QUY ĐỊNH | Ngân hàng trung ương Nigeria dỡ bỏ lệnh cấm 2021 đối với 18 công ty vì 'Giao dịch Tiền điện tử' và làm yếu đồng Naira

Theo nhiều báo cáo địa phương, Ngân hàng trung ương Nigeria đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với một số công ty fintech và ngoại hối bị cấm trong thời gian cấm tiền điện tử năm 2021.

Ngân hàng trung ương Nigeria (CBN) đã chỉ đạo các ngân hàng dỡ bỏ lệnh cấm sau khi không còn nợ đối với tài khoản ngân hàng của 440 cá nhân và công ty. Lệnh cấm sau khi không còn nợ có nghĩa là tất cả các giao dịch ghi nợ, bao gồm máy rút tiền tự động và séc, trên các tài khoản đã bị chặn nhưng có thể nhận được dòng tiền.

Thông tư được phát hành bởi A.M. Barau thay mặt cho Giám đốc Giám sát Ngân hàng CBN, yêu cầu các ngân hàng thông báo cho khách hàng tương ứng về một sự phát triển nhất định. Tuy nhiên, thông tư không cung cấp bất kỳ lý do cụ thể nào cho hành động này của ngân hàng trung ương.

Danh sách các thực thể bị ảnh hưởng bao gồm:

• Bamboo Systems Technology Limited
• Escale Oil & Gas Limited
• Rise Vest Technologies Limited
• Chaka Technologies Limited
• AbokiFX Limited
• Nairabet International
• Dịch vụ Năng lượng Northwood
• Proport Marine Limited

và nhiều cái khác.

Thông báo ghi:

“Bạn được chỉ đạo ngay lập tức dỡ bỏ hạn chế Không-Khấu-trừ đặt trên các tài khoản của các khách hàng ngân hàng được liệt kê dưới đây theo yêu cầu của chúng tôi.”

Vào năm 2021, Ngân hàng trung ương Nigeria (CBN) đã ban hành hướng dẫn cho các ngân hàng, yêu cầu họ đóng băng tài khoản của 18 công ty. Những công ty này bao gồm nhiều ngành nghề khác nhau, bao gồm ngoại hối, các công ty xây dựng, các công ty đầu tư, dịch vụ rửa tiền và các công ty bất động sản.

Tất cả 18 công ty đã được ngân hàng trung ương mở khóa tài khoản ngân hàng.

Quay trở lại tháng 9 năm 2021 khi Ngân hàng trung ương cảm thấy sức nóng của việc đồng tiền địa phương yếu đi, chúng tôi đã báo cáo về việc đóng băng các tài khoản ngân hàng thuộc về 4 công ty khởi nghiệp đầu tư, cụ thể là:

• Risevest
• Tre
• Trove
• Chaka

Vào năm 2021, Ngân hàng trung ương đã cáo buộc các công ty khởi nghiệp sử dụng ngoại hối từ thị trường ngoại hối Nigeria để mua trái phiếu/cổ phiếu nước ngoài vi phạm một quy định của Ngân hàng trung ương được ban hành vào năm 2015.

Do hậu quả của các giao dịch ngoại hối mà các công ty tham gia, ngân hàng cho biết rằng các công ty đang làm cho Naira yếu đi so với đô la Mỹ, do đó, cần chặn 15 tài khoản của họ trong 180 ngày. Họ cũng bị cáo buộc tham gia vào tiền điện tử.

Hơn nữa, trong một bản tuyên thệ, ngân hàng đã tuyên bố rằng các nền tảng đang vi phạm luật giao dịch của Nigeria, bao gồm cả việc giao dịch tiền điện tử vi phạm chính sách của Ngân hàng trung ương.

Vào tháng 9 năm 2021, nhà tổng hợp tỷ giá ngoại hối, AbokiFX, cũng đã buộc phải đình chỉ hoạt động sau khi bị buộc tội bởi Thống đốc lúc bấy giờ, Godwin EMefiele, về việc thao túng tỷ giá. Nền tảng này cho biết họ không giao dịch ngoại hối cũng như không tạo ra các tỷ giá và do đó không có quyền thao túng tỷ giá. Họ cho biết chỉ đăng tải thông tin mà họ nhận được từ BDCs (Bureau de Change) và các nhà giao dịch tỷ giá song song.

Emefiele đã bị đình chỉ chức vụ Thống đốc Ngân hàng trung ương bởi Tổng thống mới, Bola Tinubu, vào tháng 6 năm 2023.

Theo dõi chúng tôi trên Twitter để nhận các bài viết và cập nhật mới nhất