8 основних юридичних питань, на які слід звернути увагу підприємцям Web3
В останні роки швидкий розвиток технології блокчейн привабив багато підприємців до сфери Web3. Однак вітчизняні підприємці Web3 стикаються не лише з викликами самого бізнесу, але й з складними правовими та комплаєнс-проблемами. У цій статті підсумовані поширені правові питання, з якими стикаються підприємці в Web3, сподіваючись надати корисні рекомендації.
1. Заборонені зони для стартапів Web3 в Україні
Наразі в нашій країні є три чітко заборонені сфери для стартапів, пов'язаних з Web3: випуск монет, управління віртуальними валютними біржами та майнінг.
Проекти випуску монет можуть бути пов'язані з ризиками незаконного залучення коштів. У вересні 2017 року сім відомств оголосили про зупинку всіх ICO-діяльностей в країні.
Операції, пов'язані з віртуальними валютами, кваліфікуються як незаконна фінансова діяльність, включаючи обмін між фіатними валютами та віртуальними валютами, а також між віртуальними валютами.
Діяльність з "майнінгу" віртуальних валют заборонена через великі витрати енергії та викиди вуглецю. У 2021 році відповідне повідомлення чітко заборонило розвиток проектів з "майнінгу" віртуальних валют.
2. Юридичні ризики моделей Web3 проектів
Злочини, пов'язані з відкриттям азартних ігор, організацією та керівництвом пірамідальними схемами тощо, є поширеними кримінально-правовими ризиками. Візьмемо, наприклад, Web3 ігри, які в країні стикаються з подвійним обмеженням з боку ігрового законодавства та політики блокчейн. В країні заборонено випуск токенів та виведення токенів з ігор, якщо розробники ігор повертають ігрові предмети, це може бути пов'язано з азартними іграми, а багаторівневі моделі просування можуть містити ризик пірамідальних схем.
3. Запобігання ризикам фінансових злочинів
Платформи Web3 можуть бути використані для відмивання грошей. Анонімність транзакцій та міжрегіональна природа ускладнюють відстеження. Як галузь, що працює з коштами, підприємці Web3 зіткнуться з вищими вимогами до регулювання протидії відмиванню грошей. У разі визнання злочином це може призвести до величезних штрафів, кримінальних покарань для контролюючих осіб або примусового виходу з ринку.
Отже, створення ефективної системи внутрішнього контролю проти відмивання грошей є надзвичайно важливим.
4. Юридичне регулювання проектів за кордоном
Навіть якщо проект зареєстровано за кордоном, якщо його фактично управляють китайці і він орієнтований на користувачів з материкового Китаю, все ще може підпадати під юрисдикцію китайського кримінального законодавства. Додавання іноземних факторів (наприклад, закордонна компанія, іноземці, які ведуть бізнес від їх імені) може формально знизити ризик, але якщо ведеться заборонений в Китаї бізнес, кримінальний юридичний ризик все ще існує.
5. Відповідність фінансів
Для основних команд, які знаходяться на материковому Китаї, але мають доходи за кордоном, можна повернути кошти через пряму іноземну інвестицію (FDI). FDI означає інвестиційну діяльність іноземних інвесторів на території Китаю, включаючи створення підприємств з іноземними інвестиціями або отримання прав на підприємства на території Китаю.
Наразі в нашій країні діє система управління прямих іноземних інвестицій (FDI) на основі національного ставлення до іноземних інвестицій перед допуском та негативного списку. Загальні підприємницькі сфери Web3, такі як розробка публічних блокчейнів, крос-ланкові технології, DAPP тощо, зазвичай можуть підпадати під FDI.
6. Захист інформації та безпека даних
Незважаючи на те, що блокчейн підкреслює децентралізацію, управління даними та міжрегіональна взаємодія даних все ще є частиною роботи проектів Web3. Якщо ігнорувати захист інформації користувачів та безпеку даних, це може призвести до серйозних інцидентів безпеки.
