Сінгапур викрив найбільшу в історії справу про відмивання грошей, сума залучених коштів перевищує 12,8 мільярда юанів

Недавнє розслідування в Сінгапурі виявило безпрецедентну справу про відмивання грошей, сума яких становить 12,8 мільярдів юанів. Масштаби цієї справи вражають, це не лише найбільша справа про відмивання грошей в історії Сінгапуру, але й викликало сумніви щодо фінансової регуляторної системи Сінгапуру.

У середині серпня поліція Сінгапуру задіяла понад 400 правоохоронців для проведення рейдів у багатьох регіонах країни. Під час операції поліція заарештувала 10 основних підозрюваних, а ще 8 осіб перебувають у розшуку. Поліція конфіскувала 110 нерухомостей, 62 розкішні автомобілі, велику кількість готівки, золотих злитків та предметів розкоші. В міру поглиблення розслідування суми, причетні до справи, постійно зростають — з початкових 5,4 мільярда юанів до 12,8 мільярда юанів.

Затримані 10 підозрюваних всі родом з китайської провінції Фуцзянь, вони через складну мережу відмивання грошей перевели незаконні кошти до Сінгапуру. Ці люди використовували різні шляхи для відмивання грошей, такі як магазини, нерухомість та казино. Вони купували розкішні будинки в престижних районах Сінгапуру, відкривали магазини, хоча магазини майже не мали продажів, але все ж функціонували з високими орендними платами, використовуючи це як прикриття для переведення брудних грошей до Сінгапуру.

Ще більш дивно, що серед цих підозрюваних є кілька осіб, які вже перебувають у розшуку китайською поліцією, але все ж змогли успішно в'їхати до Сінгапуру та отримати робочу візу. Це виявляє серйозні прогалини у перевірці фону в Сінгапурі.

Дослідження показують, що ці незаконні кошти в основному походять з онлайн-азартних ігор та шахрайських дій. Двоє головних підозрюваних, Ван Шуймін і Су Хайцзин, відігравали ключову роль у цих незаконних діяльностях. Ван Шуймін відомий як "бос" у світі онлайн-азартних ігор, контролюючи кілька азартних груп, загальна кількість працівників яких перевищує 10 тисяч. Су Хайцзин активно бере участь у соціальних колах, часто займаючись благодійною діяльністю для підвищення своєї впізнаваності.

Ця справа завдала певного впливу на репутацію Сінгапуру. Деякі міжнародні банки почали закривати рахунки певних громадян країн і посилили перевірку клієнтів китайського походження. Видача віз у Сінгапур також стала більш суворою. Щодо криптовалютної індустрії, оскільки справа пов'язана з використанням USDT для Відмивання грошей, це може призвести до подальшого посилення відповідного регулювання.

Уряд Сінгапуру заявив, що суворо покарає причетних осіб і підкреслив, що продовжить підтримувати чистоту фінансової системи. Проте ця справа також викликала занепокоєння щодо статусу Сінгапуру як міжнародного фінансового центру, а також сумніви щодо ефективності його системи боротьби з відмиванням грошей.

Подальший розвиток та остаточний вердикт у цій великій справі стануть важливим вікном для спостереження за тим, як Сінгапур збалансовує відкриту фінансову політику та суворий контроль.