Sàn giao dịch Kraken mở dịch vụ cho người dùng đại lục, liệu có trở thành lựa chọn mới an toàn để rút tiền?
Gần đây có tin tức cho biết, sàn giao dịch tài sản mã hóa lâu đời của Mỹ Kraken đang cung cấp dịch vụ cho người dùng ở khu vực Trung Quốc đại lục. Được biết, người dùng ở đại lục không cần sử dụng VPN để truy cập vào trang web chính thức của họ và có thể sử dụng số điện thoại Trung Quốc và chứng minh nhân dân để thực hiện xác minh KYC. Sau khi hoàn tất đăng ký, mỗi tài khoản có thể thực hiện giao dịch với hạn mức lên đến 100.000 USD mỗi ngày.
Qua nhiều lần thử nghiệm,确实 có thể chuyển USDT vào tài khoản ngân hàng ở Hong Kong hoặc Mỹ một cách thuận tiện thông qua Kraken. Tin tức này đã thu hút sự chú ý trong ngành: Liệu Kraken có trở thành lối thoát mới cho những người nắm giữ tiền điện tử? Có rủi ro nào khi sử dụng nền tảng này để thực hiện các giao dịch tài chính lâu dài không?
Tình hình thực tế
Hiện tại, địa chỉ IP của đại lục có thể truy cập bình thường vào trang web chính thức của Kraken. Người dùng có thể sử dụng chứng minh nhân dân của cư dân đại lục để hoàn thành xác minh KYC, thậm chí có thể chuyển đổi ngôn ngữ trang web sang tiếng Trung, điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng ở đại lục.
Việc rút tiền tương đối đơn giản. Lấy USDT làm ví dụ, người dùng có thể nạp tiền vào địa chỉ nạp USDT do Kraken tạo ra, sau đó chọn rút bằng đô la Mỹ. Hiện tại hỗ trợ rút tiền vào các ngân hàng thân thiện với tiền điện tử như ZhongAn và Yifeng ở Hồng Kông. Nếu cần chuyển tiền vào đại lục, có thể xem xét các kênh như Wise để đổi tiền thành nhân dân tệ.
Có phân tích cho rằng, hành động này của Kraken có thể liên quan đến việc các cựu giám đốc điều hành của họ có khả năng gia nhập đội ngũ của một nhân vật chính trị nào đó. Theo báo cáo, cựu cố vấn pháp lý của Kraken đã được đề cử làm thành viên tiềm năng của nhóm công tác về thị trường tài sản số của nhân vật chính trị đó. Mặc dù hiện tại chỉ mới là đề cử, nhưng gần đây Kraken đã xuất hiện tại nhiều hội nghị chính trị quan trọng, có vẻ như đang hồi sinh.
Tính tuân thủ và phân tích rủi ro
Xét từ góc độ pháp lý, hành vi Kraken cung cấp dịch vụ cho người dùng ở Trung Quốc đại lục thuộc về hoạt động tài chính bất hợp pháp, đã chạm đến ranh giới hình sự. Theo quy định quản lý, các sàn giao dịch nước ngoài cung cấp dịch vụ giao dịch tiền ảo qua Internet cho cư dân trong nước được coi là hoạt động tài chính bất hợp pháp. Việc Kraken cung cấp dịch vụ bằng tiếng Trung, cho phép chọn Trung Quốc làm địa điểm và chấp nhận thẻ căn cước công dân Trung Quốc KYC, rõ ràng thuộc về việc triển khai kinh doanh tài sản mã hóa tại Trung Quốc đại lục.
Đối với người dùng, việc sử dụng Kraken để thực hiện các giao dịch nạp và rút tiền bình thường không cấu thành hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, do hành vi kinh doanh của Kraken có rủi ro pháp lý, kênh này có thể bị can thiệp quản lý trong tương lai. Do đó, mặc dù hiện tại có thể coi là kênh rút tiền tạm thời, nhưng không khuyến nghị sử dụng lâu dài.
Cần lưu ý rằng, Kraken là một sàn giao dịch nước ngoài được quản lý, nên tính tuân thủ của các kênh tài chính của nó tương đối tốt. Hiện tại chưa phát hiện trường hợp nào tài khoản hoặc tiền bị đóng băng do sử dụng nền tảng này. Sau khi đổi tiền qua Kraken và chuyển vào trong nước, khả năng bị đóng băng cũng tương đối nhỏ.
Kết luận
Mặc dù Kraken hiện tại cung cấp tiện lợi cho người dùng trên đất liền, nhưng hành vi của nó có dấu hiệu vi phạm nhiều luật pháp, rất có thể trong tương lai sẽ gặp phải sự quản lý. Người dùng thông thường không nên bắt chước hoặc phụ thuộc lâu dài vào mô hình này, để tránh vi phạm các ranh giới pháp lý. Vị thế đặc biệt của Kraken bắt nguồn từ mối quan hệ với một số chính trị gia, mô hình này khó có thể sao chép. Người dùng khi sử dụng các dịch vụ liên quan nên thận trọng, cân nhắc lợi hại, tránh rủi ro pháp lý không cần thiết.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
ProbablyNothing
· 07-08 20:47
Máy thu tiền đã khởi động!
Xem bản gốcTrả lời0
RiddleMaster
· 07-08 14:29
Kiếm tiền dễ dàng như vậy không an toàn...
Xem bản gốcTrả lời0
NFTFreezer
· 07-07 02:04
Hãy để đạn bay một lúc.
