Криптоактиви та злочини в даркнеті: аналіз нових тенденцій 2020 року
Криптоактиви з моменту свого виникнення завжди мали тісний зв'язок з даркнетом, відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами. Немає сумнівів, що даркнет є одним з найбільших сценаріїв використання криптоактивів.
Попри те, що в 2013 році відомий "Шовковий шлях" даркнет ринок був закритий, даркнет активність не зникла. Навпаки, в 2020 році обсяги і кількість активностей на даркнет ринку зросли всупереч тенденціям. За даними статистичних платформ, активність на даркнет ринку в 2020 році подвоїлася в порівнянні з 2019 роком.
Інцидент зі злочином паролів до облікових записів Zoom
У квітні 2020 року 530 000 акаунтів Zoom і паролів були опубліковані на даркнеті, серед яких користувачі відомих установ, таких як Citibank, Університет Флориди та інші. Ціна кожного акаунту становила лише 0,002 цента, загальна вартість близько 10 доларів.
Після розслідування, ці облікові записи, ймовірно, були отримані шляхом "брутфорсу". Хакери використовували раніше злиті дані облікових записів, намагаючись автоматично увійти в Zoom, щоб отримати дійсні облікові записи. Це свідчить про недостатню захист користувачів з боку Zoom.
Криптоактиви стали основним способом оплати в даркнеті
Анонімність Криптоактивів та зручність міжнародних переказів роблять їх вибором для платежів у даркнеті. За статистикою, у 2019 році лише обсяг торгівлі біткоїном на ринку даркнету перевищив 1 мільярд доларів. Окрім біткоїна, монета Monero, Litecoin, Zcash, Dash та Ethereum також широко використовуються у незаконних операціях.
Протягом 2018-2020 років на даркнеті з'явилося кілька масштабних витоків даних користувачів:
У березні 2020 року дані 538 мільйонів користувачів великої соціальної платформи продавалися на даркнеті.
У березні 2020 року, криптоінвестиційний фонд Tridentt зазнав атаки хакерів, дані 266 тисяч користувачів були витікнуті
У лютому 2019 року на даркнет-ринку Dream Market продавці продавали інформацію про 620 мільйонів користувачів.
У серпні 2018 року 500 мільйонів даних про бронювання користувачів готелів Huazhu продавалися в даркнеті
У серпні 2018 року 10 мільйонів даних про учнів з певної провінції були продані на даркнеті
!
Аналіз методів відмивання грошей хакерами
Хакери зазвичай використовують такі способи для відмивання грошей:
Використовуючи послуги обміну криптоактивів, перетворіть криптоактиви на віртуальну валюту гри та інші проміжні валюти, а потім обміняйте на фіатну валюту.
Розподілити незаконні кошти на кілька адрес, подовжити інтервал між переказами
Використовуйте послугу змішування монет, щоб розділити великі суми на малі перекази
Врешті-решт зібрати кошти на основних біржах або OTC-платформах для виведення.
Останній крок має більший ризик і може легко бути виявлений системою моніторингу.
!
Пропозиції щодо посилення регулювання
Для протидії тенденціям криптозлочинності 2020 року, рекомендується вжити такі заходи:
Впровадження системи KYT( Know Your Transaction) на криптоактиви біржі, розпізнавання підозрілих транзакцій
Посилити співпрацю між усіма сторонами, обмінюватися інформацією для боротьби з кримінальними організаціями
Сприяння міжнародному регуляторному співробітництву, створення транснаціональної регуляторної рамки
Виконання посередницької ролі безпекової компанії, сприяння обміну інформацією між учасниками галузі
Використання технологій аналізу блокчейн для відстеження руху активів, пов'язаних зі справою
!
