Економічні часи повідомили, що Управління з питань правопорядку Індії провело кілька обшуків в середу в близько 1 дюжині місць у Ноїді, Дехрадуні, Делі та Гургаоні у справі про глобальне крипто-шахрайство.
Варто зазначити, що ED провела обшуки в різних місцях відповідно до PLMA (Закону про запобігання відмиванню грошей) 2022, після того як було подано перший інформаційний звіт Центральним бюро розслідувань та поліцією Делі.
Під час проведення обшуків у різних місцях ED дізналася, що геній мільйонного крипто-шахрайства обікрав регіональних та міжнародних людей під виглядом офіцерів слідчого агентства та поліцейських.
Економічне управління також повідомило, що винні видавали себе за співробітників Amazon та Microsoft і додатково грабували жертв. Викрадені кошти у жертв були потім конвертовані в криптовалюти, які згодом були переказані обвинуваченій особі.
Викрадені гроші були конвертовані в біткойн, а потім у USDT через хавалу
Звіти ET також зазначають, що гроші, зібрані від жертв, нібито були конвертовані в Bitcoin, а потім були додатково змінені на готівку USDT за допомогою кількох операторів ховали, які базуються в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Варто зазначити, що використання хавала-каналів для конвертації криптовалюти різко зросло в таких країнах, як Індія, що, здається, завдає шкоди економіці країни та її репутації на світовій арені.
В Індії налічується більше 600 мільйонів користувачів Інтернету, і значна кількість людей займається цифровими активами та криптовалютою, що робить їх більш вразливими до кібератак та інших подібних подій. З часом населення країни змінило свою позицію щодо Web2 і тепер, здається, переходить до Web3 з номінальними або обмеженими знаннями, що робить їх жертвами недобросовісних гравців та шахраїв.
Щороку Індія втрачає понад 250 мільйонів доларів через шахрайства та афери, пов'язані з криптовалютами, оскільки її величезне населення суттєво сприяє цифровим активам, які зараз є одними з найбільш уразливих до кібернападів.
У 2024 році було повідомлено, що Індія зазнала збитків майже на 3 мільярди доларів через кібершахрайство, зломи та шахрайства, і більшість з них були пов'язані з ШІ, криптовалютою та іншими продуктами на основі блокчейн та цифрових активів.
Маркетинг з акцентом на виконання. Володійте кожним Web3-каналом з Koinpr.com.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Обшуки ED у Нойді та Делі, інших у глобальному розслідуванні Крипто шахрайства
Економічні часи повідомили, що Управління з питань правопорядку Індії провело кілька обшуків в середу в близько 1 дюжині місць у Ноїді, Дехрадуні, Делі та Гургаоні у справі про глобальне крипто-шахрайство.
Варто зазначити, що ED провела обшуки в різних місцях відповідно до PLMA (Закону про запобігання відмиванню грошей) 2022, після того як було подано перший інформаційний звіт Центральним бюро розслідувань та поліцією Делі.
Під час проведення обшуків у різних місцях ED дізналася, що геній мільйонного крипто-шахрайства обікрав регіональних та міжнародних людей під виглядом офіцерів слідчого агентства та поліцейських.
Економічне управління також повідомило, що винні видавали себе за співробітників Amazon та Microsoft і додатково грабували жертв. Викрадені кошти у жертв були потім конвертовані в криптовалюти, які згодом були переказані обвинуваченій особі.
Викрадені гроші були конвертовані в біткойн, а потім у USDT через хавалу
Звіти ET також зазначають, що гроші, зібрані від жертв, нібито були конвертовані в Bitcoin, а потім були додатково змінені на готівку USDT за допомогою кількох операторів ховали, які базуються в Об'єднаних Арабських Еміратах.
Варто зазначити, що використання хавала-каналів для конвертації криптовалюти різко зросло в таких країнах, як Індія, що, здається, завдає шкоди економіці країни та її репутації на світовій арені.
В Індії налічується більше 600 мільйонів користувачів Інтернету, і значна кількість людей займається цифровими активами та криптовалютою, що робить їх більш вразливими до кібератак та інших подібних подій. З часом населення країни змінило свою позицію щодо Web2 і тепер, здається, переходить до Web3 з номінальними або обмеженими знаннями, що робить їх жертвами недобросовісних гравців та шахраїв.
Щороку Індія втрачає понад 250 мільйонів доларів через шахрайства та афери, пов'язані з криптовалютами, оскільки її величезне населення суттєво сприяє цифровим активам, які зараз є одними з найбільш уразливих до кібернападів.
У 2024 році було повідомлено, що Індія зазнала збитків майже на 3 мільярди доларів через кібершахрайство, зломи та шахрайства, і більшість з них були пов'язані з ШІ, криптовалютою та іншими продуктами на основі блокчейн та цифрових активів.
Маркетинг з акцентом на виконання. Володійте кожним Web3-каналом з Koinpr.com.