FTX виявлено серйозну внутрішню вразливість: справа про маніпуляції на ринку на сотні мільйонів доларів сплила на поверхню

Відлуння банкрутства FTX досі триває, і з поглибленням відповідних позовів та розкриттям нової інформації деякі невідомі деталі поступово виходять на поверхню. Нещодавно справа, що стосується суттєвого маніпулювання ринком FTX, привернула широку увагу в індустрії.

За повідомленнями, громадянина Маврикію на ім'я Навааз Мохаммад Мірун звинувачують у використанні системної вразливості FTX для проведення масованого маніпулювання ринком, що принесло прибуток у кілька сотень мільйонів доларів. Цей випадок не лише виявив серйозні вразливості біржі, але й відобразив серйозні проблеми в управлінні FTX на той час.

Вигідне використання токенів з низькою ліквідністю для маніпуляцій на ринку

Згідно з судовими документами, Meerun почав накопичувати велику кількість токенів BTMX з січня 2021 року, і його володіння складає приблизно половину від загальної пропозиції. Це призвело до того, що ціна BTMX за короткий час зросла на 10 000%. Потім Meerun використав лазівки в правилах торгівлі з кредитним плечем та маржею FTX, щоб позичити десятки мільйонів доларів, використовуючи BTMX як забезпечення.

Більш вражаюче те, що тодішні керівники FTX знали про це, але не вжили жодних заходів. Лише в період з серпня по грудень 2021 року Meerun знову використав подібні методи для маніпуляції низьколіквідними токенами, такими як BAO, TOMO та SXP, отримавши загальний прибуток майже 200 мільйонів доларів.

Внутрішнє управління FTX вийшло з-під контролю

Протягом усієї події виявилися очевидні внутрішні управлінські проблеми FTX. Навіть після виявлення проблем платформа не змогла вчасно вжити ефективних заходів. Ще більш абсурдно, що, блокуючи рахунок Meerun, FTX насправді "забула" зупинити його функцію виведення коштів, що дозволило йому успішно перевести понад 450 мільйонів доларів маніпуляційних доходів.

Щоб приховати цей серйозний дефект, FTX вжила заходів "розібрати західну стіну, щоб відремонтувати східну" і перенесла збитки на сестринську компанію Alameda Research. Цей підхід не тільки не вирішив проблему, а й ще більше загострив всю ситуацію.

Попередження, що виникають внаслідок події

Ця справа стала тривогою для індустрії криптовалют, а також надала цінний досвід і уроки:

1. Біржа повинна постійно вдосконалювати процедури KYC та AML, посилюючи перевірку особи користувача.

2. Створити та вдосконалити внутрішній контрольний механізм, посилити нагляд за працівниками та їх навчання.

3. Регулярно проводити оцінку ризиків, особливо звертаючи увагу на аномальні транзакції з активами з низькою ліквідністю.

4. Інвестори повинні бути обережні щодо аномальних коливань цін на токени з низькою ліквідністю та звертати увагу на великі трансакції в мережі.

5. Перевагу слід надавати торговим платформам, які працюють у регульованих юрисдикціях.

Ця подія ще раз підтверджує, що в умовах швидко зростаючого ринку криптовалют, досконала система управління ризиками та суворе внутрішнє управління є вкрай важливими. Тільки постійно підвищуючи галузеві стандарти та посилюючи регуляторну відповідність, можна створити більш здорову та безпечну криптоекосистему.