такими як BAO, TOMO та SXP. Поки FTX усвідомив проблему, він вже отримав прибуток майже в 200 мільйонів доларів.
Ще більш вражаючим є те, що коли FTX врешті-решт виявила проблему і заблокувала рахунок Meerun, вона "забула" зупинити його функцію виведення коштів. Ця недбалість дозволила Meerun успішно перевести понад 450 мільйонів доларів незаконно отриманих коштів з платформи.
Щоб приховати цей величезний дефіцит, FTX вжила заходів для перенесення втрат на пов'язані компанії.
Стратегії короткої продажу подальше розширення збитків
Окрім використання токенів з низькою ліквідністю, Meerun також відкрив значні короткі позиції на токен під назвою Mobile Coin (MOB) на FTX. FTX досі не вжила ефективних заходів, лише вимагала надати більше забезпечення.
Щоб хеджувати ці короткі позиції, певна асоційована компанія почала масово купувати токени MOB, що призвело до різкого зростання їхньої ціни на 750% в короткостроковій перспективі. Ця операція не лише не змогла ефективно хеджувати ризики, але й призвела до більших втрат. За оцінками, до серпня 2021 року, коли подія завершилася, певна асоційована компанія втратила до 1 мільярда доларів через дії Meerun.
Уроки та попередження для галузі
Ця подія стала тривожним сигналом для індустрії криптовалют, а також надала цінний досвід і уроки:
Біржі потрібно вдосконалити процедури KYC, суворо виконувати перевірку особи клієнтів та правила боротьби з відмиванням грошей.
Посилити внутрішнє управління та навчання співробітників, щоб запобігти використанню вразливостей через недбалість внутрішнього персоналу.
Створення ефективної системи оцінки ризиків, регулярне проведення оцінки бізнес-ризиків, з особливою увагою до аномальних транзакцій з активами з низькою ліквідністю.
Інвесторам слід бути обережними з аномальними коливаннями цін на токени з низькою ліквідністю та звертати увагу на великі транзакції в мережі.
Перевагу слід надавати торговим платформам, які працюють у регульованих регіонах і мають сертифікацію.
Ця подія ще раз підтверджує, що у швидко розвиваючому ринку криптовалют важливими є досконала система управління ризиками та суворі регуляторні заходи. Тільки постійно посилюючи саморегулювання в галузі та зовнішній контроль, можна створити для учасників ринку більш безпечне і прозоре торгове середовище.