Посібник з протидії шахрайству Web3: захистіть безпеку ваших цифрових активів

У сучасному світі, де цифрова економіка процвітає, криптовалюти та технології блокчейн перепроектують глобальну фінансову структуру. Однак ця сфера, сповнена інновацій та можливостей, також супроводжується різними шахрайствами та ризиками безпеки активів. Щоб допомогти користувачам краще розпізнавати та уникати цих потенційних загроз, ми підготували цей «Посібник з боротьби з шахрайством у Web3», який детально аналізує шахрайські методи, з якими крипто-користувачі можуть зіткнутися на різних етапах, і включає реальні випадки для детального розгляду, щоб надати інвесторам практичні навички запобігання шахрайству.

Цей посібник поступово досліджуватиме шість основних тем: від відбору джерел інформації до помилок в управлінні активами, від фінансових пасток під час торгівлі до фішингу, а також до Crypto Drainer в кінці шахрайського ланцюга та можливих шахрайств з позабіржовою торгівлею під час виведення коштів, ми все це розкриємо.

1. Будьте обережні з ненадійними джерелами інформації

Багато інвесторів вперше стикаються з концепціями, пов'язаними з криптовалютою, через соціальні мережі, платформи самостійних медіа або онлайн-спільноти. Ці канали різняться за якістю, навіть досвідченим інвесторам необхідно відфільтровувати ефективний контент серед величезної кількості інформації, а новачкам ще складніше відрізнити правду від вигадки. Зловмисники використовують цю інформаційну стіну, щоб обманювати користувачів, які не мають відповідних знань, застосовуючи такі методи, як спотворення фактів, викрадення ключів доступу до облікових записів, обман щодо прав доступу до облікових записів тощо.

Звичайні методи шахрайства включають:

• Здається безневинним QR-кодом для короткого відео
• Фальшиві новини в соціальних мережах
• Використання емоційних потреб для шахрайства

Цей посібник навчить вас, як розпізнати ці шахрайські дії та уникнути потрапляння в пастку з самого початку.

2. Правильні методи управління активами

На відміну від традиційних платформ Web2, інфраструктура Web3, така як криптовалютні гаманці, не зберігає особисту інформацію користувачів або права доступу до облікових записів, також не має функцій, таких як вихід, зміна прив'язки або відновлення особистої інформації, які є поширеними у традиційному програмному забезпеченні Інтернету. Це означає, що користувачам потрібно самостійно зберігати ключі адрес, і в разі їх втрати вони назавжди втратять контроль над своїм ідентифікатором в ланцюгу, або через витік інформації можуть втратити свої активи.

Деякі поширені методи шахрайства включають:

• Шахрайський гаманець APP викрадає монети
• пастка багатопідпису
• Схема авторизації
• Шахрайство під виглядом служби підтримки
• Шахрайство з інструкцією для апаратного гаманця

Цей посібник докладно розкриє, як працюють ці схеми, щоб допомогти вам краще захистити свої цифрові активи.

3. Пастки в торгівлі криптовалютами

Багато нових інвесторів легко потрапляють під вплив деяких, здавалося б, привабливих "високоприбуткових" проектів. Однак ці проекти часто приховують ризики. Ось кілька поширених помилок:

• Вірте в існування інвестиційних проектів, які постійно пропонують надвисокі річні доходи.
• Вважають, що поклавши бездіяльні стабільні монети у певні "майнінг-пули", можна стабільно отримувати прибуток
• Думали, що участь у так званій "офіційній стейкінг-активності" дозволить легко заробити гроші.

Цей посібник розкриє правду, що стоїть за цими поширеними шахрайствами, включаючи:

• фальшивий фінансовий шахрайство на біржі
• шахрайство з монетами Пісяо
• шахрайство з майнінг-пулами під виглядом відомих платформ
• Шахрайство з аердропами токенів фальшивих блокчейнів
• схема ліквідації ліквідності

4. Фішинг: зростаюча загроза

Фішинг – це метод атаки, що полягає у надсиланні оманливої інформації, щоб спонукати користувачів розкрити чутливу інформацію або здійснити шкідливі дії. З розвитком криптоекономіки все більше шахраїв націлюються на власників криптовалюти.

Цей посібник зосередиться на трьох поширених методах мережевого шахрайства щодо цифрових активів:

• отруєння адреси
• Токен реклами
• Фальшиві повідомлення про повернення

Ми докладно проаналізуємо механізм роботи цих методів, щоб допомогти вам бути більш обережними.

5. Crypto Drainer: нова загроза

Drainer є шкідливим програмним забезпеченням, спеціально створеним для незаконного очищення криптовалютних гаманців. Цей інструмент здається в оренду його розробниками, що робить будь-кого потенційним нападником.

Особливості Crypto Drainer включають:

• Провести зворотний аналіз популярного програмного забезпечення для криптовалютних гаманців
• Змінити конкретний код для отримання цільової мнемоніки
• Розробити спеціалізовану панель управління, щоб оператори могли одним натисканням кнопки перевести кошти жертви.

Багато поширених методів фішингового шахрайства мають за собою професійні Crypto Drainer, які надають технічну та навіть операційну підтримку.

6. Ризики на позабіржовій торгівлі (OTC)

В деяких регіонах позабіржова торгівля є найпоширенішим способом конвертації фіатних грошей у цифрові активи для інвесторів у криптовалюту. Незалежно від того, чи це централізовані платформи, онлайн-групи чи офлайн-торгівля, OTC-активність має ризик шахрайства.

Цей посібник представить кілька поширених методів шахрайства на OTC:

• шахрайство з боку біржових монет
• шахрайство при офлайн-торгівлі
• Офлайн шахрайство з мультипідписом

Висновок

Індустрія Web3 має високий технічний та знаннєвий бар'єр, включаючи розуміння технічних принципів, використання інфраструктури та здатність отримувати точну інформацію. Новачки, які ігнорують ці бар'єри, можуть легко потрапити в пастку. Наприкінці цього посібника ми надаємо деякі рекомендації щодо безпеки та заходи реагування у разі шахрайства.

Будь ласка, пам'ятайте, що боротьба з шахрайством - це безперервний процес. Оскільки шахрайські методи постійно еволюціюють, пильність і безперервне навчання є ключовими для захисту себе. Ми заохочуємо вас використовувати цей посібник як відправну точку, постійно оновлюючи свою базу знань, а також звертаючи увагу на останні аналізи безпеки та інтерпретацію шахрайських методів.

Захистіть свої цифрові активи, бажаємо вам безпечного дослідження у світі Web3!