Висновок
Розвиток Криптоактивів приносить як можливості, так і виклики. Ми повинні об'єктивно оцінювати їх потенційні сфери застосування, водночас остерігаючись можливих ризиків. У майбутньому необхідно зміцнити міжнародну співпрацю, використовуючи технологічні засоби, щоб сприяти інноваціям, одночасно запобігаючи злочинній діяльності та підтримуючи стабільність фінансового порядку.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
22 лайків
Нагородити
22
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
Web3ProductManager
· 07-14 11:03
подивіться на ці курси конвертації... типові точки тертя у KYC буквально запрошують поганих акторів smh
2020 року нові тенденції злочинності у сфері криптоактивів: різке зростання торгівлі на даркнеті та часті витоки даних
Криптоактиви та злочини в даркнеті: аналіз нових тенденцій 2020 року
Криптоактиви з моменту свого виникнення завжди мали тісний зв'язок з даркнетом, відмиванням грошей та іншими кіберзлочинами. Немає сумнівів, що даркнет є одним з найбільших сценаріїв використання криптоактивів.
Попри те, що в 2013 році відомий "Шовковий шлях" даркнет ринок був закритий, даркнет активність не зникла. Навпаки, в 2020 році обсяги і кількість активностей на даркнет ринку зросли всупереч тенденціям. За даними статистичних платформ, активність на даркнет ринку в 2020 році подвоїлася в порівнянні з 2019 роком.
Інцидент зі злочином паролів до облікових записів Zoom
У квітні 2020 року 530 000 акаунтів Zoom і паролів були опубліковані на даркнеті, серед яких користувачі відомих установ, таких як Citibank, Університет Флориди та інші. Ціна кожного акаунту становила лише 0,002 цента, загальна вартість близько 10 доларів.
Після розслідування, ці облікові записи, ймовірно, були отримані шляхом "брутфорсу". Хакери використовували раніше злиті дані облікових записів, намагаючись автоматично увійти в Zoom, щоб отримати дійсні облікові записи. Це свідчить про недостатню захист користувачів з боку Zoom.
Криптоактиви стали основним способом оплати в даркнеті
Анонімність Криптоактивів та зручність міжнародних переказів роблять їх вибором для платежів у даркнеті. За статистикою, у 2019 році лише обсяг торгівлі біткоїном на ринку даркнету перевищив 1 мільярд доларів. Окрім біткоїна, монета Monero, Litecoin, Zcash, Dash та Ethereum також широко використовуються у незаконних операціях.
Протягом 2018-2020 років на даркнеті з'явилося кілька масштабних витоків даних користувачів:
!
Аналіз методів відмивання грошей хакерами
Хакери зазвичай використовують такі способи для відмивання грошей:
Використовуючи послуги обміну криптоактивів, перетворіть криптоактиви на віртуальну валюту гри та інші проміжні валюти, а потім обміняйте на фіатну валюту.
Розподілити незаконні кошти на кілька адрес, подовжити інтервал між переказами
Використовуйте послугу змішування монет, щоб розділити великі суми на малі перекази
Врешті-решт зібрати кошти на основних біржах або OTC-платформах для виведення.
Останній крок має більший ризик і може легко бути виявлений системою моніторингу.
!
Пропозиції щодо посилення регулювання
Для протидії тенденціям криптозлочинності 2020 року, рекомендується вжити такі заходи:
Впровадження системи KYT( Know Your Transaction) на криптоактиви біржі, розпізнавання підозрілих транзакцій
Посилити співпрацю між усіма сторонами, обмінюватися інформацією для боротьби з кримінальними організаціями
Сприяння міжнародному регуляторному співробітництву, створення транснаціональної регуляторної рамки
Виконання посередницької ролі безпекової компанії, сприяння обміну інформацією між учасниками галузі
Використання технологій аналізу блокчейн для відстеження руху активів, пов'язаних зі справою
!
Висновок
Розвиток Криптоактивів приносить як можливості, так і виклики. Ми повинні об'єктивно оцінювати їх потенційні сфери застосування, водночас остерігаючись можливих ризиків. У майбутньому необхідно зміцнити міжнародну співпрацю, використовуючи технологічні засоби, щоб сприяти інноваціям, одночасно запобігаючи злочинній діяльності та підтримуючи стабільність фінансового порядку.