Kể từ năm 2022, một nền tảng giao dịch trên Telegram có tên gọi "New Coin Guarantee" đã thúc đẩy giao dịch lên tới 8,4 tỷ USD, trở thành nền tảng chợ đen lớn thứ hai bị phanh phui sau "Huiwang Guarantee". Báo cáo từ các cơ quan phân tích chuỗi khối cho thấy, các thương gia trên nền tảng này công khai bán nhiều loại dịch vụ và công cụ bất hợp pháp.
Báo cáo chỉ ra rằng USDT là phương tiện giao dịch chính trên thị trường này, đã xử lý 8,4 tỷ đô la giao dịch cho đến nay. Điều đáng lo ngại hơn là một phần quỹ có thể liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp của tổ chức hacker Triều Tiên.
Đặc điểm nổi bật của thị trường tội phạm loại này là hoàn toàn phụ thuộc vào việc vận hành qua Telegram, cung cấp một giải pháp toàn diện từ hỗ trợ kỹ thuật đến rửa tiền, khiến cho lừa đảo trực tuyến có xu hướng công nghiệp hóa. Theo điều tra, New Coin Guarantee có hơn 230.000 người dùng, lĩnh vực hoạt động của họ bao gồm rửa tiền, thiết bị viễn thông vệ tinh, làm giả giấy tờ và cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân.
Thật đáng kinh ngạc hơn nữa, một số thương gia thậm chí còn cung cấp dịch vụ theo dõi ngoại tuyến, trung gian mang thai hộ bất hợp pháp, cho thấy hệ sinh thái tội phạm của nền tảng này đã vượt xa phạm vi lừa đảo trực tuyến đơn thuần.
Các tổ chức phân tích blockchain đặc biệt nhấn mạnh: "Thị trường này đang tăng trưởng nhanh chóng, trong quý 4 năm 2024 lần đầu tiên đạt được khối lượng giao dịch vượt qua 1 tỷ USD trong một quý. Quy mô giao dịch của nó đã vượt xa thị trường darknet dựa trên mạng Tor trong giai đoạn đầu."
Cuộc điều tra cũng phát hiện rằng, sau khi một sàn giao dịch bị tấn công bởi hacker vào tháng 7 năm ngoái, số tiền liên quan đã được rửa qua nền tảng mã hóa và nền tảng汇旺. Vào ngày 12 tháng 11 năm 2024, khoảng 220.000 USD USDT đã được chuyển vào địa chỉ ví liên quan đến mã hóa.
Để ứng phó với tình huống này, Telegram đã đóng hàng nghìn kênh trên hai nền tảng này, hiệu quả làm suy yếu hai thị trường đen lớn đã xử lý tổng cộng hơn 350 tỷ đô la Mỹ USDT.
Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã liệt kê một nhóm là "đối tượng rửa tiền ưu tiên", nhằm hạn chế việc tiếp cận của họ vào hệ thống tài chính Mỹ. Chuỗi hành động này cho thấy các cơ quan quản lý đang tăng cường nỗ lực chống lại các hoạt động phạm tội liên quan đến mã hóa.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
21 thích
Phần thưởng
21
9
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BanklessAtHeart
· 07-09 17:40
Ôi trời! 8.4 tỷ?
Xem bản gốcTrả lời0
CryingOldWallet
· 07-09 14:00
Rửa tiền高手都学不来
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropHunter420
· 07-07 13:00
Được chơi cho Suckers nhất là tg
Xem bản gốcTrả lời0
FadCatcher
· 07-06 18:32
nền tảng ra tay vẫn còn quá chậm
Xem bản gốcTrả lời0
ChainComedian
· 07-06 18:30
Hacker đều bắt đầu trộn cơm ở tg rồi sao?
Xem bản gốcTrả lời0
GateUser-2fce706c
· 07-06 18:26
84 tỷ cơ hội đã ở trước mắt, những người đã bỏ lỡ vẫn còn đang quan sát... Thời gian không chờ ai đâu mọi người!
