Lỗ hổng nội bộ của FTX bị khai thác: Một vụ thao túng thị trường liên quan đến hàng trăm triệu đô la đã nổi lên
Gần đây, thị trường tiền điện tử lại bị sốc bởi một sự kiện đáng kinh ngạc liên quan đến FTX. Khi các quy trình phá sản tiến triển và nhiều tài liệu được công khai, một số thông tin nội bộ ít người biết đến đang dần nổi lên.
Theo báo cáo, FTX đã kiện một cá nhân tên là Nawaaz Mohammad Meerun, cáo buộc người này lợi dụng lỗ hổng của nền tảng để thao túng thị trường quy mô lớn, thu lợi lên tới hàng trăm triệu USD. Vụ việc không chỉ phơi bày những thủ đoạn tinh vi của tội phạm mà còn chỉ ra những thiếu sót nghiêm trọng trong quản lý nội bộ của FTX.
Token thanh khoản thấp trở thành công cụ thao túng
Theo tài liệu của tòa án, Meerun là một công dân Mauritius, bị cáo buộc là một kẻ thao túng thị trường có kinh nghiệm. Anh ta chủ yếu tập trung vào các mã thông báo có tính thanh khoản thấp và bị nghi ngờ đã tham gia vào các hoạt động rửa tiền và lừa đảo Ponzi trong nhiều năm.
Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, Meerun đã bắt đầu mua vào một lượng lớn token BTMX, cuối cùng tích lũy được khoảng một nửa tổng cung. Điều này đã dẫn đến việc giá BTMX tăng vọt 10.000% chỉ trong vòng ba tháng. Sau đó, anh đã lợi dụng chức năng đòn bẩy của FTX và lỗ hổng trong quy tắc giao dịch ký quỹ để vay hàng chục triệu đô la từ FTX với BTMX làm tài sản thế chấp.
Mặc dù một nền tảng giao dịch phát hiện ra sự bất thường và cảnh báo cho FTX, nhưng FTX lại không có hành động nào. Thật khó hiểu hơn nữa, ngay cả khi phát hiện quy mô lỗ hổng lên tới 400 triệu đô la, các giám đốc điều hành của FTX vẫn không chú ý.
Nhiều lần thực hiện thao tác Mất mát mở rộng
Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun lại sử dụng tài khoản mới và biệt danh để thực hiện các thao tác tương tự với các token có tính thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP. Trước khi FTX nhận ra vấn đề, anh ta đã thu lợi gần 200 triệu đô la theo cách này.
Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là khi FTX cuối cùng phát hiện ra vấn đề và khóa tài khoản của Meerun, họ lại "quên" dừng chức năng rút tiền của nó. Sự tắc trách này đã giúp Meerun thành công trong việc chuyển hơn 450 triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp ra khỏi nền tảng.
Để che đậy lỗ hổng lớn này, FTX đã thực hiện cách chuyển giao tổn thất cho các công ty liên quan để đối phó.
Chiến lược bán khống mở rộng thêm tổn thất
Ngoài việc sử dụng các token có tính thanh khoản thấp, Meerun còn thiết lập nhiều vị thế bán khống đối với một token có tên là Mobile Coin (MOB) trên FTX. FTX vẫn chưa có biện pháp hiệu quả nào, chỉ yêu cầu cung cấp thêm tài sản thế chấp.
Để chống lại các vị thế bán khống này, một công ty liên kết bắt đầu mua vào một lượng lớn token MOB, dẫn đến việc giá của nó tăng vọt 750% trong thời gian ngắn. Hành động này không chỉ không thể chống lại rủi ro một cách hiệu quả, mà còn gây ra tổn thất lớn hơn. Được ước tính, đến tháng 8 năm 2021 khi sự kiện kết thúc, một công ty liên kết đã mất lên đến 1 tỷ đô la Mỹ do hành động của Meerun.
Kinh nghiệm và cảnh báo ngành
Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, đồng thời cung cấp những bài học quý giá:
Sàn giao dịch cần hoàn thiện quy trình KYC, thực hiện nghiêm ngặt việc xác thực danh tính khách hàng và quy định chống rửa tiền.
Tăng cường quản lý nội bộ và đào tạo nhân viên, ngăn chặn việc nhân viên nội bộ sơ suất gây ra lỗ hổng bị khai thác.
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống đánh giá rủi ro, thường xuyên tiến hành đánh giá rủi ro kinh doanh, đặc biệt chú ý đến các giao dịch bất thường của tài sản có tính thanh khoản thấp.
Các nhà đầu tư nên cảnh giác với sự biến động giá bất thường của các token có tính thanh khoản thấp, chú ý đến các hoạt động chuyển nhượng lớn trên chuỗi.
Ưu tiên chọn các sàn giao dịch hoạt động và được chứng nhận tại các khu vực được quản lý.
Sự kiện này lại chứng minh rằng, trong thị trường tiền điện tử phát triển nhanh chóng, cơ chế kiểm soát rủi ro hoàn thiện và các biện pháp quản lý nghiêm ngặt là vô cùng quan trọng. Chỉ có việc liên tục tăng cường tự quản lý trong ngành và giám sát bên ngoài mới có thể tạo ra một môi trường giao dịch an toàn và minh bạch hơn cho các bên tham gia thị trường.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
rugpull_ptsd
· 07-13 12:14
Tôi đã nói rằng ftx có vấn đề.
Xem bản gốcTrả lời0
SchroedingerGas
· 07-10 13:23
Giao dịch tiền điện tử đã làm cạn kiệt giọt máu cuối cùng?
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeCry
· 07-10 13:11
Cười chết đi, thế giới tiền điện tử một ngày bằng một năm ở nhân gian.