Xem bản gốcTrả lời0
MetaverseVagabond
· 07-07 01:55
Sàn giao dịch này thật sự rất mạnh, muốn kiếm tiền đến phát điên.
Kraken mở dịch vụ cho đất liền, rút tiền an toàn hay rủi ro quản lý?
Sàn giao dịch Kraken mở dịch vụ cho người dùng đại lục, liệu có trở thành lựa chọn mới an toàn để rút tiền?
Gần đây có tin tức cho biết, sàn giao dịch tài sản mã hóa lâu đời của Mỹ Kraken đang cung cấp dịch vụ cho người dùng ở khu vực Trung Quốc đại lục. Được biết, người dùng ở đại lục không cần sử dụng VPN để truy cập vào trang web chính thức của họ và có thể sử dụng số điện thoại Trung Quốc và chứng minh nhân dân để thực hiện xác minh KYC. Sau khi hoàn tất đăng ký, mỗi tài khoản có thể thực hiện giao dịch với hạn mức lên đến 100.000 USD mỗi ngày.
Qua nhiều lần thử nghiệm,确实 có thể chuyển USDT vào tài khoản ngân hàng ở Hong Kong hoặc Mỹ một cách thuận tiện thông qua Kraken. Tin tức này đã thu hút sự chú ý trong ngành: Liệu Kraken có trở thành lối thoát mới cho những người nắm giữ tiền điện tử? Có rủi ro nào khi sử dụng nền tảng này để thực hiện các giao dịch tài chính lâu dài không?
Tình hình thực tế
Hiện tại, địa chỉ IP của đại lục có thể truy cập bình thường vào trang web chính thức của Kraken. Người dùng có thể sử dụng chứng minh nhân dân của cư dân đại lục để hoàn thành xác minh KYC, thậm chí có thể chuyển đổi ngôn ngữ trang web sang tiếng Trung, điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng ở đại lục.
Việc rút tiền tương đối đơn giản. Lấy USDT làm ví dụ, người dùng có thể nạp tiền vào địa chỉ nạp USDT do Kraken tạo ra, sau đó chọn rút bằng đô la Mỹ. Hiện tại hỗ trợ rút tiền vào các ngân hàng thân thiện với tiền điện tử như ZhongAn và Yifeng ở Hồng Kông. Nếu cần chuyển tiền vào đại lục, có thể xem xét các kênh như Wise để đổi tiền thành nhân dân tệ.
Có phân tích cho rằng, hành động này của Kraken có thể liên quan đến việc các cựu giám đốc điều hành của họ có khả năng gia nhập đội ngũ của một nhân vật chính trị nào đó. Theo báo cáo, cựu cố vấn pháp lý của Kraken đã được đề cử làm thành viên tiềm năng của nhóm công tác về thị trường tài sản số của nhân vật chính trị đó. Mặc dù hiện tại chỉ mới là đề cử, nhưng gần đây Kraken đã xuất hiện tại nhiều hội nghị chính trị quan trọng, có vẻ như đang hồi sinh.
Tính tuân thủ và phân tích rủi ro
Xét từ góc độ pháp lý, hành vi Kraken cung cấp dịch vụ cho người dùng ở Trung Quốc đại lục thuộc về hoạt động tài chính bất hợp pháp, đã chạm đến ranh giới hình sự. Theo quy định quản lý, các sàn giao dịch nước ngoài cung cấp dịch vụ giao dịch tiền ảo qua Internet cho cư dân trong nước được coi là hoạt động tài chính bất hợp pháp. Việc Kraken cung cấp dịch vụ bằng tiếng Trung, cho phép chọn Trung Quốc làm địa điểm và chấp nhận thẻ căn cước công dân Trung Quốc KYC, rõ ràng thuộc về việc triển khai kinh doanh tài sản mã hóa tại Trung Quốc đại lục.
Đối với người dùng, việc sử dụng Kraken để thực hiện các giao dịch nạp và rút tiền bình thường không cấu thành hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, do hành vi kinh doanh của Kraken có rủi ro pháp lý, kênh này có thể bị can thiệp quản lý trong tương lai. Do đó, mặc dù hiện tại có thể coi là kênh rút tiền tạm thời, nhưng không khuyến nghị sử dụng lâu dài.
Cần lưu ý rằng, Kraken là một sàn giao dịch nước ngoài được quản lý, nên tính tuân thủ của các kênh tài chính của nó tương đối tốt. Hiện tại chưa phát hiện trường hợp nào tài khoản hoặc tiền bị đóng băng do sử dụng nền tảng này. Sau khi đổi tiền qua Kraken và chuyển vào trong nước, khả năng bị đóng băng cũng tương đối nhỏ.
Kết luận
Mặc dù Kraken hiện tại cung cấp tiện lợi cho người dùng trên đất liền, nhưng hành vi của nó có dấu hiệu vi phạm nhiều luật pháp, rất có thể trong tương lai sẽ gặp phải sự quản lý. Người dùng thông thường không nên bắt chước hoặc phụ thuộc lâu dài vào mô hình này, để tránh vi phạm các ranh giới pháp lý. Vị thế đặc biệt của Kraken bắt nguồn từ mối quan hệ với một số chính trị gia, mô hình này khó có thể sao chép. Người dùng khi sử dụng các dịch vụ liên quan nên thận trọng, cân nhắc lợi hại, tránh rủi ro pháp lý không cần thiết.