Наприклад, певна криптовалютна торгова платформа зазнала хакерської атаки через проблеми з зберіганням і передачею приватних ключів, що призвело до величезних втрат.
Проекти Web3, що працюють у країні, повинні дотримуватися Закону про захист особистої інформації, Закону про кібербезпеку та Закону про безпеку даних, а також створити комплексну систему управління безпекою даних. Проекти за кордоном повинні дотримуватися відповідних законодавств як нашої країни, так і країни, в якій розташований проект.
7. Ризики бізнесу з делегування віртуальних валют
Хоча відповідні політики кваліфікують операції з віртуальними валютами як незаконну фінансову діяльність, на практиці пов'язані спори все ще трапляються. Установи, що виступають як представники інвесторів у сфері інвестицій у віртуальні валюти, можуть зіткнутися з правозахисними діями з боку інвесторів у разі збитків.
Рекомендується, щоб обидві сторони підписали письмову угоду про довірче інвестування, чітко визначивши юрисдикційні положення, щоб зменшити кримінальні ризики для довірчої сторони та спростити вирішення спорів.
8. Проблеми з наймом працівників для зареєстрованих за кордоном компаній
Якщо діяльність компанії порушує наш Кримінальний кодекс, навіть якщо вона зареєстрована за кордоном, повністю уникнути кримінальних ризиків в Україні буде важко. Найм співробітників в країні пов'язаний із двома основними ризиками:
Стабільність працівників погана, їх можуть в будь-який момент притягнути до розслідування, що вплине на роботу та витрати на працівників.
Як тільки співробітник потрапляє під розслідування, це може призвести до витоку основної інформації компанії, що вплине на нормальну діяльність.
Заключення
Предприємці Web3 повинні повністю розуміти юридичні межі перед прийняттям рішень та суворо уникати високоризикових бізнесів. Навіть якщо ви виходите на міжнародний ринок, якщо ви націлені на внутрішніх користувачів, вам також потрібно дотримуватися відповідних національних та міжнародних норм. Сподіваюся, що ця стаття зможе надати чіткі ідеї та практичні поради для професіоналів у галузі, допомагаючи стабільному розвитку Web3.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Web3 підприємцям, які повинні знати: повний аналіз 8 юридичних питань
8 основних юридичних питань, на які слід звернути увагу підприємцям Web3
В останні роки швидкий розвиток технології блокчейн привабив багато підприємців до сфери Web3. Однак вітчизняні підприємці Web3 стикаються не лише з викликами самого бізнесу, але й з складними правовими та комплаєнс-проблемами. У цій статті підсумовані поширені правові питання, з якими стикаються підприємці в Web3, сподіваючись надати корисні рекомендації.
1. Заборонені зони для стартапів Web3 в Україні
Наразі в нашій країні є три чітко заборонені сфери для стартапів, пов'язаних з Web3: випуск монет, управління віртуальними валютними біржами та майнінг.
Проекти випуску монет можуть бути пов'язані з ризиками незаконного залучення коштів. У вересні 2017 року сім відомств оголосили про зупинку всіх ICO-діяльностей в країні.
Операції, пов'язані з віртуальними валютами, кваліфікуються як незаконна фінансова діяльність, включаючи обмін між фіатними валютами та віртуальними валютами, а також між віртуальними валютами.
Діяльність з "майнінгу" віртуальних валют заборонена через великі витрати енергії та викиди вуглецю. У 2021 році відповідне повідомлення чітко заборонило розвиток проектів з "майнінгу" віртуальних валют.
2. Юридичні ризики моделей Web3 проектів
Злочини, пов'язані з відкриттям азартних ігор, організацією та керівництвом пірамідальними схемами тощо, є поширеними кримінально-правовими ризиками. Візьмемо, наприклад, Web3 ігри, які в країні стикаються з подвійним обмеженням з боку ігрового законодавства та політики блокчейн. В країні заборонено випуск токенів та виведення токенів з ігор, якщо розробники ігор повертають ігрові предмети, це може бути пов'язано з азартними іграми, а багаторівневі моделі просування можуть містити ризик пірамідальних схем.