Xem bản gốcTrả lời0
SnapshotStriker
· 07-10 13:10
Một đồ ngốc trong thế giới tiền điện tử, khó mà phòng ngừa được.
Lỗ hổng FTX bị lợi dụng, vụ thao túng thị trường hàng trăm triệu đô la bị phanh phui.
Lỗ hổng nội bộ của FTX bị khai thác: Một vụ thao túng thị trường liên quan đến hàng trăm triệu đô la đã nổi lên
Gần đây, thị trường tiền điện tử lại bị sốc bởi một sự kiện đáng kinh ngạc liên quan đến FTX. Khi các quy trình phá sản tiến triển và nhiều tài liệu được công khai, một số thông tin nội bộ ít người biết đến đang dần nổi lên.
Theo báo cáo, FTX đã kiện một cá nhân tên là Nawaaz Mohammad Meerun, cáo buộc người này lợi dụng lỗ hổng của nền tảng để thao túng thị trường quy mô lớn, thu lợi lên tới hàng trăm triệu USD. Vụ việc không chỉ phơi bày những thủ đoạn tinh vi của tội phạm mà còn chỉ ra những thiếu sót nghiêm trọng trong quản lý nội bộ của FTX.
Token thanh khoản thấp trở thành công cụ thao túng
Theo tài liệu của tòa án, Meerun là một công dân Mauritius, bị cáo buộc là một kẻ thao túng thị trường có kinh nghiệm. Anh ta chủ yếu tập trung vào các mã thông báo có tính thanh khoản thấp và bị nghi ngờ đã tham gia vào các hoạt động rửa tiền và lừa đảo Ponzi trong nhiều năm.
Bắt đầu từ tháng 1 năm 2021, Meerun đã bắt đầu mua vào một lượng lớn token BTMX, cuối cùng tích lũy được khoảng một nửa tổng cung. Điều này đã dẫn đến việc giá BTMX tăng vọt 10.000% chỉ trong vòng ba tháng. Sau đó, anh đã lợi dụng chức năng đòn bẩy của FTX và lỗ hổng trong quy tắc giao dịch ký quỹ để vay hàng chục triệu đô la từ FTX với BTMX làm tài sản thế chấp.
Mặc dù một nền tảng giao dịch phát hiện ra sự bất thường và cảnh báo cho FTX, nhưng FTX lại không có hành động nào. Thật khó hiểu hơn nữa, ngay cả khi phát hiện quy mô lỗ hổng lên tới 400 triệu đô la, các giám đốc điều hành của FTX vẫn không chú ý.
Nhiều lần thực hiện thao tác Mất mát mở rộng
Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2021, Meerun lại sử dụng tài khoản mới và biệt danh để thực hiện các thao tác tương tự với các token có tính thanh khoản thấp như BAO, TOMO và SXP. Trước khi FTX nhận ra vấn đề, anh ta đã thu lợi gần 200 triệu đô la theo cách này.
Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là khi FTX cuối cùng phát hiện ra vấn đề và khóa tài khoản của Meerun, họ lại "quên" dừng chức năng rút tiền của nó. Sự tắc trách này đã giúp Meerun thành công trong việc chuyển hơn 450 triệu đô la lợi nhuận bất hợp pháp ra khỏi nền tảng.
Để che đậy lỗ hổng lớn này, FTX đã thực hiện cách chuyển giao tổn thất cho các công ty liên quan để đối phó.
Chiến lược bán khống mở rộng thêm tổn thất
Ngoài việc sử dụng các token có tính thanh khoản thấp, Meerun còn thiết lập nhiều vị thế bán khống đối với một token có tên là Mobile Coin (MOB) trên FTX. FTX vẫn chưa có biện pháp hiệu quả nào, chỉ yêu cầu cung cấp thêm tài sản thế chấp.
Để chống lại các vị thế bán khống này, một công ty liên kết bắt đầu mua vào một lượng lớn token MOB, dẫn đến việc giá của nó tăng vọt 750% trong thời gian ngắn. Hành động này không chỉ không thể chống lại rủi ro một cách hiệu quả, mà còn gây ra tổn thất lớn hơn. Được ước tính, đến tháng 8 năm 2021 khi sự kiện kết thúc, một công ty liên kết đã mất lên đến 1 tỷ đô la Mỹ do hành động của Meerun.
Kinh nghiệm và cảnh báo ngành
Sự kiện này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, đồng thời cung cấp những bài học quý giá:
Sàn giao dịch cần hoàn thiện quy trình KYC, thực hiện nghiêm ngặt việc xác thực danh tính khách hàng và quy định chống rửa tiền.
Tăng cường quản lý nội bộ và đào tạo nhân viên, ngăn chặn việc nhân viên nội bộ sơ suất gây ra lỗ hổng bị khai thác.
Xây dựng và hoàn thiện hệ thống đánh giá rủi ro, thường xuyên tiến hành đánh giá rủi ro kinh doanh, đặc biệt chú ý đến các giao dịch bất thường của tài sản có tính thanh khoản thấp.
Các nhà đầu tư nên cảnh giác với sự biến động giá bất thường của các token có tính thanh khoản thấp, chú ý đến các hoạt động chuyển nhượng lớn trên chuỗi.
Ưu tiên chọn các sàn giao dịch hoạt động và được chứng nhận tại các khu vực được quản lý.
Sự kiện này lại chứng minh rằng, trong thị trường tiền điện tử phát triển nhanh chóng, cơ chế kiểm soát rủi ro hoàn thiện và các biện pháp quản lý nghiêm ngặt là vô cùng quan trọng. Chỉ có việc liên tục tăng cường tự quản lý trong ngành và giám sát bên ngoài mới có thể tạo ra một môi trường giao dịch an toàn và minh bạch hơn cho các bên tham gia thị trường.