Xem bản gốcTrả lời0
DefiEngineerJack
· 07-06 18:25
thật sự điên rồ... chênh lệch kimchi sai lầm thật lòng
Xem bản gốcTrả lời0
MetaverseHobo
· 07-06 18:20
84 tỷ tôi ơi
Xem bản gốcTrả lời0
BrokenDAO
· 07-06 18:08
Cá cược tự tổ chức không có sự quản lý chính là kết quả này, quản trị phân mảnh đã trở thành miếng mồi béo bở.
Nền tảng giao dịch chợ đen Telegram bị phơi bày, 8,4 tỷ đô la liên quan đến hoạt động bất hợp pháp
Telegram nền tảng曝光巨额 mã hóa资金黑市交易
Kể từ năm 2022, một nền tảng giao dịch trên Telegram có tên gọi "New Coin Guarantee" đã thúc đẩy giao dịch lên tới 8,4 tỷ USD, trở thành nền tảng chợ đen lớn thứ hai bị phanh phui sau "Huiwang Guarantee". Báo cáo từ các cơ quan phân tích chuỗi khối cho thấy, các thương gia trên nền tảng này công khai bán nhiều loại dịch vụ và công cụ bất hợp pháp.
Báo cáo chỉ ra rằng USDT là phương tiện giao dịch chính trên thị trường này, đã xử lý 8,4 tỷ đô la giao dịch cho đến nay. Điều đáng lo ngại hơn là một phần quỹ có thể liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp của tổ chức hacker Triều Tiên.
Đặc điểm nổi bật của thị trường tội phạm loại này là hoàn toàn phụ thuộc vào việc vận hành qua Telegram, cung cấp một giải pháp toàn diện từ hỗ trợ kỹ thuật đến rửa tiền, khiến cho lừa đảo trực tuyến có xu hướng công nghiệp hóa. Theo điều tra, New Coin Guarantee có hơn 230.000 người dùng, lĩnh vực hoạt động của họ bao gồm rửa tiền, thiết bị viễn thông vệ tinh, làm giả giấy tờ và cơ sở dữ liệu thông tin cá nhân.
Thật đáng kinh ngạc hơn nữa, một số thương gia thậm chí còn cung cấp dịch vụ theo dõi ngoại tuyến, trung gian mang thai hộ bất hợp pháp, cho thấy hệ sinh thái tội phạm của nền tảng này đã vượt xa phạm vi lừa đảo trực tuyến đơn thuần.
Các tổ chức phân tích blockchain đặc biệt nhấn mạnh: "Thị trường này đang tăng trưởng nhanh chóng, trong quý 4 năm 2024 lần đầu tiên đạt được khối lượng giao dịch vượt qua 1 tỷ USD trong một quý. Quy mô giao dịch của nó đã vượt xa thị trường darknet dựa trên mạng Tor trong giai đoạn đầu."
Cuộc điều tra cũng phát hiện rằng, sau khi một sàn giao dịch bị tấn công bởi hacker vào tháng 7 năm ngoái, số tiền liên quan đã được rửa qua nền tảng mã hóa và nền tảng汇旺. Vào ngày 12 tháng 11 năm 2024, khoảng 220.000 USD USDT đã được chuyển vào địa chỉ ví liên quan đến mã hóa.
Để ứng phó với tình huống này, Telegram đã đóng hàng nghìn kênh trên hai nền tảng này, hiệu quả làm suy yếu hai thị trường đen lớn đã xử lý tổng cộng hơn 350 tỷ đô la Mỹ USDT.
Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã liệt kê một nhóm là "đối tượng rửa tiền ưu tiên", nhằm hạn chế việc tiếp cận của họ vào hệ thống tài chính Mỹ. Chuỗi hành động này cho thấy các cơ quan quản lý đang tăng cường nỗ lực chống lại các hoạt động phạm tội liên quan đến mã hóa.