3. Запобігання ризикам фінансових злочинів
Платформи Web3 можуть бути використані для відмивання грошей. Анонімність транзакцій та міжрегіональна природа ускладнюють відстеження. Як галузь, що працює з коштами, підприємці Web3 зіткнуться з вищими вимогами до регулювання протидії відмиванню грошей. У разі визнання злочином це може призвести до величезних штрафів, кримінальних покарань для контролюючих осіб або примусового виходу з ринку.
Отже, створення ефективної системи внутрішнього контролю проти відмивання грошей є надзвичайно важливим.
4. Юридичне регулювання проектів за кордоном
Навіть якщо проект зареєстровано за кордоном, якщо його фактично управляють китайці і він орієнтований на користувачів з материкового Китаю, все ще може підпадати під юрисдикцію китайського кримінального законодавства. Додавання іноземних факторів (наприклад, закордонна компанія, іноземці, які ведуть бізнес від їх імені) може формально знизити ризик, але якщо ведеться заборонений в Китаї бізнес, кримінальний юридичний ризик все ще існує.
5. Відповідність фінансів
Для основних команд, які знаходяться на материковому Китаї, але мають доходи за кордоном, можна повернути кошти через пряму іноземну інвестицію (FDI). FDI означає інвестиційну діяльність іноземних інвесторів на території Китаю, включаючи створення підприємств з іноземними інвестиціями або отримання прав на підприємства на території Китаю.
Наразі в нашій країні діє система управління прямих іноземних інвестицій (FDI) на основі національного ставлення до іноземних інвестицій перед допуском та негативного списку. Загальні підприємницькі сфери Web3, такі як розробка публічних блокчейнів, крос-ланкові технології, DAPP тощо, зазвичай можуть підпадати під FDI.
6. Захист інформації та безпека даних
Незважаючи на те, що блокчейн підкреслює децентралізацію, управління даними та міжрегіональна взаємодія даних все ще є частиною роботи проектів Web3. Якщо ігнорувати захист інформації користувачів та безпеку даних, це може призвести до серйозних інцидентів безпеки.
Наприклад, певна криптовалютна торгова платформа зазнала хакерської атаки через проблеми з зберіганням і передачею приватних ключів, що призвело до величезних втрат.
Проекти Web3, що працюють у країні, повинні дотримуватися Закону про захист особистої інформації, Закону про кібербезпеку та Закону про безпеку даних, а також створити комплексну систему управління безпекою даних. Проекти за кордоном повинні дотримуватися відповідних законодавств як нашої країни, так і країни, в якій розташований проект.
7. Ризики бізнесу з делегування віртуальних валют
Хоча відповідні політики кваліфікують операції з віртуальними валютами як незаконну фінансову діяльність, на практиці пов'язані спори все ще трапляються. Установи, що виступають як представники інвесторів у сфері інвестицій у віртуальні валюти, можуть зіткнутися з правозахисними діями з боку інвесторів у разі збитків.
Рекомендується, щоб обидві сторони підписали письмову угоду про довірче інвестування, чітко визначивши юрисдикційні положення, щоб зменшити кримінальні ризики для довірчої сторони та спростити вирішення спорів.
8. Проблеми з наймом працівників для зареєстрованих за кордоном компаній
Якщо діяльність компанії порушує наш Кримінальний кодекс, навіть якщо вона зареєстрована за кордоном, повністю уникнути кримінальних ризиків в Україні буде важко. Найм співробітників в країні пов'язаний із двома основними ризиками:
Заключення
Предприємці Web3 повинні повністю розуміти юридичні межі перед прийняттям рішень та суворо уникати високоризикових бізнесів. Навіть якщо ви виходите на міжнародний ринок, якщо ви націлені на внутрішніх користувачів, вам також потрібно дотримуватися відповідних національних та міжнародних норм. Сподіваюся, що ця стаття зможе надати чіткі ідеї та практичні поради для професіоналів у галузі, допомагаючи стабільному розвитку Web3.